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中國(guó)黃金多位高管被查 神秘商人扮演何種角色,? 華僑系危機(jī)引出關(guān)鍵人物

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2024-12-28 13:31:55  新浪

12月23日,中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司原黨委書(shū)記,、董事長(zhǎng)陳雄偉因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查,。此前,中國(guó)黃金集團(tuán)已有其他高管落馬,,包括原黨委書(shū)記,、董事長(zhǎng)盧進(jìn)及原副總經(jīng)理趙占國(guó)。

據(jù)媒體報(bào)道,,陳雄偉在中國(guó)黃金集團(tuán)與浙江華僑系之間扮演了關(guān)鍵角色,。浙江運(yùn)發(fā)文化發(fā)展有限公司的實(shí)控人俞輝被認(rèn)為是連接這兩者的重要人物。俞輝及其控制的公司曾涉及虛假黃金貿(mào)易,,并在近期出現(xiàn)危機(jī)后消失,。

今年9月,浙江華僑系實(shí)際控制人余增云等人集體跑路,,留下約70億元未兌付理財(cái)產(chǎn)品,,其中包括40億左右涉及黃金理財(cái)產(chǎn)品的金額。這些產(chǎn)品通常由投資者購(gòu)買(mǎi)實(shí)物黃金并授權(quán)第三方進(jìn)行租賃經(jīng)營(yíng),,收益率大約在5%-8%之間,。其中一家關(guān)聯(lián)公司中鑫國(guó)際融資租賃(深圳)有限公司與中國(guó)黃金集團(tuán)有密切聯(lián)系。

中國(guó)黃金集團(tuán)隨后發(fā)表聲明否認(rèn)與華僑系有任何業(yè)務(wù)合作,,并稱相關(guān)協(xié)議中的印章是偽造的,。此外,俞輝控制的運(yùn)發(fā)文化曾在2020年前后通過(guò)金力泰操作了15億元的虛假黃金貿(mào)易,,導(dǎo)致金力泰受到處罰,。今年1月,俞輝將其持有的新三板公司匯通金科全部股權(quán)質(zhì)押,,之后運(yùn)發(fā)文化爆發(fā)危機(jī),,俞輝失蹤。

運(yùn)發(fā)文化和北京今鼎國(guó)際文化有限公司之間的交易也引起了關(guān)注,。運(yùn)發(fā)文化將銷(xiāo)售黃金制品產(chǎn)生的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給浙江華僑資產(chǎn)管理有限公司,,形成理財(cái)項(xiàng)目的底層資產(chǎn)。而運(yùn)發(fā)文化的實(shí)控人俞輝早在6,、7月就已失聯(lián),,被視作華僑系風(fēng)波的導(dǎo)火索之一。

自6月以來(lái),,華僑系及其關(guān)聯(lián)方頻繁出現(xiàn)問(wèn)題,。中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶(北京)有限公司法定代表人變更,浙江證監(jiān)局對(duì)華僑基金管理有限公司發(fā)出警示函,。投資者對(duì)華僑系的信任部分基于其與多家官方企業(yè)如中建投資本管理(天津)有限公司的合作關(guān)系,,但后者已在7月退出華僑控股股東名單,。

俞輝主導(dǎo)的虛假黃金貿(mào)易案揭示了復(fù)雜的資金運(yùn)作模式。運(yùn)發(fā)文化通過(guò)虛構(gòu)的黃金貿(mào)易業(yè)務(wù),,利用金力泰實(shí)業(yè)作為資金提供方,,形成了一個(gè)閉環(huán)的資金鏈。此外,,俞輝還試圖通過(guò)新三板公司匯通金科進(jìn)入資本市場(chǎng),,但最終未能成功。目前,,運(yùn)發(fā)控股,、運(yùn)發(fā)文化以及俞輝控股的多家公司股權(quán)已被凍結(jié),運(yùn)發(fā)文化也被列為限制高消費(fèi)企業(yè),。

(責(zé)任編輯:張蕾)
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