英國最大比特幣洗錢案牽扯中國400億非吸案,，錢是如何流到國外的？(2)

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2024-04-21 14:30:48 界面新聞

錢志敏隨身攜帶一部裝有加密錢包的黑色聯(lián)想筆記本電腦,，該錢包內存有事先通過下屬的火幣賬號轉出的比特幣,。基于目前有限的資料和線索,，警方初步判斷溫簡與發(fā)生在中國的該案無關聯(lián),。

錢志敏經(jīng)由老撾逃到英國倫敦后，陸續(xù)將手中的比特幣兌換成英鎊和珠寶等實物,。她曾在中國遭遇車禍,，呼吸和行走都有困難，加上語言不通,，迫切需要一位當?shù)氐娜A人助理,。而處于財務壓力中的溫簡恰好在華人微信群中發(fā)現(xiàn)了這份開價4000英鎊月薪的工作邀請，迎來了人生逆襲,。

她先是和這位“從事珠寶和房地產(chǎn)生意的”雇主一同搬進了倫敦北部富人區(qū)漢普斯特德的一幢豪宅,。這里文藝氣息濃郁，17300英鎊的月租金她們一次性就支付了半年,。據(jù)溫簡回憶,，這位比自己大4歲的同胞每天約有20個小時待在床上，并通過筆記本電腦打游戲,、購物以及從事比特幣交易,。

溫簡最重要的工作就是把錢志敏的比特幣換成的現(xiàn)金，再進行大宗消費,，包括購置奔馳轎車和豪宅,，成為奢侈品百貨哈羅德的會員，甚至帶她周游歐洲,。另外,，溫簡還把在中國讀書的兒子接到了倫敦，安排進入貴族學校赫思費特,。這里每學期學費達6000英鎊,，同樣由錢志敏承擔。

在此期間,，英國金融監(jiān)管局開始打擊通過加密資產(chǎn)進行洗錢的犯罪行為,。2018年3月，英國政府成立專門工作組,，對加密資產(chǎn)開展調研。同一年,，因未能及時將比特幣兌換成英鎊,，錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅,。最終因資金來歷不明，兩人房子沒買成功,，反而引起了警察的關注,。

2018年10月31日清晨，資深反洗錢專家Joe Ryan帶著團隊突襲了兩人在漢普斯特德的住所,，查收了筆記本電腦,、平板電腦和U盤。錢志敏和溫簡未被拘留,，警察也沒有意識到這些設備中藏有6.1萬枚比特幣,，還在半年后把扣押的假護照還給了錢志敏。

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