陽光私募轉(zhuǎn)款外部公司頻繁變更信息 資金流向成謎團(tuán)
陽光私募轉(zhuǎn)款外部公司頻繁變更信息
優(yōu)策投資的一筆巨額存款出現(xiàn)了異常情況。據(jù)報(bào)道，該企業(yè)存于長安銀行的三個賬戶內(nèi)的12.52億元資金被轉(zhuǎn)移，而這一行為并未得到優(yōu)策投資的法定代表人、托管券商或賬戶持有人的知曉,。資金流出記錄顯示，這些款項(xiàng)流向了寶雞鳳凰嶺股權(quán)投資管理有限公司、西安暢融投資管理有限公司和寶雞遠(yuǎn)大資產(chǎn)管理有限公司這三家企業(yè),。
進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，寶雞鳳凰嶺股權(quán)投資管理有限公司在2018年成立,，注冊資本為1000萬元,，其法定代表人為王建林，且該公司完全由寶雞遠(yuǎn)大資產(chǎn)管理有限公司控股。值得注意的是,，今年7月,，該公司不僅更換了負(fù)責(zé)人，還辦理了營業(yè)執(zhí)照的補(bǔ)發(fā)手續(xù),。至于寶雞遠(yuǎn)大資產(chǎn)管理有限公司,，它成立于2016年，注冊資本5000萬元,，由趙莉和李檔存共同所有,。這家公司今年年初變更了注冊地址，并同樣進(jìn)行了營業(yè)執(zhí)照的補(bǔ)發(fā),，自2019年起,，這已是第十次進(jìn)行此類操作。另一家公司,，西安暢融投資管理有限公司,，成立于2020年，由吳衛(wèi)芳全權(quán)控股,，注冊資本為500萬元,，去年3月也經(jīng)歷了負(fù)責(zé)人、主要成員及地址的全面變動,。
通過這些信息可見,，涉及的資金流向公司之間存在一定的關(guān)聯(lián)性，并且這些公司在近年內(nèi)均有重要的工商信息變更記錄,。
(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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