400公斤黃金被卷走？實探涉事店鋪,，實情來了商家稱謠言,，資金被凍結(2)

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2024-04-16 19:19:05 證券時報

在記者采訪期間,，一位自稱公司長期客戶的男士來到店內,。他表示,，基于對公司的信任，他將金料交給千百萬珠寶處理,。在得知網(wǎng)絡傳聞后,，他迅速趕來，希望能看到問題得到妥善解決,。

此外,，上述水貝市場資深人士還透露，千百萬珠寶所處的料行行業(yè)雖然交易額龐大,，但毛利潤極低,。通常情況下，公司每加工銷售一公斤金料,，利潤不足1元,，只能依靠大規(guī)模交易實現(xiàn)盈利。然而,，行業(yè)內穩(wěn)定的客戶間通常采用定金模式,，因此部分商家會選擇利用手中沉淀資金進行期貨投資，特別是在近期黃金價格大幅波動的背景下,，這種投資行為可能存在一定風險,。

近期，珠寶行業(yè)頻現(xiàn)借貨,、代賣,、寄售等行為引發(fā)的糾紛。例如,，今年1月,，深圳水貝珠寶市場曝出一起借貨騙局，商家李某以回籠資金為借口,，騙取60多名商家的珠寶飾品,，隨后將黃金配飾熔鑄成金條，造成受害者嚴重損失,。警方接到報案后迅速行動,，最終將嫌疑人李某抓獲，并追回部分涉案贓物,。

據(jù)了解,，水貝市場上商家之間普遍存在“借貨”行為。關系較好的同行會相互借貨展示給客戶,。借貨時雙方會開具借貨單,，借貨者簽字后帶走商品，約定交割日期，到期結算或歸還貨物,。熟識的商家甚至可以憑借信任直接“憑臉”借貨,。

作為全國黃金珠寶行業(yè)規(guī)模最大的集聚區(qū)，深圳羅湖區(qū)集中了該市90%以上的黃金珠寶企業(yè),，其中以水貝地區(qū)最為突出,，擁有超過6000家企業(yè)，年營收逾1000億元,。然而,，由于黃金珠寶行業(yè)具有高投入、高成本的特性,，其經(jīng)營風險相對較高,。

隨著黃金價格攀升，黃金相關話題熱度持續(xù)上升,。近日,，一張網(wǎng)傳截圖顯示,，深圳市公安局羅湖分局翠竹派出所發(fā)布風險告知書,，提醒黃金交易需嚴格執(zhí)行實名登記制度，對于單日交易總額超過2萬元人民幣的黃金等貴金屬買賣,，需核實并確認購買人的銀行卡戶名與本人身份證一致。

經(jīng)證實,，上述網(wǎng)傳通知截圖內容真實,。風險告知書指出，近期深圳發(fā)生多起電信網(wǎng)絡詐騙團伙使用涉詐資金在黃金店鋪交易的案件,，許多商戶在收到貨款后遭遇銀行賬戶被凍結的問題,。

為有效防范此類風險，告知書提出了三條建議：一是遵守法規(guī),，避免涉詐,；二是核實身份，安裝可追溯監(jiān)控設備,；三是遇可疑交易應立即中止并報警,。其中，商家不僅需核對交易人員身份,，還應在店內安裝高清攝像頭,，確保交易過程正面清晰可見，視頻記錄至少保留30天,。

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(責任編輯：張蕾)

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