珠寶店老板每天取走百萬(wàn)現(xiàn)金卻沒(méi)啥顧客警察來(lái)了(3)

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2023-10-12 08:49:01 央廣網(wǎng)

近一個(gè)星期,，每天的交易額都在100萬(wàn)到150萬(wàn)之間,，我們就覺(jué)得一家金店，他就算說(shuō)金店你再怎么熱鬧,，你不可能說(shuō)每天有100多萬(wàn)的黃金交易,。

在進(jìn)一步的調(diào)查中,，警方發(fā)現(xiàn)，每次董某祥的賬戶進(jìn)錢(qián)之后,，都會(huì)被迅速取走,。

海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)民警王巍：

在進(jìn)賬了之后,，他第二天就會(huì)到各個(gè)銀行去預(yù)約取現(xiàn),，前一天進(jìn)多少錢(qián)，第二天就取現(xiàn)多少錢(qián),，這個(gè)錢(qián)不會(huì)在他卡里面停留超過(guò)24個(gè)小時(shí),。

某銀行的一處公共場(chǎng)所視頻顯示，2023年3月2日中午11時(shí)27分左右,，董某祥在銀行窗口辦理完業(yè)務(wù)后,，將一摞摞的百元大鈔裝進(jìn)了包里。通過(guò)調(diào)取銀行其他日期的公共場(chǎng)所視頻,，警方發(fā)現(xiàn),，每天取走上百萬(wàn)的現(xiàn)金對(duì)董某祥來(lái)說(shuō)是常態(tài)。

結(jié)合巨額的流水以及老板的異常行為,，警方認(rèn)為這家珠寶店很有可能并不是一家真正開(kāi)門(mén)迎客的珠寶店。

海南省三亞市公安局天涯分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)趙成良：

根據(jù)我們以往的打擊電詐包括洗錢(qián)的這種模式,，我們感覺(jué)到這個(gè)地方應(yīng)該是一個(gè)犯罪嫌疑人專門(mén)用來(lái)洗詐騙的資金的地方,。

以開(kāi)設(shè)珠寶店為幌實(shí)為電信詐騙洗錢(qián)

警方查明，開(kāi)設(shè)珠寶店只是董某祥參與洗錢(qián)犯罪的幌子,，他每天從銀行取出的上百萬(wàn)現(xiàn)金就是來(lái)自全國(guó)各地電信詐騙案件中被騙人員的錢(qián),，因此，警方認(rèn)為,，只有以最快的速度打掉這個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙,，才能盡可能多地為被騙人員挽回?fù)p失。

2023年3月7日,，董某祥再次來(lái)到銀行取現(xiàn)金,，將一摞摞的現(xiàn)金裝進(jìn)書(shū)包后返回到了旅館。民警發(fā)現(xiàn),，每次董某祥回到旅館不久,，都會(huì)出現(xiàn)一名男子開(kāi)車(chē)停在旅店門(mén)口，并四處張望著走進(jìn)旅館,，但很快他又會(huì)抱著一個(gè)紙箱出來(lái),。

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