起底特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案全鏈條打擊犯罪集團

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2024-12-19 13:52:11 光明網(wǎng)

四川省眉山市檢察機關(guān)與公安機關(guān)緊密合作,，通過一體履職和偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機制,，成功辦理了一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件,。此案共起訴400余人,，追繳贓款贓物3億余元。

2022年2月,，青神縣公安局在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)一個參賭人員眾多的賭博網(wǎng)站,。該網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，專門對我國境內(nèi)公民開放,。同年3月,，公安機關(guān)立案偵查。由于案件涉及面廣,、關(guān)聯(lián)人員眾多,、證據(jù)收集難度大,，公安機關(guān)邀請眉山市檢察機關(guān)依法介入,。

經(jīng)過6個月的深入調(diào)查,，檢察機關(guān)厘清了犯罪脈絡(luò)，梳理出該犯罪集團的組織架構(gòu),。謝某為首要分子,，林某、黃某為骨干成員,，沈某等37人為普通成員,。2016年起，謝某在國外成立多家公司,，在國內(nèi)招聘技術(shù),、行政等工作人員，并要求他們前往國外工作,。公司開發(fā)了多種賭博類型,，主要通過搭建和運營網(wǎng)絡(luò)賭博平臺抽成獲利。犯罪集團成員通過后臺干預(yù)控制輸贏比例,，使參賭人員越陷越深,。該犯罪集團非法搭建并控制了200余個賭博網(wǎng)站站點。

在跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪中,，犯罪行為人利用非法支付平臺和“地下錢莊”轉(zhuǎn)移資金,，帶來不少金融風(fēng)險。公安機關(guān)通過仔細梳理資金來源去向,，發(fā)現(xiàn)該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團大多利用第三方支付平臺和第四方支付平臺進行資金支付結(jié)算,。黎某等人成立的支付公司為多個境外賭場和網(wǎng)絡(luò)賭博集團提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)，通過賺取傭金獲利,。公安機關(guān)依法凍結(jié)涉案賬戶1萬余個,，凍結(jié)金額1.4億余元。

為了最大化引流,，該賭博網(wǎng)站設(shè)置了“推廣賺錢”欄目招募代理,，以“拉人頭賺傭金”為誘惑，層層發(fā)展下線,。用戶注冊后成為代理,，通過分享專屬二維碼和發(fā)展下線會員獲取傭金提成。這種模式導(dǎo)致網(wǎng)站會員爆發(fā)式增長,，注冊會員達5000余萬,，遍布全國30余個省份。檢察機關(guān)與公安機關(guān)加強協(xié)作,，采用分層分流辦案機制,，最終梳理出具有移送審查起訴必要性的涉案代理人員300余名。

2023年11月,，法院對39名跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團成員作出判決,，以開設(shè)賭場罪分別判處林某,、黃某有期徒刑六年六個月、六年,，各并處罰金20萬元,；其余被告人也被判處相應(yīng)刑罰。2023年8月至2024年8月,，法院對60余名支付結(jié)算犯罪集團成員判處有期徒刑二年七個月至一年六個月,，各并處罰金。2023年12月至2024年11月,，東坡,、彭山、仁壽等縣檢察院相繼對300余名涉案代理人員提起公訴,，法院判處黃某甲有期徒刑三年,，緩刑四年，并處罰金6萬元,；其余被告人也被判處相應(yīng)刑罰,。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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