陽光私募轉(zhuǎn)款外部公司頻繁變更信息 資金流向成謎團
陽光私募轉(zhuǎn)款外部公司頻繁變更信息
優(yōu)策投資的一筆巨額存款出現(xiàn)了異常情況,。據(jù)報道，該企業(yè)存于長安銀行的三個賬戶內(nèi)的12.52億元資金被轉(zhuǎn)移,，而這一行為并未得到優(yōu)策投資的法定代表人,、托管券商或賬戶持有人的知曉。資金流出記錄顯示,，這些款項流向了寶雞鳳凰嶺股權(quán)投資管理有限公司,、西安暢融投資管理有限公司和寶雞遠大資產(chǎn)管理有限公司這三家企業(yè)。
進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),，寶雞鳳凰嶺股權(quán)投資管理有限公司在2018年成立,，注冊資本為1000萬元，其法定代表人為王建林,，且該公司完全由寶雞遠大資產(chǎn)管理有限公司控股,。值得注意的是，今年7月，該公司不僅更換了負責(zé)人,，還辦理了營業(yè)執(zhí)照的補發(fā)手續(xù),。至于寶雞遠大資產(chǎn)管理有限公司，它成立于2016年,，注冊資本5000萬元,，由趙莉和李檔存共同所有。這家公司今年年初變更了注冊地址,，并同樣進行了營業(yè)執(zhí)照的補發(fā),，自2019年起，這已是第十次進行此類操作,。另一家公司,，西安暢融投資管理有限公司，成立于2020年,，由吳衛(wèi)芳全權(quán)控股,，注冊資本為500萬元，去年3月也經(jīng)歷了負責(zé)人,、主要成員及地址的全面變動,。
通過這些信息可見，涉及的資金流向公司之間存在一定的關(guān)聯(lián)性,，并且這些公司在近年內(nèi)均有重要的工商信息變更記錄,。
(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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