海口一女子被騙20多萬元詐騙分子轉(zhuǎn)戰(zhàn)黃金洗錢

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2024-10-22 08:11:00 光明網(wǎng)

隨著公安機關(guān)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度不斷加大,，詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金越來越困難,，開始盯上黃金、煙酒這些擁有較強流通屬性的物品,。近日,，海口警方受理一起詐騙案件,，騙子不僅騙走了吳女士20多萬元,，還將贓款“洗白”，目前警方正介入偵破中,。

8月底,，海口市民吳女士在家中收到一個包裹,，里面有一張廣告單，稱掃描二維碼可以免費領(lǐng)取洗衣液,。吳女士心動后掃碼加入群聊，并向管理員提供收件地址,，果然收到了一瓶洗衣液,。隨后,，吳女士輕信對方,，在指定平臺進行了20余筆小額刷單,，都能正常提現(xiàn)?？头嬷獏桥?，由于其信用良好已升級為代理,，可以刷大單獲取高額收益。

由于吳女士銀行卡限額,，對方建議她去金店購買黃金,，郵寄給對方來領(lǐng)取任務(wù)獎勵。吳女士先后兩次前往金店購買黃金,，以快遞包裹和網(wǎng)約車方式寄送給對方,。當吳女士想提現(xiàn)時，客服告知因操作失誤需要再次進行刷單才能解凍。于是,，吳女士又根據(jù)對方指引,，兩次前往銀行取現(xiàn)129402元,，然后再次用網(wǎng)約車運送到對方指定地點,。直到吳女士再次嘗試操作提現(xiàn)仍失敗后，才意識到被騙，共計損失203175.8元,。

?？诰浇忉專S著反詐中心和銀行對大額轉(zhuǎn)賬,、異常交易等行為監(jiān)控力度的加大,，詐騙分子為了規(guī)避這些限制，減少被銀行系統(tǒng)攔截和被公安機關(guān)追蹤的風(fēng)險，開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式,。黃金作為高價值,、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn)，成為詐騙分子眼中的理想工具,。通過誘導(dǎo)受害人購買黃金，詐騙分子能夠更隱蔽,、更快速地轉(zhuǎn)移資金,，增加追查難度,。此外，購買黃金的行為在受害人心中往往具有更強的實體感和信任感,，相較于無形的電子轉(zhuǎn)賬,，黃金更能讓人產(chǎn)生“真實投資”的錯覺，從而放松警惕,。

近期,，與郵寄黃金有關(guān)的詐騙案件頻發(fā)，詐騙分子引導(dǎo)受害人至虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺,，要求購買黃金來“充值投資”或“充值返利”,。有的受害人將黃金郵寄出去后，騙子還會騙其他受害人向其賬戶轉(zhuǎn)入被騙資金,，讓其繼續(xù)購買黃金郵寄,，這時受害人就變成了騙子洗錢的幫兇。網(wǎng)約車、跑腿,、快遞行業(yè)從業(yè)人員接到可疑物品運送要求時,，請?zhí)岣呔瑁瑒?wù)必仔細核實包裹內(nèi)容及下單人的身份信息,。如果發(fā)現(xiàn)包裹裝有現(xiàn)金或黃金等情況,，一定要立即停止運送并向公安機關(guān)報告,，避免成為詐騙分子的幫兇。

廣大黃金經(jīng)營商戶要謹慎接受網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款。如有發(fā)現(xiàn)不問價格,、不問款式,，使用大額現(xiàn)金或資金購買黃金的顧客,，請第一時間與警方聯(lián)系,。不要因隨意提供銀行賬戶或收款二維碼過賬而成為詐騙分子“洗錢”的工具。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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