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涉詐現(xiàn)金上百萬(wàn),！女子大額取款牽出詐騙案 25人受害，警方全力追贓

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2024-10-08 12:54:02  光明網(wǎng)

天津女子李某在重慶渝北區(qū)某銀行大額提取現(xiàn)金時(shí),，因行為表現(xiàn)可疑及資金流動(dòng)異常,，銀行遂將情況報(bào)告給渝北區(qū)反詐騙中心。經(jīng)過(guò)渝北警方的迅速調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)李某名下的銀行卡與9起詐騙案件相關(guān)聯(lián),，涉及25名受害者的財(cái)產(chǎn)損失。警方隨即行動(dòng),，于銀行現(xiàn)場(chǎng)將李某拘捕,，并立案?jìng)刹椋瑫r(shí)查獲了1179690元的涉嫌詐騙款項(xiàng),。

據(jù)透露,，李某在境外洗錢(qián)團(tuán)伙的指使下，以經(jīng)營(yíng)為掩護(hù)在重慶開(kāi)設(shè)多處銀行賬戶(hù),、POS機(jī)及商戶(hù)收款二維碼,。自8月28日起，她開(kāi)始通過(guò)這些渠道接收并轉(zhuǎn)移詐騙所得資金,。受害者遍及全國(guó),，詐騙手段多樣，包括虛假投資誘導(dǎo),、假冒客服詐騙,、機(jī)票退改簽詐騙及網(wǎng)戀詐騙等。

9月24日,，渝北區(qū)公安分局已向5名登記在案的受害人返還了約43萬(wàn)元被騙資金,，并正努力聯(lián)系其余受害者，以便進(jìn)一步返還工作及深入挖掘李某背后的洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò),。目前,，李某已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在深入調(diào)查中,。

一位湖南籍的楊姓受害者在資金返還儀式上激動(dòng)萬(wàn)分,，他原以為16萬(wàn)元積蓄因假冒偽劣商品退款騙局而無(wú)法挽回,，這筆錢(qián)的失而復(fù)得給了他極大的安慰。他表示將用自己的經(jīng)歷積極參與反詐騙宣傳,。渝北區(qū)公安分局強(qiáng)調(diào),，將繼續(xù)追查其余受害者資金，并加大對(duì)洗錢(qián)團(tuán)伙的打擊力度,，今年已成功追回詐騙資金489.67萬(wàn)元,，較去年有顯著增長(zhǎng)。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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