多個(gè)獨(dú)立信源告訴第一財(cái)經(jīng)記者,，“杭州30億量化私募跑路”事件的幕后主角毛崴已經(jīng)被抓,。“是被上海警方帶走的,?！币晃恢槿耸糠Q。

眼下,，巨額投資難以收回,，“肇事”的私募基金也難覓蹤跡，是眾多“踩雷”投資人正面臨的處境,。

自2023年11月證監(jiān)會(huì)發(fā)布“對(duì)杭州瑜瑤,、深圳匯盛等私募機(jī)構(gòu)立案調(diào)查”的通報(bào)以來(lái)，投資人一直在密切關(guān)注事件進(jìn)展,。近期“踩雷”的上市公司陸續(xù)開(kāi)始公告資金收回情況,，從結(jié)果來(lái)看資金追索并不樂(lè)觀。

據(jù)英洛華（000795.SZ）披露,，其子公司通過(guò)國(guó)通信托購(gòu)買了1.2億元理財(cái)產(chǎn)品,，截至1月19日英洛華收回的資金只有436萬(wàn)元。面臨相同困境的,，還有鄭煤機(jī)（601717.SH,，00564.HK）、橫店?yáng)|磁（002056.SZ）等多家企業(yè),。

英洛華投資的私募基金,，管理人正是杭州瑜瑤私募基金管理有限公司（下稱“杭州瑜瑤”）,。2023年11月，杭州瑜瑤,、深圳匯盛私募基金管理有限公司（下稱“深圳匯盛”）兩家私募,，接連發(fā)生違約，引發(fā)震動(dòng)私募全行業(yè)的“杭州30億量化私募跑路”事件,。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)此前報(bào)道,，有知情人士透露，上述兩家私募機(jī)構(gòu)的實(shí)際操盤人,，均是磐京股權(quán)基金投資管理（上海）有限公司（下稱“磐京投資”）實(shí)際控制人毛崴。

毛崴是誰(shuí),？磐京投資是如何讓眾多大型機(jī)構(gòu),、上市公司集體“踩雷”的？伴隨第一財(cái)經(jīng)記者調(diào)查的深入,，毛崴的隱秘持股網(wǎng)絡(luò)以及背后復(fù)雜的資金運(yùn)作模式也逐漸浮出水面,。

上市公司追回資金有限

英洛華1月19日公告稱，全資子公司聯(lián)宜電機(jī)有限公司購(gòu)買的國(guó)通信托?天瑜四號(hào)單一資金信托,，已累計(jì)收回436.9萬(wàn)元,。由于產(chǎn)品已經(jīng)到期，剩余資金收回具有不確定性,，存在本息不能全部?jī)陡兜娘L(fēng)險(xiǎn),。

根據(jù)英洛華此前披露，2023年1月,，聯(lián)宜電機(jī)以1.2億元自有資金,，認(rèn)購(gòu)了天瑜四號(hào)信托，資金投向杭州瑜瑤的瑜瑤私享5號(hào)基金,，投資期限12個(gè)月,，預(yù)期年化收益率為5.35%。今年1月17日,，產(chǎn)品已經(jīng)正式到期,。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，因幕后操盤人毛崴被抓,，引發(fā)了杭州瑜瑤,、深圳匯盛連環(huán)違約。事件發(fā)酵數(shù)天后,，英洛華,、鄭煤機(jī)、橫店?yáng)|磁先后披露,，投向兩家私募的產(chǎn)品無(wú)法兌付,。目前，英洛華已經(jīng)收回的資金，與當(dāng)時(shí)相比并未增加,。

鄭煤機(jī)11月19日曾發(fā)布公告稱,，所認(rèn)購(gòu)的三只信托理財(cái)產(chǎn)品“外貿(mào)信托-華軟新動(dòng)力精選單一資金信托”1號(hào)至3號(hào)存在無(wú)法按期兌付、無(wú)法全額兌付的風(fēng)險(xiǎn),。上述三只產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)3億元,，目前僅收回不到3000萬(wàn)元。公司已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,。此后未披露更多進(jìn)展,。

“事情發(fā)生后，我們做了非常多的努力,，到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,、向有關(guān)部門尋求幫助?！编嵜簷C(jī)證券事務(wù)部門人士說(shuō),，此次事件投資人中，該公司收回資金最多,。

英洛華證券事務(wù)部門工作人員稱“相關(guān)情況以公告為準(zhǔn),，后續(xù)進(jìn)展請(qǐng)關(guān)注公告”。橫店?yáng)|磁證券事務(wù)部門人士則稱,，公司在持續(xù)推進(jìn)處理此事,，但具體情況不方便多說(shuō)”，如果需要披露,，后續(xù)將會(huì)及時(shí)公告,。

何以蹤跡全無(wú)

近日，第一財(cái)經(jīng)記者撥打毛崴及磐京投資多名人員電話,，均未能取得聯(lián)系,，毛崴曾用過(guò)的手機(jī)也已關(guān)機(jī)。

一位曾在毛崴公司任職的員工告訴記者,，據(jù)他了解,，這些人“都已經(jīng)被抓走了”。他已經(jīng)離職多年,，事情發(fā)生后,，有投資人找上門，他選擇主動(dòng)報(bào)警,，配合警方做了一些調(diào)查,。

另?yè)?jù)一位接近公安系統(tǒng)的知情人士透露，毛崴已被上海警方帶走,。

如今,，磐京投資已經(jīng)難覓蹤跡,。甚至連辦公地也難以找到?！芭苈贰笔录l(fā)生后,，有知情人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，毛崴,、磐京投資的“大本營(yíng)”和主要活動(dòng)區(qū)域,，確實(shí)是在杭州。

根據(jù)中基協(xié)信息,，磐京投資注冊(cè)地在上海市嘉定區(qū)金沙江西路1555弄390號(hào)3層323室,，辦公地為杭州市上城區(qū)大資福廟前128號(hào)。

第一財(cái)經(jīng)記者近期前往探訪,，發(fā)現(xiàn)該地址坐落著一座白墻黑瓦的小院,，正門側(cè)面的墻上，寫著“南星紅色風(fēng)情街”幾個(gè)紅色大字,。記者敲門后等待許久,，也未見(jiàn)院內(nèi)有人回應(yīng),。

知情人士張華（化名）接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)透露,，毛崴及磐京投資長(zhǎng)期以高額收益吸收資金運(yùn)作“資金盤”。杭州瑜瑤,、深圳匯盛的“產(chǎn)品”,，都存在優(yōu)先劣后的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、大比例加杠桿的情況,，毛崴及磐京投資運(yùn)作資金盤的“前臺(tái)”,，就是眾多私募機(jī)構(gòu)。

“資金盤”隱現(xiàn)

“毛崴一直都在玩資金盤,，主體是磐京投資,。”據(jù)張華介紹,，磐京投資本身只是個(gè)“殼”,。

“用你的本金支付收益，哪怕按50%付息,，也還有50%的本金在他們手上,。”張華告訴記者,，與其相熟的人士曾身涉其中,，他自己也曾到杭州協(xié)助其處理后續(xù)。

另有知情人士告訴記者,，“跑路”事件爆發(fā)前一個(gè)月左右,，相關(guān)私募機(jī)構(gòu)還在對(duì)外放出募資信息,。當(dāng)時(shí)，市場(chǎng)上已經(jīng)開(kāi)始流傳磐京投資從事“資金盤”生意,。

資本市場(chǎng)所稱“資金盤”,，一般是指以股票投資的名義，通過(guò)宣傳虛假業(yè)績(jī),、劣后托底,、高額收益等方式，借助私募基金的形式對(duì)外吸收資金,，但資金的實(shí)際流向,、用途并不透明。

證監(jiān)會(huì)2023年11月24日曾發(fā)布“對(duì)杭州瑜瑤,、深圳匯盛等私募機(jī)構(gòu)立案調(diào)查”的通報(bào)就曾指出,，“初步判斷，相關(guān)人員控制杭州瑜瑤,、深圳匯盛等多家機(jī)構(gòu),，多層嵌套投資，存在虛假宣傳,、報(bào)送虛假信息,、違規(guī)信披等情形，還可能涉嫌違法犯罪行為”,。

磐京投資運(yùn)作“資金盤”的公開(kāi)痕跡甚少,。但杭州瑜瑤、深圳匯盛利用信托通道,，搭建優(yōu)先劣后結(jié)構(gòu),，放大資金杠桿，已得到多方證實(shí),。

公開(kāi)信息顯示,，2022年6月，杭州瑜瑤名下的戰(zhàn)鼓五號(hào)私募基金,，因在2021年7月至2022年3月期間,，存在總資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例超過(guò)200%的情形，公司及時(shí)任法定代表人何國(guó)清,、基金經(jīng)理?xiàng)顫杀?，均被浙江證監(jiān)局出具監(jiān)管函。

相同的手法,，也用在了鄭煤機(jī),、橫店?yáng)|磁、英洛華等公司身上,。

根據(jù)披露,，鄭煤機(jī)認(rèn)購(gòu)?fù)赓Q(mào)信托發(fā)行的三只產(chǎn)品,，由華軟新動(dòng)力擔(dān)任投顧，并按照華軟新動(dòng)力的建議,，將資金投向了深圳匯盛的對(duì)沖4號(hào)私募基金,。

橫店?yáng)|磁、英洛華披露的情況更為具體,。橫店?yáng)|磁認(rèn)購(gòu)國(guó)通信托發(fā)行的盈瑜1號(hào)的3億元資金,，被用于投資杭州瑜瑤的瑜瑤私享5號(hào)私募基金。杭州瑜瑤的實(shí)控人,，在信托計(jì)劃成立時(shí),，預(yù)先打入7500萬(wàn)元劣后資金，為產(chǎn)品提供信用增級(jí),。

英洛華也在公告中稱,，天瑜4號(hào)成立時(shí)，杭州瑜瑤的實(shí)控人,，預(yù)先打入3000萬(wàn)元劣后資金,，為產(chǎn)品進(jìn)行信用增級(jí)。

提供劣后資金,、保證金,，進(jìn)行信用增級(jí)或擔(dān)保，是早前股市配資,、加杠桿的常見(jiàn)做法,。作為安全屏障,，發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí),，保證金、劣后資金需先行承擔(dān)損失,。

而橫店?yáng)|磁,、英洛華的相關(guān)公告，也體現(xiàn)了這一點(diǎn),。兩家公司均稱,，杭州瑜瑤實(shí)際控制人提供的劣后資金，作為支持資金計(jì)入信托財(cái)產(chǎn),，但不計(jì)入信托份額,。當(dāng)觸及預(yù)警線或止損線時(shí)，不能及時(shí)足額提供支持資金,，損失由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān),。未在規(guī)定時(shí)間提供支持資金或支持資金不足，委托人有權(quán)指令受托人贖回部分或全部信托份額,。

磐京投資早前公開(kāi)宣稱的與一些金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)合作的真實(shí)性,，也存在很大疑問(wèn),。

一則招聘信息顯示，2017年4月,，磐京投資前往大連的某知名高校招聘,。在招聘推介資料中，磐京基金自稱投研團(tuán)隊(duì)為某區(qū)域券商,。第一財(cái)經(jīng)向券商核實(shí)此事,，對(duì)方稱該信息“純屬子虛烏有”，公司和磐京投資沒(méi)有任何關(guān)系,，相關(guān)表述涉及侵權(quán),，已進(jìn)行投訴舉報(bào)。

類似情況并非單例,。被磐京投資列為戰(zhàn)略伙伴之一的另一家金融機(jī)構(gòu)也稱,，對(duì)該情況毫不知情，公司和磐京投資并無(wú)任何合作,。

此外,，操盤能力強(qiáng)、產(chǎn)品收益出色等形象,，也是磐京投資及相關(guān)私募此次事發(fā)前的標(biāo)簽之一,。

公開(kāi)信息顯示，2018年,，磐京基金及其管理的部分產(chǎn)品,，還獲得券商和基金行業(yè)的多策略績(jī)優(yōu)管理人、最佳風(fēng)控混合策略獎(jiǎng)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。2022年10月底頒獎(jiǎng)的某媒體一場(chǎng)私募操盤比賽中,，杭州瑜瑤管理的產(chǎn)品也獲得了第二名。更早前的2017年3月,，深圳前海歐米茄資產(chǎn)管理有限公司（下稱“歐米茄”）也在一項(xiàng)私募比賽中獲得混合策略第二名,。一年后，毛崴控制的一家公司,，成為歐米茄股東之一,。

更為重要的是，此次跑路事件的主角之一杭州瑜瑤,，早就出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)異常,。中基協(xié)網(wǎng)站信息顯示，2022年8月22日,，杭州瑜瑤就被列入經(jīng)營(yíng)異常名單,。而在2023年12月25日，深圳匯盛也被列入經(jīng)營(yíng)異常名單,。

出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)異常之后,，杭州瑜瑤仍在發(fā)行產(chǎn)品,。根據(jù)披露，橫店?yáng)|磁,、英洛華認(rèn)購(gòu)信托產(chǎn)品的資金,，都投向了杭州瑜瑤的瑜瑤私享5號(hào)，投資生效時(shí)間分別是2022年11月24日,、2023年1月17日,。此時(shí)，杭州瑜瑤已被列入經(jīng)營(yíng)異常名單達(dá)數(shù)月之久,。

龐大私募迷宮

“資金盤一般都是用私募做‘前臺(tái)’,，他（毛崴）是幕后老板?！睆埲A對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,。

這在證監(jiān)會(huì)此前的通報(bào)中也得到印證。證監(jiān)會(huì)曾稱,，“相關(guān)人員控制了杭州瑜瑤,、深圳匯盛等多家機(jī)構(gòu)”。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)調(diào)查,，毛崴先后直接出資,、任職的公司，一共接近20家,，但大多數(shù)都已注銷,，仍然存續(xù)的以磐京投資最為重要。從2018年開(kāi)始,，磐京投資陸續(xù)買入大連圣亞（600593.SH）,，并成為第二大股東。2020年6月,，毛崴被選舉為大連圣亞副董事長(zhǎng),，后來(lái)又擔(dān)任總經(jīng)理,。過(guò)程中,，毛崴等人與大連圣亞原管理層爆發(fā)了激烈沖突。

磐京投資名下成立了11家股權(quán)合伙企業(yè),，除兩家已注銷,，存續(xù)的九家注冊(cè)地都位于寧波梅山保稅港區(qū)域內(nèi)，該公司大多以普通合伙人的身份出資1%,。據(jù)第一財(cái)經(jīng)此前報(bào)道,，磐京投資已于2022年9月被協(xié)會(huì)注銷。當(dāng)時(shí),，該公司仍有6只產(chǎn)品未在系統(tǒng)提交清算,。

磐京投資備案的證券基金也不少,。中基協(xié)信息顯示，自成立以來(lái),，磐京投資一共備案了26只基金,，其中24只為證券基金。

毛崴直接出資的企業(yè)主體,，除了磐京投資,，目前存續(xù)的還有五家，包括寧波梅山保稅港區(qū)磐京（下稱“梅山磐京”）,、諸暨和柿等五家投資,、股權(quán)、管理咨詢類合伙企業(yè),。

還有一些私募,、投資公司，現(xiàn)在雖與毛崴,、磐京投資脫離了聯(lián)系,，但在成立初期的股東中，卻出現(xiàn)了兩者的痕跡,。經(jīng)由這些公司,，毛崴還曾成為一些私募機(jī)構(gòu)的間接股東。

沈陽(yáng)浙創(chuàng)投資管理有限公司（下稱“沈陽(yáng)浙創(chuàng)”）就是如此,。

資料顯示,，沈陽(yáng)浙創(chuàng)成立于2017年，毛崴是股東之一,。次年5月,，該公司投資人變更，原股東毛崴,、韓淑琴退出,，張海鷗、孫美玲成為新股東,。毛崴擔(dān)任的執(zhí)行董事,，也由張海鷗取代。目前,，張海鷗仍持有該公司90%股權(quán),。

一個(gè)月后，沈陽(yáng)浙創(chuàng)入股歐米茄,，持股比例10%,。經(jīng)過(guò)后續(xù)數(shù)次股權(quán)變動(dòng)，沈陽(yáng)浙創(chuàng)成為歐米茄二股東，持股比例也上升至40%,。目前,，這一持股比例未變。

天眼查信息顯示,，歐米茄成立于2015年,，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，原股東為蔣偉,、陳靖,，初始持股比例為95%、5%,，并在該公司分別擔(dān)任投資,、IT總監(jiān)職務(wù)。2018年四季度,，歐米茄以1.74%的持股比例,，成為大連圣亞第八大股東。

沈陽(yáng)浙創(chuàng)的大股東張海鷗,，與毛崴有多次合作,。資料顯示，2018年5月,，張海鷗接替毛崴,，擔(dān)任沈陽(yáng)首元投資有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理等職,，直到2020年4月,。同一時(shí)間，毛崴也從投資人中退出,。

除了直接,、間接持股的公司，毛崴,、磐京投資的關(guān)聯(lián)人員,，也參與設(shè)立了大量股權(quán)、證券類私募,。

根據(jù)大連圣亞披露,，2020年10月，經(jīng)公司時(shí)任總經(jīng)理毛崴提名,，該公司聘請(qǐng)錢騰擔(dān)任該公司副總經(jīng)理,。此時(shí)，毛崴等人剛剛在激烈爭(zhēng)斗中,，實(shí)際取得了大連圣亞的控制權(quán)。任職約8個(gè)月后，錢騰從大連圣亞辭職,。

早在2018年,，錢騰就與磐京投資存在往來(lái)。2017年7月,，磐京投資,、大連圣亞等發(fā)起成立大連圣亞福旭投資合伙企業(yè)（下稱“圣亞福旭”）。翌年8月,，一家名為浙江平時(shí)投資管理有限公司（下稱“平時(shí)投資”）的企業(yè)，也出現(xiàn)在圣亞福旭的合伙人名單中,，且出資額達(dá)到51.65%,。

平時(shí)投資正是錢騰名下企業(yè)。根據(jù)大連圣亞披露,，平時(shí)投資由錢騰在2018年創(chuàng)立,。2019年5月，錢騰接任了平時(shí)投資法定代表人,、董事,、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù),。此前,，這些職務(wù)由王燕擔(dān)任。

王燕原本是平時(shí)投資的股東,。她持股85%的浙江福旭股權(quán)投資基金管理有限公司（下稱“福旭股權(quán)”）,，與平時(shí)投資在相同的時(shí)間，成為圣亞福旭合伙人,，并擔(dān)任執(zhí)行合伙人,。

王燕的另一個(gè)身份,，是磐京系公司高管,。磐京投資公眾號(hào)2017年的一則消息稱,，當(dāng)年8月20日,，王燕作為該公司代表，受邀參加了在沈陽(yáng)舉辦的某國(guó)際飛行大會(huì),。王燕當(dāng)時(shí)的身份,，是該公司總經(jīng)理,。

包括福旭股權(quán)在內(nèi),，王燕名下的企業(yè),，共計(jì)達(dá)到19家,，業(yè)務(wù)范圍以投資、管理咨詢?yōu)橹?，其中部分企業(yè)又對(duì)外投資股權(quán)合伙企業(yè),。她出資、任職的部分公司,，股東中也留下了毛崴,、磐京投資的身影。

以浙江瑞承股權(quán)投資基金管理有限公司（下稱“瑞承股權(quán)”）為例,，王燕持股30%的同時(shí),，還擔(dān)任了執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。而磐京投資原本也是該公司股東,。2018年3月，磐京投資從該公司退股,。在毛崴,、韓淑琴分別各自持股50%的梅山磐京，王燕則擔(dān)任監(jiān)事職務(wù),。

此外,，王燕還是諸暨麥誠(chéng)醫(yī)藥科技合伙企業(yè)（下稱“麥誠(chéng)醫(yī)藥”）出資人，出資比例14.08%,。百誠(chéng)醫(yī)藥(301096.SZ)招股書顯示,，2019年一季度，公司股東將持有的190萬(wàn)股,，轉(zhuǎn)讓給了麥誠(chéng)醫(yī)藥,。2021年12月上市時(shí)，麥誠(chéng)醫(yī)藥持有百誠(chéng)醫(yī)藥3.51%的股份,。

在麥誠(chéng)醫(yī)藥之前,，毛崴出資1.52%并擔(dān)任執(zhí)行合伙人的諸暨和柿，已于2018年入股百誠(chéng)醫(yī)藥,。后者上市時(shí),，諸暨和柿持股比例為2.22%。截至2023年9月底,，麥誠(chéng)醫(yī)藥,、諸暨和柿分別持有百誠(chéng)醫(yī)藥2.2%、1.6%的股份,。

隱藏“員工”身后的影子公司

除了上述存在人員,、股權(quán),、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的私募，通過(guò)隱身控制,、借用賬戶等方式,，毛崴身后還隱藏了大量影子公司,。

廣州九逸資產(chǎn)管理有限公司（下稱“九逸資產(chǎn)”）就曾將賬戶出借給毛崴,，用于交易股票，交易的對(duì)象正是大連圣亞,。

2017年四季度,，一個(gè)名為“九逸赤電曉君量化3號(hào)”的私募賬戶，以118萬(wàn)股,、1.28%的持股比例,，成為大連圣亞第九大股東。

九逸赤電曉君量化3號(hào)的管理人,，正是九逸資產(chǎn),。中基協(xié)信息顯示，九逸赤電曉君量化3號(hào)的備案時(shí)間,，為2017年10月31日,。也就是說(shuō)，該基金持有的大連圣亞股份,，可能全部是在當(dāng)年四季度買入,。此時(shí)，該基金成立僅有兩個(gè)月,。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)2021年12月6日發(fā)布的通報(bào),，毛崴、姚石違規(guī)買賣大連圣亞股票時(shí),，使用的7個(gè)私募賬戶中,，就包括九逸赤電曉君3號(hào)。該基金賬戶被九逸資產(chǎn)交給毛崴等人控制,，用于進(jìn)行交易股票,。由于超比例買賣，且未報(bào)告未披露,，毛崴遭到監(jiān)管處罰,。

不過(guò)，九逸資產(chǎn)與毛崴的關(guān)系,，并非出借賬戶這么簡(jiǎn)單,。兩者之間存在間接人員關(guān)聯(lián)。

中基協(xié)信息顯示,，九逸資產(chǎn)成立于2015年4月,，注冊(cè)資金2500萬(wàn)元,，實(shí)繳資金1000萬(wàn)元，現(xiàn)任法定代表人,、合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人分別為耿高,、戴麗莉。

九逸資產(chǎn)的股權(quán)構(gòu)成,，與毛崴,、磐京投資沒(méi)有關(guān)聯(lián)。前者在中基協(xié)的備案股東,，為耿高,、李會(huì)斌、劉永沖,、陳宇四人,，持股比例分別為63.5%、25.5%,、6%,、5%。但第三方信息顯示,，劉永沖,、陳宇已在2019年9月退出，現(xiàn)股東為耿高,、唐道波,、高潔琳三人，持股比例分別為60%,、30%,、5%。

但是,，進(jìn)入九逸資產(chǎn)前,，戴麗莉在歐米茄工作。2018年10月開(kāi)始擔(dān)任歐米茄是合規(guī)專員,、風(fēng)控經(jīng)理,。一年半后的2020年4月，她又擔(dān)任了九逸資產(chǎn)合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人,。

歐米茄曾為大連圣亞第八大股東,，沈陽(yáng)浙創(chuàng)曾為歐米茄的二股東，而毛崴曾為沈陽(yáng)浙創(chuàng)的股東,、大連圣亞總經(jīng)理,。

除了歐米茄，戴麗莉與磐京系還有其他交集,。資料顯示,，戴麗莉是北京大城小鎮(zhèn)管理咨詢有限公司出資40%的股東,。而該公司另外60%股權(quán)，由錢騰持有,。

從事私募合規(guī)風(fēng)控的工作前,，戴麗莉的職業(yè)軌跡長(zhǎng)期停留在杭州。資料顯示,，1997年至2018年,，她一直在杭州一家環(huán)境工程企業(yè)從事人力資源工作，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)21年,。

九逸資產(chǎn)大股東耿高,，也有杭州任職經(jīng)歷,。2015年8月至2017年4月,，他先后在擔(dān)任浙江錦茂街網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州聚量投資管理有限公司的投資經(jīng)理,，2017年5月?lián)尉乓葙Y產(chǎn)基金經(jīng)理,、法定代表人總經(jīng)理、執(zhí)行董事,、信息填報(bào)負(fù)責(zé)人等職務(wù),。

國(guó)亞金控資本管理有限公司（下稱“國(guó)亞金控”）與毛崴之間，也存在某些關(guān)聯(lián),。

2018年3月底,，國(guó)亞金控－匯信2號(hào)（下稱“匯信2號(hào)”）私募基金，以1.3%的持股比例,，成為大連圣亞前十大股東,。

匯信2號(hào)等產(chǎn)品賬戶，曾被國(guó)亞金控出借給他人控制,，在2018年9月~12月,，買入多喜愛(ài)6.11%的股份。由于增持比例達(dá)到5％未及時(shí)停止并披露,，國(guó)亞金控2018年12月5日收到深交所監(jiān)管函,。其中，占比2.95個(gè)百分點(diǎn)的股份,，由匯信2號(hào)買入,。

國(guó)亞金控回復(fù)深交所關(guān)注函時(shí)稱，該公司的兩只私募,，只是投資多喜愛(ài)的通道,。產(chǎn)品實(shí)際交易團(tuán)隊(duì)、投資者及托管方均由某金融機(jī)構(gòu)指定,。

國(guó)亞金控成立于2016年8月,，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元,，法定代表人為楊丹丹，唯一股東蘇州極鏈數(shù)據(jù)科技有限公司,，該公司由楊丹丹持股99%,。2020年8月，因未按基金合同規(guī)定履行約定的職責(zé)和義務(wù),，導(dǎo)致匯信2號(hào)等基金的交易,、風(fēng)控權(quán)限，被趙某遲團(tuán)隊(duì)實(shí)際控制,，用于謀劃,、執(zhí)行相關(guān)違法、違規(guī)行為,，國(guó)亞金控及其總經(jīng)理高攀龍,，被湖南證監(jiān)局警告、罰款3萬(wàn)元,。

深圳匯盛,、杭州瑜瑤又是另一種情況。表面上,，這兩家私募的股權(quán),、人員等都與磐京投資沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)。如杭州瑜瑤,，由楊澤斌,、何國(guó)清分別持股82%、18%,，楊澤斌擔(dān)任該公司基金經(jīng)理,。

而據(jù)知情人士透露，楊澤斌與毛崴存在親戚關(guān)系,，“兩家公司的幕后操盤人都是毛崴”,。

針對(duì)上述公司、相關(guān)人員,，與毛崴,、磐京投資的真實(shí)關(guān)系，第一財(cái)經(jīng)嘗試聯(lián)系多名相關(guān)人員,，但電話均無(wú)法接通,。但上述毛崴公司前員工告訴第一財(cái)經(jīng)，“有很多員工都曾被毛威叫去當(dāng)公司法定代表人”,。

“你在那個(gè)公司任職,，基本都會(huì)當(dāng)這些（法人代表等）。”上述毛崴公司前員工說(shuō),，毛崴曾讓他做一家公司的法定代表人,，并承諾不久就會(huì)撤銷。近期一些受害的投資者聯(lián)系他,，但他已離職多年,，并不清楚公司業(yè)務(wù)。

目前,，該毛崴公司前員工稱已選擇了報(bào)案,，并配合警方做了調(diào)查。他表示,，自己是該案的受害者,。

歐米茄原股東蔣偉，因變更公司登記糾紛,，2020年已與沈陽(yáng)浙創(chuàng)發(fā)生齟齬,，起訴并申請(qǐng)查封、凍結(jié)了該公司85萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn),。同年5月26日,，法院為此出具了民事調(diào)解書。兩個(gè)月后,，蔣偉再次向法院起訴沈陽(yáng)浙創(chuàng)。2021年,，該案再次開(kāi)庭后,，但目前尚未見(jiàn)判決。

近日,，記者就此多次撥打蔣偉電話,，但始終未能接通。