珠寶店老板每天取走百萬現(xiàn)金卻沒啥顧客 警察來了(6)
據(jù)葉某城交代,，他們會安排專人在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招工消息,，消息里特別說明工作高薪,、提供食宿并且報銷來回飛機票，很多找工作的人看到后紛紛趕到了?？冢缓蟊蝗~某城等人安排到一家酒店集中住宿,，在取得這些人的信任后,，葉某城等人就開始向這些人索要身份證和銀行卡。
海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊大隊長趙成良：
這個嫌疑人就告訴他說我用你的銀行卡包括手機,，我們轉(zhuǎn)點錢,，因為我的被凍結(jié)了，用你的銀行卡和手機轉(zhuǎn)些錢,，我給你一些報酬,。
之后，葉某城等人便將這些人的身份信息以及銀行卡轉(zhuǎn)手提供給境外的電信詐騙集團,，當(dāng)詐騙人員詐騙得手后,，便會讓被騙人員將錢款打到這些卡里。在這期間,，會有專人盯著這些卡主,，并密切注意他們手機的動態(tài)，一旦有錢款打入,，犯罪嫌疑人就會立即讓卡主在手機上刷臉轉(zhuǎn)出,。
海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊民警王巍：
實時觀察銀行卡的進賬情況,，登錄上之后他就拿著手機去看那張銀行卡進賬了多少錢,，是不是一直在進賬，正常這樣進了5萬,，把錢快速的轉(zhuǎn)移,。
據(jù)葉某城交代,，所謂的轉(zhuǎn)移，就是在這些卡主收到詐騙的贓款后,，馬上安排人到三亞找董某祥,，在珠寶店的pos機上刷卡轉(zhuǎn)賬，這樣一通操作下來,，受騙人員的錢就到了董某祥的賬戶中,，之后再由董某祥提現(xiàn)轉(zhuǎn)出，層層轉(zhuǎn)移,。
警方介紹,，這些從全國各地趕到海南，為這個洗錢團伙提供銀行卡,、身份證等證件的卡主,，也涉嫌違法犯罪。在本案中,，已有7名涉案人員因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被各地公安機關(guān)抓獲,。
海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊大隊長趙成良：
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