浦發(fā)銀行2.95億存款消失案細節(jié)首次曝光有人偽造印章詐騙

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2024-04-30 10:19:13 湘財Plus

浦發(fā)銀行2.95億存款消失案細節(jié)首次曝光

案發(fā)兩年多后,，浦發(fā)銀行2.95億存款消失案部分細節(jié)首次曝光，有人偽造存款企業(yè)印章，冒用存款企業(yè)名義實施詐騙,。不過,，該事件發(fā)生的全貌仍待公開,。

在一起涉及浦發(fā)銀行2.95億存款消失的案件中，部分細節(jié)在案發(fā)兩年后首次公之于眾,。事件核心揭示了有人通過偽造存款企業(yè)的印章并冒充其名義實施詐騙的行為,。然而，整個事件的全貌仍有待官方進一步公開說明,。

涉事上市公司科遠智慧曾在中介指引下于某銀行辦理定期存款業(yè)務(wù),，并在此過程中額外收到了非定期存款利息的現(xiàn)金款項，總額達4067.18萬元,。這些款項隨后被公司以非正式渠道分發(fā)給了83名員工,，總計4014萬元，剩余款項則由專人保管,。存款消失案發(fā)后,，經(jīng)過與這些員工協(xié)商，所有款項已悉數(shù)退還給公司,。浦發(fā)銀行2.95億存款消失案細節(jié)首次曝光,。

由于這額外的款項性質(zhì)和金額不明確，會計師事務(wù)所在審核科遠智慧2022年及2021年的財務(wù)報告時,，出具了保留意見的審計報告,，質(zhì)疑會計處理的準確性。隨著案件調(diào)查深入及更多證據(jù)浮現(xiàn),，現(xiàn)已能確認當(dāng)時的會計處理并無不當(dāng),。科遠智慧董事會針對審計保留意見發(fā)布了專項說明,，其聘請的律師基于訴訟材料,，對款項性質(zhì)和金額提供了法律意見,，并揭露了案件的部分細節(jié)。浦發(fā)銀行2.95億存款消失案細節(jié)首次曝光,。

江蘇省南通市中級人民法院已對相關(guān)刑事案做出一審判決,，確認犯罪分子通過偽造印章和冒名進行詐騙，數(shù)額巨大,，構(gòu)成犯罪,，但判決明確公司及其員工未涉及此刑事犯罪。判決中提及將追繳存款企業(yè)所獲得的貼息款項,，法律意見據(jù)此認為這部分款項的性質(zhì)和應(yīng)追繳的具體數(shù)額已基本清晰,，約為4000萬元，與公司自查數(shù)額相近,，確認了款項金額,。

科遠智慧最初將這筆款項視為銀行吸儲的額外獎勵，但根據(jù)判決,，公司最終需退回這筆貼息,。對此，科遠智慧已設(shè)立專項監(jiān)管賬戶存放相關(guān)款項及利息,，確保資金獨立,，僅在特定法律文書要求下才可動用。

值得注意的是,，雖然刑事一審判決已出,，但因被告上訴，判決尚未生效,。同時,，科遠智慧提起的民事訴訟也正在進行中，尚未有最終裁決,。公司控股股東承諾,，無論最終判決結(jié)果如何，若公司需承擔(dān)責(zé)任,，他們將補償所有損失,，以保護公司利益不受損害。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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