“給你三世富貴”的老板，帶著6.1萬枚比特幣跑了(9)
近期引起媒體關注的“張亞迪（錢志敏）,、溫儉洗錢案”共涉比特幣6.1萬枚,。據(jù)記者得到的關于該案的英國司法文件，這6.1萬枚比特幣被認為大部分來自錢志敏在中國實施的大規(guī)模的欺詐犯罪,。2014年6月,，錢志敏以任江濤的名義開設了數(shù)字貨幣交易賬戶,，用贓款逾11億元人民幣購買比特幣,。
錢志敏如何利用比特幣洗錢？據(jù)對虛擬數(shù)字貨幣持續(xù)關注的北京德恒律師事務所律師劉揚介紹,，錢志敏所謂通過比特幣洗錢的行為并不復雜,。錢志敏是在2017年9月逃至英國，同年9月4日,，央行等七部委發(fā)布了《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》,，從那時起，虛擬數(shù)字貨幣交易所才關閉了人民幣與虛擬數(shù)字貨幣的兌換通道,。也就是說,，錢志敏在案發(fā)前可以使用贓款在交易平臺直接購買比特幣，再加上當時賬戶實名制等反洗錢手段的缺位,，她很容易就實現(xiàn)了攜比特幣逃至境外,。
在劉揚看來，錢志敏所持6.1萬枚比特幣,，若按2024年以來比特幣市值最高價計算,，價值高達320多億人民幣。
劉揚認為,，“目前應該最大限度固定資金流轉證據(jù),，證明英國扣押的6.1萬枚比特幣與藍天格銳案存在關聯(lián)”，這或許能幫助追回這些比特幣,。
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