珠寶店老板每天取走百萬現(xiàn)金卻沒啥顧客 警察來了(3)
近一個星期,，每天的交易額都在100萬到150萬之間，我們就覺得一家金店,，他就算說金店你再怎么熱鬧,，你不可能說每天有100多萬的黃金交易。
在進一步的調查中,，警方發(fā)現(xiàn),，每次董某祥的賬戶進錢之后，都會被迅速取走,。
海南省三亞市公安局天涯分局經偵大隊民警王?。?/p>
在進賬了之后,，他第二天就會到各個銀行去預約取現(xiàn)，前一天進多少錢,，第二天就取現(xiàn)多少錢,，這個錢不會在他卡里面停留超過24個小時。
某銀行的一處公共場所視頻顯示,，2023年3月2日中午11時27分左右,，董某祥在銀行窗口辦理完業(yè)務后，將一摞摞的百元大鈔裝進了包里,。通過調取銀行其他日期的公共場所視頻,，警方發(fā)現(xiàn)，每天取走上百萬的現(xiàn)金對董某祥來說是常態(tài),。
結合巨額的流水以及老板的異常行為,，警方認為這家珠寶店很有可能并不是一家真正開門迎客的珠寶店,。
海南省三亞市公安局天涯分局經偵大隊大隊長趙成良：
根據我們以往的打擊電詐包括洗錢的這種模式,，我們感覺到這個地方應該是一個犯罪嫌疑人專門用來洗詐騙的資金的地方。
以開設珠寶店為幌實為電信詐騙洗錢
警方查明,，開設珠寶店只是董某祥參與洗錢犯罪的幌子,，他每天從銀行取出的上百萬現(xiàn)金就是來自全國各地電信詐騙案件中被騙人員的錢，因此,，警方認為,，只有以最快的速度打掉這個洗錢團伙，才能盡可能多地為被騙人員挽回損失,。
2023年3月7日,，董某祥再次來到銀行取現(xiàn)金，將一摞摞的現(xiàn)金裝進書包后返回到了旅館,。民警發(fā)現(xiàn),，每次董某祥回到旅館不久，都會出現(xiàn)一名男子開車停在旅店門口,，并四處張望著走進旅館,，但很快他又會抱著一個紙箱出來。
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