?？谝慌颖或_20多萬元詐騙分子轉(zhuǎn)戰(zhàn)黃金洗錢

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2024-10-22 08:11:00 光明網(wǎng)

隨著公安機關(guān)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度不斷加大，詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金越來越困難,，開始盯上黃金,、煙酒這些擁有較強流通屬性的物品。近日,，?？诰绞芾硪黄鹪p騙案件，騙子不僅騙走了吳女士20多萬元,，還將贓款“洗白”,，目前警方正介入偵破中。

8月底,，?？谑忻駞桥吭诩抑惺盏揭粋€包裹，里面有一張廣告單,，稱掃描二維碼可以免費領(lǐng)取洗衣液,。吳女士心動后掃碼加入群聊，并向管理員提供收件地址,，果然收到了一瓶洗衣液,。隨后，吳女士輕信對方,，在指定平臺進行了20余筆小額刷單,，都能正常提現(xiàn)?？头嬷獏桥?，由于其信用良好已升級為代理，可以刷大單獲取高額收益,。

由于吳女士銀行卡限額,，對方建議她去金店購買黃金，郵寄給對方來領(lǐng)取任務(wù)獎勵,。吳女士先后兩次前往金店購買黃金,，以快遞包裹和網(wǎng)約車方式寄送給對方。當吳女士想提現(xiàn)時,，客服告知因操作失誤需要再次進行刷單才能解凍,。于是,，吳女士又根據(jù)對方指引，兩次前往銀行取現(xiàn)129402元,，然后再次用網(wǎng)約車運送到對方指定地點,。直到吳女士再次嘗試操作提現(xiàn)仍失敗后，才意識到被騙,，共計損失203175.8元,。

海口警方解釋,，隨著反詐中心和銀行對大額轉(zhuǎn)賬,、異常交易等行為監(jiān)控力度的加大，詐騙分子為了規(guī)避這些限制,，減少被銀行系統(tǒng)攔截和被公安機關(guān)追蹤的風險,，開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。黃金作為高價值,、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn),，成為詐騙分子眼中的理想工具。通過誘導(dǎo)受害人購買黃金,，詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移資金,，增加追查難度,。此外，購買黃金的行為在受害人心中往往具有更強的實體感和信任感,，相較于無形的電子轉(zhuǎn)賬,，黃金更能讓人產(chǎn)生“真實投資”的錯覺，從而放松警惕,。

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