央行放大招，又有巨額罰單落地航天電子支付公司遭重罰4421萬(wàn)

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2024-06-02 07:48:00 鳳凰網(wǎng)

央行近期開(kāi)出大額罰單,，浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司遭到重罰,。根據(jù)5月31日央行官網(wǎng)公告，該公司不僅被警告,，還需上繳違法所得1596.31萬(wàn)元及罰款2825.31萬(wàn)元,，總罰沒(méi)金額高達(dá)4421.63萬(wàn)元。其違規(guī)行為涉及多方面,，包括違反機(jī)構(gòu)管理,、商戶管理,、清算管理及賬戶管理規(guī)定，未履行客戶身份識(shí)別義務(wù),，未妥善保存客戶資料和交易記錄,，未及時(shí)報(bào)送可疑交易報(bào)告，以及與不明身份客戶交易或開(kāi)設(shè)匿名,、假名賬戶。

除公司受罰,，兩位責(zé)任人亦遭處罰。前總經(jīng)理助理牟某燕和商務(wù)部總監(jiān)張某權(quán)因各自負(fù)責(zé)的違規(guī)行為,，分別被罰11.5萬(wàn)元和警告及30萬(wàn)元罰款。

浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司成立于2002年,，原隸屬于航天通信,，自2012年起持有支付業(yè)務(wù)許可證。公司業(yè)務(wù)覆蓋互聯(lián)網(wǎng)支付,、預(yù)付卡發(fā)行與受理、跨境外匯及人民幣支付,，目標(biāo)成為領(lǐng)先的第三方支付服務(wù)商,，尤其服務(wù)于中小微企業(yè),。2015年,，航天通信將該公司51%股權(quán)售予上海伊千網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司,，目前雙方分別持股49%和51%。上海伊千網(wǎng)絡(luò)隸屬于杭州乒乓智能技術(shù)有限公司（PingPong）,。

2022年,，公司更名為PingPong支付，并成功續(xù)展支付業(yè)務(wù)許可證至2027年,。PingPong強(qiáng)調(diào)其全球合規(guī)布局，擁有眾多支付牌照,，建立嚴(yán)格反洗錢(qián)體系，并利用科技提升風(fēng)控能力,。而杭州乒乓智能技術(shù)有限公司雖曾籌備IPO,，但至今未正式提交上市申請(qǐng)。

同時(shí),，央行對(duì)支付行業(yè)的嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)持續(xù)，年內(nèi)已對(duì)多家支付機(jī)構(gòu)開(kāi)出罰單，包括中國(guó)銀聯(lián),、重慶市錢(qián)寶科技服務(wù)有限公司、銀盛支付服務(wù)股份有限公司內(nèi)蒙古分公司及銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司等，顯示出對(duì)支付領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營(yíng)的高度重視。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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