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浙江嘉善農(nóng)商銀行被罰 與身份不明客戶交易等

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2023-09-22 13:31:41  中新經(jīng)緯

中新經(jīng)緯9月22日電央行浙江省分行網(wǎng)站22日消息,，因與身份不明的客戶交易等，浙江嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱浙江嘉善農(nóng)商銀行)被罰121萬元,。

截圖來源：央行浙江省分行網(wǎng)站

行政處罰信息顯示,，浙江嘉善農(nóng)商銀行違法行為類型主要包括4方面：

1.違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定。

2.(1)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),；(2)未按規(guī)定報(bào)送大額交易或可疑交易報(bào)告,；(3)與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

3.違反貨幣金銀管理相關(guān)規(guī)定,。

4.(1)違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定,；(2)違反金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

央行嘉興市分行9月15日對(duì)浙江嘉善農(nóng)商銀行作出行政處罰決定：

警告,，并處罰款121萬元,。

此外，時(shí)任浙江嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理的汪曉華,、時(shí)任浙江嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大云支行行長(zhǎng)的謝洪以及時(shí)任浙江嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羅星支行行長(zhǎng)的萬州亮同日被罰,。

因?qū)φ憬紊妻r(nóng)商銀行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1.違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定；2.未按規(guī)定報(bào)送大額交易或可疑交易報(bào)告,，汪曉華被央行嘉興市分行警告,，并處罰款6萬元。

對(duì)浙江嘉善農(nóng)商銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,，謝洪被央行嘉興市分行處罰款1萬元,。

對(duì)浙江嘉善農(nóng)商銀行與身份不明的客戶進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，萬州亮被央行嘉興市分行處罰款1萬元,。(中新經(jīng)緯APP)

(責(zé)任編輯：楊靖)
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