深圳“鼎益豐”涉案數(shù)十億虛假理財牽涉廣泛

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2024-11-08 14:02:32 新浪

深圳“鼎益豐”涉案數(shù)十億

深圳市公安局福田分局通過官方微信公眾號發(fā)布通報,，稱“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財產(chǎn)品和“DDO數(shù)字期權(quán)”,，涉嫌犯罪。目前,，公安機關(guān)已對隋某義,、馬某秋等人采取刑事強制措施,，并查封,、扣押、凍結(jié)了涉案房產(chǎn),、車輛,、股權(quán)和銀行賬戶資金等資產(chǎn)。同時,，公安機關(guān)提取了相關(guān)財務數(shù)據(jù)并委托專業(yè)機構(gòu)進行鑒定和審計,。

通報還敦促涉案公司股東、高管及其他相關(guān)人員積極配合調(diào)查,、退贓退賠,。對于主動退贓退賠、真誠認罪悔罪的人員,，可以依法從輕處罰,；而拒不退贓退賠、不認罪悔罪的將依法嚴懲,。此外,，深圳福田分局向投資人提供了四種方式登記報案，案件正在進一步偵辦中,。深圳“鼎益豐”涉案數(shù)十億,！

事實上,，此前鼎益豐已被深圳市地方金融管理局多次點名提示風險。2023年2月19日,，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室在深圳金融局官網(wǎng)發(fā)文提醒,，“鼎益豐”在深圳的經(jīng)營主體不持有金融許可證、不具備從事金融業(yè)務資質(zhì),。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息,，2019年3月，香港上市公司中國鼎益豐曾被港交所勒令停牌,，香港證監(jiān)會對其進行了調(diào)查,。互聯(lián)網(wǎng)上與“鼎益豐”相關(guān)的負面新聞眾多,，包括“玄學投資”,、“操縱股價”、“非法集資”,、“圈錢”,、“騙局”等。

2018年,，香港證監(jiān)會對鼎益豐股份的可疑交易展開調(diào)查,。2024年2月，香港證監(jiān)會在原訟法庭對鼎益豐前主席兼非執(zhí)行董事隋廣義以及另外20名人士展開法律程序,，指控他們在2018年3月1日至9月14日期間內(nèi)操縱鼎益豐的股份,。同年3月，香港證監(jiān)會在市場失當行為審裁處對相關(guān)人士展開研訊程序,。不久前,，香港證監(jiān)會再次發(fā)布消息稱，原訟法庭向11名涉嫌操縱鼎益豐股份的人士發(fā)出臨時強制令,，禁止他們調(diào)走其在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)或以任何方式處置這些資產(chǎn),，以合共63.53億港元為限。

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