起底廣州寶卓系金融爆雷兩百余人受騙涉及2億

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2024-11-05 13:38:00 潮新聞客戶端

近日,，廣州寶卓實(shí)業(yè)投資有限公司的金融投資項(xiàng)目出現(xiàn)問(wèn)題，涉及投資者兩百余人,，金額暫估達(dá)2億元,。10月24日實(shí)地走訪發(fā)現(xiàn)，該公司辦公室已無(wú)人辦公,，墻上掛著“寶卓集團(tuán)”四個(gè)字,，但該地址注冊(cè)的是廣州奧珀斯信息技術(shù)有限公司，法人代表為張保健,。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),，寶卓集團(tuán)以不同名義吸引投資者。例如,，業(yè)務(wù)員莫華凱向投資者陳小姐介紹墊資過(guò)橋業(yè)務(wù),，稱公司主要與廣州某兩家銀行合作，風(fēng)險(xiǎn)較低,。另一位投資人胡先生則被告知是與另一家銀行合作或開(kāi)展小貸公司的上游業(yè)務(wù),。胡先生從2020年開(kāi)始少量投資，逐漸增加到300萬(wàn)元,，直到今年9月寶卓集團(tuán)出現(xiàn)利息兌付困難,。

另一位李小姐表示，9月份她想追加投資時(shí),，業(yè)務(wù)員鄧萍卻拒絕接收資金,，這讓她懷疑公司內(nèi)部可能已經(jīng)出現(xiàn)問(wèn)題。進(jìn)一步調(diào)查顯示,，所有資金流轉(zhuǎn)均通過(guò)業(yè)務(wù)員個(gè)人賬戶完成,，并最終流入寶卓集團(tuán)股東黃繪圖的個(gè)人賬戶,。對(duì)此，業(yè)務(wù)員解釋是為了避稅,，而黃繪圖目前無(wú)法聯(lián)系,。

有投資者質(zhì)疑業(yè)務(wù)員的說(shuō)法，認(rèn)為這種資金流轉(zhuǎn)方式讓人懷疑公司是否真正開(kāi)展了墊資過(guò)橋業(yè)務(wù),。此外,，寶卓集團(tuán)的實(shí)際控制人張保健并未在廣州市寶卓實(shí)業(yè)投資有限公司有關(guān)聯(lián)登記信息，法人代表為何小鳳,。何小鳳表示,，她的公司與寶卓集團(tuán)并無(wú)實(shí)際關(guān)聯(lián)，只是因?yàn)檎煞蚰A凱在寶卓集團(tuán)任職,，才采用了“寶卓”為公司名,。

隨著事件發(fā)酵，越來(lái)越多的投資者出現(xiàn),，涉及金額不斷上升,。許多投資者沒(méi)有合同和投資款項(xiàng)憑證，僅通過(guò)熟人關(guān)系進(jìn)行投資,。一些投資者甚至通過(guò)借貸獲得資金進(jìn)行投資,，現(xiàn)在面臨償還銀行本息的壓力。據(jù)悉,，投資者已于10月21日?qǐng)?bào)案,，案件已由廣州市天河區(qū)冼村派出所受理，并移交至廣州市公安局天河分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì),。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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