400公斤黃金被卷走？實(shí)探涉事店鋪,，實(shí)情來了商家稱謠言,，資金被凍結(jié)(2)

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2024-04-16 19:19:05 證券時(shí)報(bào)

在記者采訪期間，一位自稱公司長期客戶的男士來到店內(nèi),。他表示,，基于對(duì)公司的信任，他將金料交給千百萬珠寶處理,。在得知網(wǎng)絡(luò)傳聞后,，他迅速趕來，希望能看到問題得到妥善解決,。

此外,，上述水貝市場資深人士還透露，千百萬珠寶所處的料行行業(yè)雖然交易額龐大,，但毛利潤極低,。通常情況下，公司每加工銷售一公斤金料,，利潤不足1元,，只能依靠大規(guī)模交易實(shí)現(xiàn)盈利。然而,，行業(yè)內(nèi)穩(wěn)定的客戶間通常采用定金模式,，因此部分商家會(huì)選擇利用手中沉淀資金進(jìn)行期貨投資，特別是在近期黃金價(jià)格大幅波動(dòng)的背景下,，這種投資行為可能存在一定風(fēng)險(xiǎn),。

近期,，珠寶行業(yè)頻現(xiàn)借貨、代賣,、寄售等行為引發(fā)的糾紛,。例如，今年1月,，深圳水貝珠寶市場曝出一起借貨騙局,，商家李某以回籠資金為借口，騙取60多名商家的珠寶飾品,，隨后將黃金配飾熔鑄成金條,，造成受害者嚴(yán)重?fù)p失。警方接到報(bào)案后迅速行動(dòng),，最終將嫌疑人李某抓獲,，并追回部分涉案贓物。

據(jù)了解,，水貝市場上商家之間普遍存在“借貨”行為,。關(guān)系較好的同行會(huì)相互借貨展示給客戶。借貨時(shí)雙方會(huì)開具借貨單,，借貨者簽字后帶走商品,，約定交割日期，到期結(jié)算或歸還貨物,。熟識(shí)的商家甚至可以憑借信任直接“憑臉”借貨,。

作為全國黃金珠寶行業(yè)規(guī)模最大的集聚區(qū)，深圳羅湖區(qū)集中了該市90%以上的黃金珠寶企業(yè),，其中以水貝地區(qū)最為突出,，擁有超過6000家企業(yè)，年?duì)I收逾1000億元,。然而,，由于黃金珠寶行業(yè)具有高投入、高成本的特性,，其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高,。

隨著黃金價(jià)格攀升，黃金相關(guān)話題熱度持續(xù)上升,。近日,，一張網(wǎng)傳截圖顯示，深圳市公安局羅湖分局翠竹派出所發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)告知書,，提醒黃金交易需嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名登記制度,，對(duì)于單日交易總額超過2萬元人民幣的黃金等貴金屬買賣，需核實(shí)并確認(rèn)購買人的銀行卡戶名與本人身份證一致,。

經(jīng)證實(shí),，上述網(wǎng)傳通知截圖內(nèi)容真實(shí),。風(fēng)險(xiǎn)告知書指出，近期深圳發(fā)生多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙使用涉詐資金在黃金店鋪交易的案件,，許多商戶在收到貨款后遭遇銀行賬戶被凍結(jié)的問題,。

為有效防范此類風(fēng)險(xiǎn)，告知書提出了三條建議：一是遵守法規(guī),，避免涉詐,；二是核實(shí)身份，安裝可追溯監(jiān)控設(shè)備,；三是遇可疑交易應(yīng)立即中止并報(bào)警,。其中，商家不僅需核對(duì)交易人員身份,，還應(yīng)在店內(nèi)安裝高清攝像頭,，確保交易過程正面清晰可見，視頻記錄至少保留30天,。

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(責(zé)任編輯：張蕾)

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