國(guó)內(nèi)某名校在讀研究生小謝接到“刑偵民警”電話，聲稱其涉嫌洗錢,，需要將名下的資金轉(zhuǎn)入“清查賬戶”證明清白。而完全被對(duì)方嚇住的小謝，不僅從自己賬戶打錢,，還向家里籌錢，到網(wǎng)貸平臺(tái)貸款,，共向“清查賬戶”轉(zhuǎn)賬350萬(wàn)余元,。昨日，長(zhǎng)沙鐵路公安處通報(bào)了這起由公安部鐵路公安局掛牌督辦的電信詐騙案,，為受害人挽回?fù)p失273萬(wàn)余元,。

研究生接到“刑警”電話

稱牽涉洗錢案件

今年4月13日，正在國(guó)內(nèi)某高校讀研的小謝接到一通電話,，對(duì)方自稱是“XX市公安局刑偵支隊(duì)警員”,，并稱小謝名下的電話卡牽涉到洗錢案件之中，小謝需要配合調(diào)查,。

在后續(xù)的視頻聊天中,，對(duì)方穿著警服通過(guò)視頻出示了“人民警察證”“拘捕令”等相關(guān)證件資料,，聲稱小謝如不配合公安調(diào)查，便會(huì)將其逮捕,，還以辦案需要為由,，特意叮囑她不能將此事告知其他人。

由于對(duì)方可以準(zhǔn)確地說(shuō)出自己的姓名,、身份證號(hào),、在讀學(xué)校等信息，還提供了所謂的“辦案材料”,，小謝的心理受到強(qiáng)烈沖擊,，便相信了電話另一頭是所謂的“刑警”。

存款,、貸款,、向家人籌款

350萬(wàn)余元被騙

在取得小謝的信任后，“刑警”又以幫助小謝洗清嫌疑為由,，要求小謝進(jìn)行“資金優(yōu)先清查”,。隨后，小謝安裝了對(duì)方發(fā)來(lái)的軟件,，在輸入銀行卡號(hào),、密碼等信息后，對(duì)方要求小謝將資金轉(zhuǎn)入“清查賬戶”,。

事后,，小謝將自己150萬(wàn)元存款轉(zhuǎn)到“清查賬戶”。沒(méi)想到,，對(duì)方要求小謝再提供200萬(wàn)元“清查資金”證明清白,，小謝只好請(qǐng)假回家籌款。被“刑警”以保密為由嚇住的小謝,，以其他理由向家人要錢,，并通過(guò)貸款平臺(tái)借貸資金。

4月13日至17日,，小謝先后19次向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)2523967元,；4月19日，她從家籌到款后,，在婁底火車南站候車及乘車期間,，分16次向?qū)Ψ街付ㄙ~戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)983329元，前后涉案金額共350萬(wàn)余元,。

4月19日,，她乘坐G6060次列車前往深圳時(shí)，忽然覺得自己可能被騙了,，打電話咨詢銀行后,，更意識(shí)到了問(wèn)題的嚴(yán)重性,，便馬上向長(zhǎng)沙鐵路公安處報(bào)案。

警方在20個(gè)市（州）抓獲52人

追損273萬(wàn)余元

由于此案涉案金額巨大,，長(zhǎng)沙鐵路公安處迅速成立專案組,，重點(diǎn)圍繞資金流、信息流,、人員流開展分析研判,，全力開展破案攻堅(jiān)。專案組以涉詐手機(jī)號(hào)碼為切入點(diǎn),，于4月30日在湖南邵陽(yáng)抓獲詐騙手機(jī)號(hào)碼開戶人林某,。經(jīng)細(xì)審深挖,、縝密偵查,，打掉了一個(gè)以謝某花為首的詐騙犯罪團(tuán)伙。

今年4月至9月,，專案組相繼在廣東,、廣西、浙江,、福建等9個(gè)?。▍^(qū)）20個(gè)市（州），將謝某花,、曹某飛,、林某欽等52名涉案嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)查,，2022年11月以來(lái),，謝某花組織團(tuán)伙成員通過(guò)QQ群收購(gòu)公民個(gè)人信息，注冊(cè)各類聊天軟件,，幫助境外詐騙分子掩飾真實(shí)身份,，在成功實(shí)施詐騙后，以“貿(mào)易對(duì)沖”方式將詐騙資金洗白,。

截至目前,，22名涉案商戶積極退賠涉案資金273萬(wàn)余元，案件正在進(jìn)一步辦理中,。

被騙者的家長(zhǎng)到長(zhǎng)鐵警方領(lǐng)取追回的涉案資金,。

“該案受害人為名校在讀研究生，電信詐騙無(wú)關(guān)年紀(jì),、學(xué)歷,、閱歷，任何人都有可能成為被騙的對(duì)象,，平時(shí)都要提高警惕,?！遍L(zhǎng)沙鐵路公安處民警介紹，公檢法等機(jī)關(guān)絕不會(huì)采取電話,、短信,、微信、QQ等方式處理案件,，凡是自稱公檢法機(jī)關(guān),，以涉嫌嚴(yán)重違法犯罪并需要保密等為由，索要銀行卡信息及密碼,、驗(yàn)證碼進(jìn)行“資金清算”或者要求把錢打到所謂的“安全賬號(hào)”的,，都是詐騙；如遇電信詐騙,，請(qǐng)盡快報(bào)警,。

記者：聶映榮通訊員辜迪周德華