特大跨區(qū)域地下錢莊被搗毀涉案金額380億余元

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2024-11-07 06:04:51 百家號

11月6日,，四川樂山警方披露一起非法經(jīng)營案，搗毀了一個涉及全國13個省份,、涉案金額高達(dá)380余億元的特大跨區(qū)域地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò),。樂山中院對此案作出判決，三名被告人因犯非法經(jīng)營罪和虛開增值稅專用發(fā)票罪,，被判處兩年六個月至十三年六個月不等的有期徒刑,。

2021年3月24日，樂山市公安局經(jīng)偵支隊對人民銀行移送的一起重點可疑交易線索進(jìn)行研判后,，發(fā)現(xiàn)樂山某科技公司交易異常,。該團(tuán)伙在四川、江蘇,、新疆,、浙江等地大量開設(shè)“空殼”公司，在無真實經(jīng)營業(yè)務(wù)的情況下,，將控制的大量公司賬戶用于向他人提供“公轉(zhuǎn)私”服務(wù),。這些賬戶交易頻繁，上億資金快進(jìn)快出,，單月交易金額達(dá)1.38億元,，具有非法從事資金支付結(jié)算活動的重大嫌疑。

據(jù)專案組辦案民警介紹,，該團(tuán)伙掌握24家公司,，上下游關(guān)聯(lián)客戶共計470余個賬戶，一年涉案資金交易流水高達(dá)71億余元,。這些公司注冊時間均較短,，法定代表人、股東,、高管存在多重關(guān)聯(lián)交叉,，且沒有任何真實貨物交易，大多為套用的門牌號或地址,，是典型的為掩飾虛開增值稅專用發(fā)票而設(shè)立的空殼公司,。樂山市公安局隨即成立專案組，以涉嫌非法經(jīng)營罪對該團(tuán)伙立案偵查,。

犯罪團(tuán)伙作案手法隱蔽,，空殼公司數(shù)量龐大，上下游涉及全國各地76家企業(yè),，調(diào)查取證困難重重,。此外，該案還涉及虛擬貨幣交易和跨境資金調(diào)撥，資金操作信息復(fù)雜,，約有2000余萬條數(shù)據(jù),，構(gòu)建資金流向圖也并非易事。

經(jīng)過縝密偵查,，專案組厘清了團(tuán)伙的資金流向,、作案模式,、團(tuán)伙層級和人員構(gòu)成,，最終鎖定了以萬某為首的地下錢莊職業(yè)化犯罪團(tuán)伙。樂山警方組織百余名警力奔赴成都,、南京,、福州、宜昌等地,，一舉抓獲萬某,、陳某、黃某等13名主要犯罪嫌疑人,，并繳獲大量作案工具,，發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。

隨后,，全國公安機(jī)關(guān)共計立案37起,，抓獲176名犯罪嫌疑人，成功摧毀了這個涉及全國13個省份,、涉案金額高達(dá)380余億元的特大跨區(qū)域地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò),。目前，各地正對相關(guān)案件進(jìn)一步偵辦和審理中,。該案主犯被樂山中院依法判處十三年六個月的有期徒刑,。

警方提醒，法律對非法從事資金支付結(jié)算,、虛開增值稅專用發(fā)票等違法犯罪行為零容忍,，廣大經(jīng)營者應(yīng)合法經(jīng)營，共同營造法治化營商環(huán)境,。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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