女子賣房賣車做公益被騙300多萬,，偽慈善斂財(cái)33億元(2)
為了獲取更大的收益,，丁女士一邊不斷增加投入，總額高達(dá)300多萬元,，一邊鼓勵親戚朋友也一起來投資,。然而,，直到投進(jìn)去的錢款全都取不出來，丁女士才意識到自己被騙了,。
慈善背后,，實(shí)為傳銷
2022年9月，同在重慶市的張先生接到了來自表姐的一通電話,。表姐向他介紹了一個(gè)名叫“善德馨”的協(xié)會,，稱可以在做慈善的同時(shí)賺到錢。
張先生懷疑其中可能涉及傳銷詐騙,，勸表姐不要做,，但表姐一再向他推薦，還給其他家人也打了電話,。不得已,，張先生只能選擇報(bào)警。
重慶市榮昌區(qū)公安局的民警接到報(bào)案后立即對“善德馨”協(xié)會展開調(diào)查,。經(jīng)查,，該協(xié)會沒有經(jīng)過登記備案，屬于非法社會組織。它自稱由一家總部位于新加坡的公司成立,，并推出一款投資理財(cái)應(yīng)用程序,，其中涉及到的理財(cái)項(xiàng)目看起來都是尖端科技項(xiàng)目，聲稱可以在短時(shí)間內(nèi)獲得高收益,。
投資理財(cái)?shù)耐瑫r(shí),，使用這款應(yīng)用程序還可以通過“拉人頭”的方式獲利。警方發(fā)現(xiàn),，“善德馨”協(xié)會推出的投資理財(cái)應(yīng)用程序中具備三層及以上的層級關(guān)系,。每一個(gè)投資者都可以發(fā)展下線組成自己的團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)的人數(shù)越多,、層級越多,、充值的金額越高，團(tuán)隊(duì)長的獲利就越高,。
警方認(rèn)為,，上述行為已涉嫌構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。2022年9月20日,，重慶市榮昌警方對“善德馨”協(xié)會涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案進(jìn)行立案偵查,。
害人害己的偽慈善
警方對投資理財(cái)應(yīng)用程序收款的銀行賬戶進(jìn)行了資金查控，分析出了曹某,、陶某,、邱某數(shù)個(gè)可疑的個(gè)人賬戶。
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