越南女首富張美蘭被判處死刑靠房地產(chǎn)發(fā)家開銀行(2)

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2024-04-12 09:10:55

值得一提的是，萬盛發(fā)集團并未上市,，暫不明確張美蘭有多少資產(chǎn),，但大家普遍認為她就是“越南女首富”。

“該國有史以來最大欺詐案”

張美蘭曾一直是越南金融界的核心人物,，她的萬盛發(fā)集團涉足房地產(chǎn),、金融、餐飲,、酒店等業(yè)務(wù),。

2022年10月，張美蘭被越南警方逮捕,，她被指控涉嫌貪污財產(chǎn),、行賄和違反信用機構(gòu)貸款規(guī)定。

彼時,，越南房價正在飆升,。

2022年1月~6月期間，胡志明市房價漲幅超過20%,，漲幅冠絕亞洲,，均價超過3.5萬元人民幣；越南首都河內(nèi)的住宅價格平均上漲了20%~25%,，部分地區(qū)漲幅甚至高達35%~74%,。

被捕消息披露后，一度在業(yè)界引起軒然大波,，導致越南第五大銀行——西貢商業(yè)銀行（SCB）發(fā)生擠兌事件,。

案件公訴書稱，張美蘭創(chuàng)建的萬盛發(fā)集團以1000家子公司和合資公司組成，由其家人和親屬管理,，張美蘭雖然沒有在西貢商業(yè)股份銀行擔任職務(wù),，但其為該銀行的主要股東，持有85%至91.5%的股份,。

公訴書稱,，張美蘭和同案犯合謀，在2012年至2022年期間通過欺詐手段在西貢商業(yè)股份銀行安排了2500多筆貸款,，向萬盛發(fā)集團及相關(guān)公司提供超過1000萬億越南盾（約3000億人民幣）的貸款,，占到西貢商業(yè)股份銀行在此期間發(fā)放貸款總額的93%。

截至2022年10月17日（案件起訴日期）,，未償還的貸款超過677萬億越南盾（約2000億人民幣）,。

值得注意的是，2022年,，越南GDP總值為9513.3萬億越南盾（約2.76萬億人民幣）,，即上述違規(guī)發(fā)放的貸款接近越南2022年GDP的1/9。

越南通訊社稱,，在2018年10月至2022年10月,，張美蘭和同案犯為滿足個人需要，偽造916份貸款資料,，累計騙取西貢商業(yè)股份銀行304萬億越南盾（約合886億元人民幣）,，該銀行至今未能支付該筆款項。

張美蘭騙取的款項約占越南2022年GDP的3%,，而且這筆款項已產(chǎn)生超過129.4萬億越南盾（約合377億元人民幣）的利息,。

此外，張美蘭被控向國家銀行督察組行賄,，以求包庇她及西貢商業(yè)股份銀行,。

越南媒體稱，涉案文件重達6噸,。

彭博社稱：“這是該國有史以來最大的欺詐案?！?/p>

(責任編輯：周晶晶 CN032)

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