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15億虛構(gòu)黃金貿(mào)易案曝光 合作方堅(jiān)稱(chēng)“墊資代購(gòu)”

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2023-12-11 16:15:18  證券時(shí)報(bào)

原標(biāo)題:金力泰虛構(gòu)15億黃金貿(mào)易案 合作方回應(yīng)稱(chēng)“墊資代購(gòu)”

一紙罰單,,揭開(kāi)了一樁虛構(gòu)的黃金貿(mào)易案,。

根據(jù)上海證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書(shū)》(滬證監(jiān)處罰字〔2023〕28號(hào)),,2020年5月至2021年7月,,上海金力泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“金力泰實(shí)業(yè)”)參與浙江運(yùn)發(fā)文化發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“浙江運(yùn)發(fā)”)主導(dǎo)的“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”,涉案合同金額約15億元,。

該案貿(mào)易標(biāo)的為1KG/個(gè),、Au9999的定制金條。上海證監(jiān)局認(rèn)定,業(yè)務(wù)本質(zhì)為資金融通業(yè)務(wù),,上下游實(shí)際均由浙江運(yùn)發(fā)指定,,相關(guān)物流、資金形成閉環(huán),,金力泰實(shí)業(yè)實(shí)際只履行墊資義務(wù),,賺取資金使用費(fèi)。

浙江運(yùn)發(fā)負(fù)責(zé)人在接受證券時(shí)報(bào)·e公司記者采訪時(shí)稱(chēng),,與金力泰實(shí)業(yè)的黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)有真實(shí)的需求,,實(shí)際上是“代買(mǎi)”的墊資行為,相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)終結(jié),,金力泰實(shí)業(yè)的款項(xiàng)及收益均按時(shí)足額收回,。他還表示,除此之外,,浙江運(yùn)發(fā)沒(méi)有其他的黃金貿(mào)易業(yè)務(wù),。

大額墊資的虛構(gòu)貿(mào)易

根據(jù)前述《行政處罰事先告知書(shū)》,金力泰實(shí)業(yè)參與浙江運(yùn)發(fā)主導(dǎo)的“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”,。2020年5月至2021年7月,,金力泰實(shí)業(yè)與下游客戶(hù)累計(jì)訂立41份黃金銷(xiāo)售合同,合同金額總計(jì)15.09億元,;相對(duì)應(yīng)的,,金力泰實(shí)業(yè)與浙江運(yùn)發(fā)等上游供應(yīng)商訂立41份黃金采購(gòu)合同,合同金額總計(jì)14.85億元,。貿(mào)易標(biāo)的為1KG/個(gè),、Au9999的定制金條。上述業(yè)務(wù)以貿(mào)易為名,,實(shí)質(zhì)為資金融通業(yè)務(wù),,金力泰實(shí)業(yè)與上游供應(yīng)商、下游客戶(hù)簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,,上下游實(shí)際均由浙江運(yùn)發(fā)指定,,相關(guān)物流、資金形成閉環(huán),,金力泰實(shí)業(yè)實(shí)際只履行墊資義務(wù),,賺取資金使用費(fèi)。

金力泰實(shí)業(yè)系A(chǔ)股上市公司金力泰(300225)全資子公司,,2020年5月為從事貴金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)而設(shè)立,。金力泰主營(yíng)涂料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,,與貴金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)不具有相關(guān)性,,公司稱(chēng)是為了提高資金使用效率開(kāi)展該業(yè)務(wù),,2021年上半年年化收益率約8.25%,顯著高于銀行同期理財(cái)利率,。

金力泰曾公告,,金力泰實(shí)業(yè)主要客戶(hù)為某地方國(guó)資委控制的企業(yè),,主要供應(yīng)商為A股某上市公司全資子公司及其委托加工商,。另有公告顯示,金力泰實(shí)業(yè)2021年上半年曾向供應(yīng)商中國(guó)黃金子公司累計(jì)支付2.88億元預(yù)付款,,每筆1000萬(wàn)元~2300多萬(wàn)元,,共16筆,均未提交董事會(huì)審議審批,。

金力泰實(shí)業(yè)黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)模式具體為:客戶(hù)下單給金力泰實(shí)業(yè)購(gòu)買(mǎi)特定要求的貴金屬制品,,預(yù)付銷(xiāo)售合同金額的5%;金力泰實(shí)業(yè)向供應(yīng)商下達(dá)訂單,,預(yù)付100%采購(gòu)款,;交付完成后,客戶(hù)再向金力泰實(shí)業(yè)支付銷(xiāo)售合同金額的95%尾款,。

這是典型的融資性貿(mào)易,,對(duì)客戶(hù)小額預(yù)收、對(duì)供應(yīng)商全額預(yù)付,,不參與加工,、不掌控交付,本質(zhì)上僅為資金提供方,,賺取的進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)本質(zhì)上為資金使用成本,。

上海證監(jiān)局查明,金力泰未披露參與“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”的真實(shí)情況,,將上述“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”涉及的相關(guān)黃金制品計(jì)入存貨,,涉嫌虛增2021年末存貨2.58億元,占當(dāng)期凈資產(chǎn)的28.32%,;金力泰將上述業(yè)務(wù)形成的購(gòu)銷(xiāo)差額計(jì)入收入,,涉嫌虛增2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入1038.99萬(wàn)元,占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的6.11%,。這一行為,,也導(dǎo)致金力泰2021年年度報(bào)告、2022年第一季度報(bào)告存在虛假記載,。

據(jù)此,,上海證監(jiān)局?jǐn)M決定對(duì)金力泰責(zé)令改正,給予警告,,并處以200萬(wàn)元罰款,;對(duì)5名相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行罰款,合計(jì)350萬(wàn)元。12月6日,,深交所發(fā)出關(guān)注函,,將對(duì)金力泰及相關(guān)當(dāng)事人啟動(dòng)紀(jì)律處分程序。

主導(dǎo)者回應(yīng):代為采購(gòu)

企查查顯示,,浙江運(yùn)發(fā)成立于2001年,,注冊(cè)資本為11080萬(wàn)元,俞輝直接持有10.26%股權(quán),,通過(guò)其實(shí)際控制的浙江運(yùn)發(fā)控股集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“運(yùn)發(fā)集團(tuán)”)持股51%,,為實(shí)際控制人,并擔(dān)任董事長(zhǎng),、法定代表人,。

浙江運(yùn)發(fā)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)·e公司記者介紹,金力泰有一年表彰員工的紀(jì)念徽章是浙江運(yùn)發(fā)做的,,因此有了聯(lián)系,,后來(lái)了解到金力泰賬上資金理財(cái)想要更高收益率,而浙江運(yùn)發(fā)黃金業(yè)務(wù)資金需求較大,,雙方就達(dá)成了合作,,采用貿(mào)易的方式。

“采購(gòu)黃金必須現(xiàn)款,,但我們做銀行,、郵政等渠道客戶(hù),從加工,、開(kāi)票到回款需要時(shí)間,,因此有較大的資金需求?!痹撠?fù)責(zé)人說(shuō),,“相當(dāng)于金力泰實(shí)業(yè)幫我們采購(gòu)黃金再賣(mài)給我們,給我們一段時(shí)間的賬期,?!?/p>

浙江運(yùn)發(fā)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,公司開(kāi)展的黃金貿(mào)易是有真實(shí)需求的,,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)是“代買(mǎi)”的墊資業(yè)務(wù),。“發(fā)票,、貨物,、加工這些都真實(shí)存在的,金力泰實(shí)業(yè)的錢(qián)款及收益也按時(shí)足額收回了,,沒(méi)有損失,?!彼麖?qiáng)調(diào)。

浙江運(yùn)發(fā)是一家貴金屬文創(chuàng)產(chǎn)品公司,,近些年承擔(dān)過(guò)多次大型活動(dòng)紀(jì)念品的設(shè)計(jì)生產(chǎn),。

據(jù)浙江運(yùn)發(fā)官網(wǎng)介紹,公司是最早進(jìn)入中國(guó)貴金屬文創(chuàng)領(lǐng)域的企業(yè)之一,,系貴金屬文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方,、生產(chǎn)商和銷(xiāo)售商,2014年起致力于全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),,2015年同中國(guó)銀行和寧波銀行的合作銷(xiāo)售破億元,,與中國(guó)金幣總公司,、上海造幣有限公司,、上海珍寶金銀飾品廠、浙江省郵政局等有長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作,。

在浙江運(yùn)發(fā)官網(wǎng)“企業(yè)掌舵人”欄目有一張照片,,俞輝身穿短袖襯衫,手捧《黃帝內(nèi)經(jīng)》的照片,。此處的介紹稱(chēng),,俞輝出生于1983年,浙江大學(xué)畢業(yè),,同濟(jì)大學(xué)EMBA,。除了擔(dān)任浙江運(yùn)發(fā)董事長(zhǎng)外,他還擔(dān)任浙江上虞運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)董事,、總經(jīng)理,,兼任紹興小仙壇越窯青瓷總經(jīng)理,浙江運(yùn)發(fā)越窯青瓷研究院院長(zhǎng)等職務(wù),。

運(yùn)發(fā)集團(tuán)的微信公眾號(hào)文章寫(xiě)道:“十余年來(lái),,公司參與承接了眾多國(guó)內(nèi)外重大活動(dòng)與賽事的貴金屬生產(chǎn)項(xiàng)目。如2008年北京奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌掛鉤制作,、第16屆亞運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌制作,、2010年上海世博會(huì)貴金屬禮品制作、2018年中國(guó)首屆進(jìn)博會(huì)紀(jì)念徽章及衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn),、2023年春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)紀(jì)念徽章設(shè)計(jì)生產(chǎn)等,。”

投資布局

企查查顯示,,俞輝在運(yùn)發(fā)集團(tuán),、浙江運(yùn)發(fā)等16家公司擔(dān)任法定代表人。除了運(yùn)發(fā)集團(tuán)外,,其還對(duì)外投資了浙江運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)(下稱(chēng)“運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)”),、上海梵繡珠寶貿(mào)易,、努唯(上海)國(guó)際貿(mào)易、紹興小仙壇越窯青瓷等多家公司,,間接控股企業(yè)近70家,。

值得一提的是,運(yùn)發(fā)集團(tuán)在資本市場(chǎng)也有所布局,。

截至今年上半年末,,運(yùn)發(fā)集團(tuán)持有新三板掛牌企業(yè)匯通金科(833631)1258.08萬(wàn)股股份,持股比例為12.3292%,,為公司第二大股東,。

匯通金科主要從事受金融機(jī)構(gòu)委托的外包業(yè)務(wù),包括呼叫中心業(yè)務(wù),、實(shí)物銷(xiāo)售業(yè)務(wù),、信息咨詢(xún)、數(shù)據(jù)處理等,。據(jù)匯通金科定期報(bào)告,,運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)一度是公司的重要供應(yīng)商。2017年,,公司對(duì)運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)的采購(gòu)金額為2820.52萬(wàn)元,,占比13.36%。運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)系公司2017年第一大供應(yīng)商,。

匯通金科2021年年報(bào)顯示,,公司與運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)、浙江運(yùn)發(fā)均有關(guān)聯(lián)交易,。報(bào)告期內(nèi),,公司向運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)采購(gòu)商品69.95萬(wàn)元,委托加工費(fèi)13.5萬(wàn)元,。同期,,公司向浙江運(yùn)發(fā)支付委托加工費(fèi)15.93萬(wàn)元,收取浙江運(yùn)發(fā)勞務(wù)費(fèi)193.4萬(wàn)元,。

2022年,,匯通金科與運(yùn)發(fā)集團(tuán)未發(fā)生關(guān)聯(lián)采購(gòu)。

2017年10月,,匯通金科與運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)共同設(shè)立江蘇匯錦利通信息科技有限公司(已更名為江蘇運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)),,布局貴金屬銷(xiāo)售。2022年12月,,匯通金科將所持江蘇運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè),。

此外,運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)還曾在上??ǘ魑幕瘋鞑ス煞萦邢薰荆ㄏ路Q(chēng)“卡恩文化”)2021年披露的招股書(shū)中現(xiàn)身,。2020年度,,運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)為卡恩文化第五大客戶(hù),交易額為2799.31萬(wàn)元,。據(jù)稱(chēng),,運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)向卡恩文化采購(gòu)金鋌、銀鋌,、“金牛抱財(cái)”手串等文創(chuàng)工藝品,,主要終端客戶(hù)是商業(yè)銀行。

(責(zé)任編輯:周晶晶 CN032)
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