在2020年8月,,一起銀行內(nèi)部的違法行為被揭露,,涉及葫蘆島銀行的高層管理人員與股東之間的勾結(jié)。該行的原黨委書記李玉林與行長(zhǎng)李曉東,,協(xié)同股東段某濤及周某龍,,假借解決銀行不良資產(chǎn)之名,設(shè)計(jì)了一項(xiàng)虛假的投資資管計(jì)劃,,借此挪用了銀行的巨額資金,,總額高達(dá)26億元,供段某濤個(gè)人消費(fèi),。
此后的資金轉(zhuǎn)移中,,周某龍與另一人項(xiàng)某合謀,決定將這26億元中的18億元非法兌換成外幣,,并轉(zhuǎn)移到段某濤在香港控制的公司賬戶里,。在此過程中,一位名叫陳某的參與者因協(xié)助將其中2.5億元通過虛擬幣交易清洗并轉(zhuǎn)移至境外,,觸犯了洗錢罪,,于2022年8月被警方逮捕,并最終被判刑2年3個(gè)月,,同時(shí)處以罰款200萬元,,并追繳其違法所得。
值得注意的是,,葫蘆島銀行的兩位高層——李玉林與李曉東,,在這起資金挪用案中扮演了重要角色。李玉林在金融行業(yè)有著豐富的背景,而李曉東則是在建設(shè)銀行工作后加入葫蘆島銀行,。2020年,,隨著原行長(zhǎng)因個(gè)人問題接受調(diào)查,李玉林暫時(shí)主持全行工作,,李曉東則代理行長(zhǎng)職責(zé),。
此外,葫蘆島銀行近年來經(jīng)歷了多項(xiàng)人事調(diào)整和改革,。2022年底,,龔克接任黨委書記一職,而行長(zhǎng)職位也幾經(jīng)更迭,,反映出該銀行在面對(duì)財(cái)務(wù)困境和信用評(píng)級(jí)下調(diào)的情況下,,正努力進(jìn)行內(nèi)部整頓和資本補(bǔ)充。遼寧省為支持葫蘆島銀行的改革與發(fā)展,,采取了一系列措施,,包括發(fā)行專項(xiàng)債券注資,旨在幫助銀行度過難關(guān),,提升其資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性,。
葫蘆島銀行在2020年經(jīng)歷了一場(chǎng)震撼業(yè)界的金融風(fēng)暴
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