金價創(chuàng)新高老人買黃金投資險被騙新型騙局頻現(xiàn)

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2024-10-20 11:10:00 廣州日報

截至10月18日23時，倫敦黃金現(xiàn)貨價格徘徊在2717美元/盎司附近，盤中一度創(chuàng)下歷史新高2720.140美元/盎司,。COMEX黃金期貨價格一度達2735.5美元/盎司,。

隨著黃金價格的不斷攀升,，一些不法分子也開始利用這一機會進行詐騙活動,。據(jù)報道,，上海警方發(fā)現(xiàn)一位六旬老人購買了價值約38萬元的540克金條,。經(jīng)電話核實,，這位老人面臨極高的被騙風險。原來,，他在網(wǎng)上認識了一名網(wǎng)友并進行了投資理財,，黃金已通過網(wǎng)約車運出。警方迅速聯(lián)動網(wǎng)約車運營公司將司機叫回,，成功挽回了這批金條,。

類似事件也發(fā)生在其他地區(qū)。福州市公安局臺江分局從電詐涉案資金流向入手,，沿著“異?！秉S金交易寄遞線索縝密偵查，成功打掉一個以代收轉(zhuǎn)送,、使用涉嫌詐騙資金購買黃金進行“洗錢”的犯罪團伙,。警方抓獲犯罪嫌疑人時,，當場查獲54個包裹，內(nèi)含90余件黃金制品,，總重1800余克,，價值高達138萬余元，并串并10余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,。

助貸機構(gòu)風控部門人士透露,，這種“黃金購買+郵寄”的新型詐騙手法正日益猖獗。詐騙分子通常通過刷單返利,、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財,、殺豬盤等手段獲取民眾信任，隨后誘騙他們購買黃金并通過快遞或網(wǎng)約車運送到指定地點,，實施詐騙同時“洗白”詐騙資金,。近期，多家助貸機構(gòu)也遇到多位貸款人突然申請大額貸款用于購買黃金的情況,，風控部門迅速介入勸阻,，避免他們落入詐騙陷阱。

多地警方提醒,，凡是要求購買黃金郵寄至指定地址或?qū)ⅫS金當面交付給“第三人”的行為都是詐騙,。例如，2024年8月,，福州臺江公安分局茶亭派出所民警在日常走訪中發(fā)現(xiàn)快遞驛站存在異常情況,，經(jīng)過調(diào)查，警方成功打掉了這個電信詐騙團伙,。類似的案例也在鄭州,、武漢、浙江金華市等地出現(xiàn),。

這些詐騙分子選擇黃金作為詐騙工具的原因主要是其高價值,、易攜帶且易于變現(xiàn)的特點。隨著反詐中心和銀行對大額轉(zhuǎn)賬和異常交易的監(jiān)控力度加大,，詐騙分子為了規(guī)避限制,，開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。黃金作為一種實體資產(chǎn),，容易讓民眾產(chǎn)生“真實投資”的錯覺,，從而放松警惕。

為應(yīng)對這種新型詐騙手法,，助貸機構(gòu)正在加強反詐攔截措施,。通過AI面審風控工具捕捉借款人在線上申請貸款環(huán)節(jié)的異常表情變化與行為舉止，交由人工反詐團隊迅速介入摸排勸阻。此外,，助貸平臺還在貸款申請界面醒目位置貼出風險提示,，告誡借款人需警惕此類詐騙手法。

警方建議,，廣大快遞員和網(wǎng)約車司機提高防范意識，在接單過程中如遇可疑情況要立即舉報,，切勿成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的幫兇,。擴大反詐知識宣傳普及也是防范此類騙局的有效方法。

(責任編輯：張小花 TT1000)

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