官方回應(yīng)企業(yè)違法所得百元被罰千萬(wàn) 嚴(yán)打"假外資"違法行為

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2024-06-27 23:06:56 新浪財(cái)經(jīng)

官方回應(yīng)企業(yè)違法所得百元被罰千萬(wàn)

6月27日,，國(guó)家外匯管理局青島市分局公布了一項(xiàng)外匯行政處罰信息,。青島興信昌新材料科技有限公司因違反相關(guān)外匯管理規(guī)定,，將外匯非法匯入境內(nèi)，遭到處罰,。盡管該企業(yè)的違法所得僅為591.63元,，罰款數(shù)額卻高達(dá)近1863.9萬(wàn)元，這一巨大反差引起了公眾關(guān)注,。

據(jù)青島市分局透露,，經(jīng)過(guò)調(diào)查，青島興信昌新材料科技有限公司表現(xiàn)出“假外資”空殼公司的典型特點(diǎn)：無(wú)實(shí)際運(yùn)營(yíng)活動(dòng),、無(wú)員工,、法定代表人掛名不參與實(shí)際管理,、境外股東實(shí)為境內(nèi)個(gè)人控制,、資金流動(dòng)迅速且疑似與地下錢(qián)莊有關(guān)聯(lián)。此類資金通過(guò)“資本金匯入+地下錢(qián)莊匯出”的方式運(yùn)作,，不僅未能促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的實(shí)際增長(zhǎng),，還偏離了吸引外資以引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)的政策目標(biāo)，甚至干擾了宏觀經(jīng)濟(jì)的準(zhǔn)確判斷。對(duì)此類欺騙性交易,，外匯管理部門(mén)堅(jiān)持嚴(yán)懲不貸,。

該企業(yè)違反了匯發(fā)〔2014〕37號(hào)文件的規(guī)定，涉及非法匯入資金2883萬(wàn)美元（約1.86億元人民幣）,?；诖耍鄭u市分局根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十一條,，決定對(duì)其處以非法匯入金額10%的罰款,，即1863.89萬(wàn)元。此外,，根據(jù)《行政處罰法》,，該企業(yè)因非法行為產(chǎn)生的591.63元利息也被沒(méi)收。

進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),，青島興信昌新材料科技有限公司目前處于經(jīng)營(yíng)異常狀態(tài),。因其未按時(shí)公示年度報(bào)告，已被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)列入異常名錄,。該公司成立于2021年6月,，注冊(cè)資本5000萬(wàn)美元，其主要股東為香港威瑪鑫貿(mào)易有限公司,。有趣的是,，這家香港公司在同年還在濟(jì)寧市注冊(cè)了另一家新材料公司，但僅半年后便注銷(xiāo)了,。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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