特大跨區(qū)域地下錢莊被搗毀涉案金額380億余元

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2024-11-07 06:04:51 百家號(hào)

11月6日，四川樂(lè)山警方披露一起非法經(jīng)營(yíng)案,，搗毀了一個(gè)涉及全國(guó)13個(gè)省份、涉案金額高達(dá)380余億元的特大跨區(qū)域地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)。樂(lè)山中院對(duì)此案作出判決，三名被告人因犯非法經(jīng)營(yíng)罪和虛開增值稅專用發(fā)票罪，被判處兩年六個(gè)月至十三年六個(gè)月不等的有期徒刑,。

2021年3月24日，樂(lè)山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)人民銀行移送的一起重點(diǎn)可疑交易線索進(jìn)行研判后，發(fā)現(xiàn)樂(lè)山某科技公司交易異常。該團(tuán)伙在四川,、江蘇,、新疆,、浙江等地大量開設(shè)“空殼”公司,，在無(wú)真實(shí)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的情況下,，將控制的大量公司賬戶用于向他人提供“公轉(zhuǎn)私”服務(wù),。這些賬戶交易頻繁,，上億資金快進(jìn)快出,，單月交易金額達(dá)1.38億元,，具有非法從事資金支付結(jié)算活動(dòng)的重大嫌疑,。

據(jù)專案組辦案民警介紹,，該團(tuán)伙掌握24家公司，上下游關(guān)聯(lián)客戶共計(jì)470余個(gè)賬戶,，一年涉案資金交易流水高達(dá)71億余元。這些公司注冊(cè)時(shí)間均較短,，法定代表人,、股東,、高管存在多重關(guān)聯(lián)交叉，且沒(méi)有任何真實(shí)貨物交易,，大多為套用的門牌號(hào)或地址，是典型的為掩飾虛開增值稅專用發(fā)票而設(shè)立的空殼公司,。樂(lè)山市公安局隨即成立專案組,，以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)該團(tuán)伙立案?jìng)刹椤?/p>

犯罪團(tuán)伙作案手法隱蔽,，空殼公司數(shù)量龐大,，上下游涉及全國(guó)各地76家企業(yè)，調(diào)查取證困難重重,。此外,，該案還涉及虛擬貨幣交易和跨境資金調(diào)撥，資金操作信息復(fù)雜,，約有2000余萬(wàn)條數(shù)據(jù),，構(gòu)建資金流向圖也并非易事。

經(jīng)過(guò)縝密偵查,，專案組厘清了團(tuán)伙的資金流向,、作案模式、團(tuán)伙層級(jí)和人員構(gòu)成,，最終鎖定了以萬(wàn)某為首的地下錢莊職業(yè)化犯罪團(tuán)伙,。樂(lè)山警方組織百余名警力奔赴成都、南京、福州,、宜昌等地,，一舉抓獲萬(wàn)某、陳某,、黃某等13名主要犯罪嫌疑人,，并繳獲大量作案工具，發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役,。

隨后,，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共計(jì)立案37起，抓獲176名犯罪嫌疑人,，成功摧毀了這個(gè)涉及全國(guó)13個(gè)省份,、涉案金額高達(dá)380余億元的特大跨區(qū)域地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)。目前,，各地正對(duì)相關(guān)案件進(jìn)一步偵辦和審理中,。該案主犯被樂(lè)山中院依法判處十三年六個(gè)月的有期徒刑。

警方提醒,，法律對(duì)非法從事資金支付結(jié)算,、虛開增值稅專用發(fā)票等違法犯罪行為零容忍，廣大經(jīng)營(yíng)者應(yīng)合法經(jīng)營(yíng),，共同營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境,。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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