為了獲取更大的收益,,丁女士一邊不斷增加投入,,總額高達300多萬元,一邊鼓勵親戚朋友也一起來投資,。然而,,直到投進去的錢款全都取不出來,丁女士才意識到自己被騙了,。
慈善背后,,實為傳銷
2022年9月,同在重慶市的張先生接到了來自表姐的一通電話,。表姐向他介紹了一個名叫“善德馨”的協(xié)會,,稱可以在做慈善的同時賺到錢。
張先生懷疑其中可能涉及傳銷詐騙,,勸表姐不要做,,但表姐一再向他推薦,還給其他家人也打了電話,。不得已,,張先生只能選擇報警,。
重慶市榮昌區(qū)公安局的民警接到報案后立即對“善德馨”協(xié)會展開調(diào)查。經(jīng)查,,該協(xié)會沒有經(jīng)過登記備案,,屬于非法社會組織。它自稱由一家總部位于新加坡的公司成立,,并推出一款投資理財應(yīng)用程序,,其中涉及到的理財項目看起來都是尖端科技項目,聲稱可以在短時間內(nèi)獲得高收益,。
投資理財?shù)耐瑫r,,使用這款應(yīng)用程序還可以通過“拉人頭”的方式獲利。警方發(fā)現(xiàn),,“善德馨”協(xié)會推出的投資理財應(yīng)用程序中具備三層及以上的層級關(guān)系,。每一個投資者都可以發(fā)展下線組成自己的團隊,團隊的人數(shù)越多,、層級越多,、充值的金額越高,,團隊長的獲利就越高,。
警方認為,上述行為已涉嫌構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪,。2022年9月20日,,重慶市榮昌警方對“善德馨”協(xié)會涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案進行立案偵查。
害人害己的偽慈善
警方對投資理財應(yīng)用程序收款的銀行賬戶進行了資金查控,,分析出了曹某,、陶某、邱某數(shù)個可疑的個人賬戶,。
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