海銀財富被立案調(diào)查
近日,,上海警方正式通報,,海銀財富管理有限公司因涉嫌非法集資犯罪已被立案偵查,。據(jù)悉,包括實控人韓宏偉在內(nèi)的多名高管已被采取刑事強制措施,。為加快案件辦理并盡可能挽回投資人的損失,,公安機關(guān)正在全面收集證據(jù),并鼓勵投資人通過多種渠道進行報案,,如關(guān)注“上海奉賢”公眾號進行網(wǎng)上報案,,或選擇郵寄、電話,、實地報案方式。此外,,警方提醒報案人需按系統(tǒng)指引完成注冊并提交相關(guān)材料,。
此前,海銀財富于去年12月開始暫停其所有理財產(chǎn)品的兌付,,這一舉動引起了市場的廣泛關(guān)注,。作為運營已超18年的金融機構(gòu),海銀財富提供廣泛的金融服務(wù),,包括第三方理財,、產(chǎn)品研究開發(fā)及技術(shù)咨詢等。其業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國,共設(shè)立170余家分支機構(gòu),,覆蓋80多個城市,。
據(jù)調(diào)查,海銀財富通過廣泛的線下財富中心網(wǎng)絡(luò),,吸引了超過4萬名高凈值客戶,,涉及理財產(chǎn)品數(shù)量達465種,總規(guī)模逾700億,。然而,,該公司的運作模式暴露出問題,其中包括利用眾多空殼公司構(gòu)建復(fù)雜的資金池,,理財產(chǎn)品通過非正規(guī)渠道登記備案,,以及資金投向與宣傳內(nèi)容不符等嚴重違規(guī)行為。
近年來,,海銀財富面臨的法律挑戰(zhàn)顯著增加,,2024年至今卷入的司法案件高達125起,其中多為被告方,,且今年已有45起開庭公告,。此外,公司還面臨稅務(wù)催繳通知與被執(zhí)行案件,,被執(zhí)行標的總額達到72萬元,,主要糾紛類型集中于理財爭議和勞動爭議。
9月11日,,上海市公安局奉賢分局發(fā)布通報,,宣布對海銀財富管理有限公司展開非法集資犯罪立案調(diào)查,并已對包括韓某某,、韓某,、王某在內(nèi)的多名涉案嫌疑人采取刑事強制措施
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