中國黃金多位高管被查神秘商人扮演何種角色,？華僑系危機引出關鍵人物

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2024-12-28 13:31:55 新浪

12月23日，中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司原黨委書記、董事長陳雄偉因涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查和監(jiān)察調查,。此前,，中國黃金集團已有其他高管落馬，包括原黨委書記,、董事長盧進及原副總經(jīng)理趙占國,。

據(jù)媒體報道，陳雄偉在中國黃金集團與浙江華僑系之間扮演了關鍵角色,。浙江運發(fā)文化發(fā)展有限公司的實控人俞輝被認為是連接這兩者的重要人物,。俞輝及其控制的公司曾涉及虛假黃金貿易，并在近期出現(xiàn)危機后消失,。

今年9月,，浙江華僑系實際控制人余增云等人集體跑路，留下約70億元未兌付理財產品,，其中包括40億左右涉及黃金理財產品的金額,。這些產品通常由投資者購買實物黃金并授權第三方進行租賃經(jīng)營，收益率大約在5%-8%之間,。其中一家關聯(lián)公司中鑫國際融資租賃（深圳）有限公司與中國黃金集團有密切聯(lián)系,。

中國黃金集團隨后發(fā)表聲明否認與華僑系有任何業(yè)務合作，并稱相關協(xié)議中的印章是偽造的,。此外,，俞輝控制的運發(fā)文化曾在2020年前后通過金力泰操作了15億元的虛假黃金貿易，導致金力泰受到處罰,。今年1月,，俞輝將其持有的新三板公司匯通金科全部股權質押，之后運發(fā)文化爆發(fā)危機,，俞輝失蹤,。

運發(fā)文化和北京今鼎國際文化有限公司之間的交易也引起了關注。運發(fā)文化將銷售黃金制品產生的應收賬款轉讓給浙江華僑資產管理有限公司,，形成理財項目的底層資產,。而運發(fā)文化的實控人俞輝早在6、7月就已失聯(lián),，被視作華僑系風波的導火索之一,。

自6月以來，華僑系及其關聯(lián)方頻繁出現(xiàn)問題,。中國黃金集團黃金珠寶（北京）有限公司法定代表人變更,，浙江證監(jiān)局對華僑基金管理有限公司發(fā)出警示函。投資者對華僑系的信任部分基于其與多家官方企業(yè)如中建投資本管理（天津）有限公司的合作關系,，但后者已在7月退出華僑控股股東名單,。

俞輝主導的虛假黃金貿易案揭示了復雜的資金運作模式,。運發(fā)文化通過虛構的黃金貿易業(yè)務，利用金力泰實業(yè)作為資金提供方,，形成了一個閉環(huán)的資金鏈,。此外，俞輝還試圖通過新三板公司匯通金科進入資本市場,，但最終未能成功,。目前，運發(fā)控股,、運發(fā)文化以及俞輝控股的多家公司股權已被凍結,，運發(fā)文化也被列為限制高消費企業(yè)。

(責任編輯：張蕾)

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