隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度不斷加大，詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金越來越困難,，開始盯上黃金,、煙酒這些擁有較強(qiáng)流通屬性的物品。近日,，?？诰绞芾硪黄鹪p騙案件，騙子不僅騙走了吳女士20多萬元,，還將贓款“洗白”,，目前警方正介入偵破中。

8月底，?？谑忻駞桥吭诩抑惺盏揭粋€(gè)包裹,，里面有一張廣告單，稱掃描二維碼可以免費(fèi)領(lǐng)取洗衣液,。吳女士心動(dòng)后掃碼加入群聊,，并向管理員提供收件地址，果然收到了一瓶洗衣液,。隨后,，吳女士輕信對(duì)方，在指定平臺(tái)進(jìn)行了20余筆小額刷單,，都能正常提現(xiàn),。客服告知吳女士,，由于其信用良好已升級(jí)為代理,，可以刷大單獲取高額收益。

由于吳女士銀行卡限額,，對(duì)方建議她去金店購(gòu)買黃金,，郵寄給對(duì)方來領(lǐng)取任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)。吳女士先后兩次前往金店購(gòu)買黃金,，以快遞包裹和網(wǎng)約車方式寄送給對(duì)方,。當(dāng)吳女士想提現(xiàn)時(shí)，客服告知因操作失誤需要再次進(jìn)行刷單才能解凍,。于是,，吳女士又根據(jù)對(duì)方指引，兩次前往銀行取現(xiàn)129402元,，然后再次用網(wǎng)約車運(yùn)送到對(duì)方指定地點(diǎn),。直到吳女士再次嘗試操作提現(xiàn)仍失敗后，才意識(shí)到被騙,，共計(jì)損失203175.8元,。

海口警方解釋,，隨著反詐中心和銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬,、異常交易等行為監(jiān)控力度的加大，詐騙分子為了規(guī)避這些限制,，減少被銀行系統(tǒng)攔截和被公安機(jī)關(guān)追蹤的風(fēng)險(xiǎn),，開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。黃金作為高價(jià)值,、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn),，成為詐騙分子眼中的理想工具,。通過誘導(dǎo)受害人購(gòu)買黃金，詐騙分子能夠更隱蔽,、更快速地轉(zhuǎn)移資金,，增加追查難度。此外,，購(gòu)買黃金的行為在受害人心中往往具有更強(qiáng)的實(shí)體感和信任感,，相較于無形的電子轉(zhuǎn)賬，黃金更能讓人產(chǎn)生“真實(shí)投資”的錯(cuò)覺,，從而放松警惕,。

近期，與郵寄黃金有關(guān)的詐騙案件頻發(fā),，詐騙分子引導(dǎo)受害人至虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái),，要求購(gòu)買黃金來“充值投資”或“充值返利”。有的受害人將黃金郵寄出去后,，騙子還會(huì)騙其他受害人向其賬戶轉(zhuǎn)入被騙資金，讓其繼續(xù)購(gòu)買黃金郵寄,，這時(shí)受害人就變成了騙子洗錢的幫兇,。網(wǎng)約車、跑腿,、快遞行業(yè)從業(yè)人員接到可疑物品運(yùn)送要求時(shí),，請(qǐng)?zhí)岣呔瑁瑒?wù)必仔細(xì)核實(shí)包裹內(nèi)容及下單人的身份信息,。如果發(fā)現(xiàn)包裹裝有現(xiàn)金或黃金等情況,，一定要立即停止運(yùn)送并向公安機(jī)關(guān)報(bào)告，避免成為詐騙分子的幫兇,。

廣大黃金經(jīng)營(yíng)商戶要謹(jǐn)慎接受網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款,。如有發(fā)現(xiàn)不問價(jià)格,、不問款式，使用大額現(xiàn)金或資金購(gòu)買黃金的顧客,，請(qǐng)第一時(shí)間與警方聯(lián)系,。不要因隨意提供銀行賬戶或收款二維碼過賬而成為詐騙分子“洗錢”的工具。