珠寶店老板每天取走百萬現(xiàn)金卻沒啥顧客警察來了(6)

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2023-10-12 08:49:01 央廣網(wǎng)

據(jù)葉某城交代,，他們會(huì)安排專人在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招工消息,，消息里特別說明工作高薪、提供食宿并且報(bào)銷來回飛機(jī)票,，很多找工作的人看到后紛紛趕到了?？冢缓蟊蝗~某城等人安排到一家酒店集中住宿,，在取得這些人的信任后，葉某城等人就開始向這些人索要身份證和銀行卡,。

海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長趙成良：

這個(gè)嫌疑人就告訴他說我用你的銀行卡包括手機(jī),，我們轉(zhuǎn)點(diǎn)錢，因?yàn)槲业谋粌鼋Y(jié)了,，用你的銀行卡和手機(jī)轉(zhuǎn)些錢,，我給你一些報(bào)酬。

之后,，葉某城等人便將這些人的身份信息以及銀行卡轉(zhuǎn)手提供給境外的電信詐騙集團(tuán),，當(dāng)詐騙人員詐騙得手后，便會(huì)讓被騙人員將錢款打到這些卡里,。在這期間,，會(huì)有專人盯著這些卡主，并密切注意他們手機(jī)的動(dòng)態(tài),，一旦有錢款打入,，犯罪嫌疑人就會(huì)立即讓卡主在手機(jī)上刷臉轉(zhuǎn)出。

海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)民警王?。?/p>

實(shí)時(shí)觀察銀行卡的進(jìn)賬情況,，登錄上之后他就拿著手機(jī)去看那張銀行卡進(jìn)賬了多少錢，是不是一直在進(jìn)賬,，正常這樣進(jìn)了5萬,，把錢快速的轉(zhuǎn)移。

據(jù)葉某城交代,，所謂的轉(zhuǎn)移,，就是在這些卡主收到詐騙的贓款后,，馬上安排人到三亞找董某祥，在珠寶店的pos機(jī)上刷卡轉(zhuǎn)賬,，這樣一通操作下來,，受騙人員的錢就到了董某祥的賬戶中，之后再由董某祥提現(xiàn)轉(zhuǎn)出,，層層轉(zhuǎn)移,。

警方介紹，這些從全國各地趕到海南,，為這個(gè)洗錢團(tuán)伙提供銀行卡,、身份證等證件的卡主，也涉嫌違法犯罪,。在本案中,，已有7名涉案人員因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被各地公安機(jī)關(guān)抓獲。

海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長趙成良：

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