起底廣州寶卓系金融爆雷兩百余人受騙涉及2億

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2024-11-05 13:38:00 潮新聞客戶端

近日,，廣州寶卓實業(yè)投資有限公司的金融投資項目出現(xiàn)問題，涉及投資者兩百余人，金額暫估達2億元,。10月24日實地走訪發(fā)現(xiàn),，該公司辦公室已無人辦公,，墻上掛著“寶卓集團”四個字,，但該地址注冊的是廣州奧珀斯信息技術(shù)有限公司,，法人代表為張保健,。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),，寶卓集團以不同名義吸引投資者。例如,，業(yè)務(wù)員莫華凱向投資者陳小姐介紹墊資過橋業(yè)務(wù),，稱公司主要與廣州某兩家銀行合作，風險較低,。另一位投資人胡先生則被告知是與另一家銀行合作或開展小貸公司的上游業(yè)務(wù),。胡先生從2020年開始少量投資，逐漸增加到300萬元,，直到今年9月寶卓集團出現(xiàn)利息兌付困難,。

另一位李小姐表示，9月份她想追加投資時,，業(yè)務(wù)員鄧萍卻拒絕接收資金,，這讓她懷疑公司內(nèi)部可能已經(jīng)出現(xiàn)問題。進一步調(diào)查顯示,，所有資金流轉(zhuǎn)均通過業(yè)務(wù)員個人賬戶完成,，并最終流入寶卓集團股東黃繪圖的個人賬戶。對此,，業(yè)務(wù)員解釋是為了避稅,，而黃繪圖目前無法聯(lián)系。

有投資者質(zhì)疑業(yè)務(wù)員的說法,，認為這種資金流轉(zhuǎn)方式讓人懷疑公司是否真正開展了墊資過橋業(yè)務(wù),。此外，寶卓集團的實際控制人張保健并未在廣州市寶卓實業(yè)投資有限公司有關(guān)聯(lián)登記信息,，法人代表為何小鳳,。何小鳳表示，她的公司與寶卓集團并無實際關(guān)聯(lián),，只是因為丈夫莫華凱在寶卓集團任職,，才采用了“寶卓”為公司名。

隨著事件發(fā)酵,，越來越多的投資者出現(xiàn),，涉及金額不斷上升,。許多投資者沒有合同和投資款項憑證，僅通過熟人關(guān)系進行投資,。一些投資者甚至通過借貸獲得資金進行投資,，現(xiàn)在面臨償還銀行本息的壓力。據(jù)悉,，投資者已于10月21日報案,，案件已由廣州市天河區(qū)冼村派出所受理，并移交至廣州市公安局天河分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊,。

(責任編輯：張小花 TT1000)

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