湖北一銀行主管挪用千萬(wàn)賭球信貸主管涉巨額資金案

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2024-11-20 21:17:00 金融界

蘄春農(nóng)商行大河口支行原信貸主管洪某因挪用資金罪被蘄春縣人民法院判處有期徒刑三年,，緩刑四年,。據(jù)判決書顯示，洪某在2022年下半年至2023年4月期間,，利用職務(wù)便利挪用1866萬(wàn)元資金用于網(wǎng)絡(luò)賭球,。

洪某在擔(dān)任信貸主管期間,，通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的賭球代理人，在三個(gè)賭球網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上進(jìn)行博彩活動(dòng),。截至2023年4月18日，他累計(jì)向這些賭球平臺(tái)充值高達(dá)2600余萬(wàn)元,。這些巨額資金主要來(lái)自兩部分：一部分是洪某的家庭自有資金及向親友借貸所得,；另一部分則是他利用職務(wù)便利挪用了蘄春縣蘄州鎮(zhèn)中心加油站等四家單位和個(gè)人在蘄春農(nóng)商行的貸款資金,，共計(jì)1866萬(wàn)元,。

在賭球過(guò)程中，洪某曾一度使用450萬(wàn)元賭資贏得900余萬(wàn)元,，但無(wú)法提現(xiàn)。為繼續(xù)充值和提現(xiàn)賭資,，他在加油站負(fù)責(zé)人不知情的情況下,，為蘄春縣蘄州鎮(zhèn)中心加油站辦理了780萬(wàn)元的續(xù)貸，并將這筆貸款轉(zhuǎn)入自己實(shí)際控制的賬戶中,。收到780萬(wàn)元后，洪某先歸還了所借的賭資210萬(wàn)元,，剩下的570萬(wàn)元?jiǎng)t繼續(xù)充值到博彩平臺(tái)賬戶中,。然而,，平臺(tái)客服以各種理由拒絕提現(xiàn)，且洪某的賬號(hào)無(wú)法登錄,，此時(shí)他意識(shí)到被騙。

2023年4月19日,，洪某主動(dòng)到蘄春縣公安局漕河派出所投案自首,。案發(fā)后，洪某的父親替他還清了全部挪用的資金,。2024年，蘄春縣人民檢察院以“鄂黃蘄檢刑訴［2024］300號(hào)起訴書”指控洪某犯挪用資金罪,，向蘄春縣人民法院提起公訴。法院于同年9月12日受理立案,，并在9月20日對(duì)洪某繼續(xù)取保候?qū)彙?/p>

法院認(rèn)為,，洪某作為信貸工作人員，利用職務(wù)便利挪用本單位資金在網(wǎng)上參與賭博,，數(shù)額巨大,，構(gòu)成挪用資金罪。鑒于其主動(dòng)投案并如實(shí)交代犯罪事實(shí)，且在提起公訴前退還了全部挪用資金并取得諒解,，最終判處洪某有期徒刑三年,，緩刑四年。司法部門出具的調(diào)查評(píng)估書也證實(shí)洪某適用社區(qū)矯正的社會(huì)危害性較小,，對(duì)所居住社區(qū)的影響一般。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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