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新聞

民生銀行被罰沒(méi)1804.57萬(wàn)元 多項(xiàng)違規(guī)遭重罰

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2025-01-28 23:14:28  新浪財(cái)經(jīng)

1月27日,，中國(guó)人民銀行對(duì)民生銀行因八項(xiàng)違法行為進(jìn)行了行政處罰,。該行被警告,，并沒(méi)收違法所得99.068937萬(wàn)元,，罰款1705.5萬(wàn)元。具體違法行為包括違反賬戶管理規(guī)定,、違反清算管理規(guī)定,、違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定、占?jí)贺?cái)政存款或資金,、違反信用信息采集及管理規(guī)定,、妨礙監(jiān)管工作、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易,。

趙某斌,、許某彬,、溫某海、王某和羅某順五人因?qū)χ袊?guó)民生銀行股份有限公司違反信用信息采集及相關(guān)管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任而受到處罰,，罰款金額分別為10萬(wàn)元,、10萬(wàn)元、0.4萬(wàn)元,、0.8萬(wàn)元和7.1萬(wàn)元,。

田某偉、曾某偉和楊某三人因在中國(guó)民生銀行股份有限公司妨礙監(jiān)管工作中承擔(dān)責(zé)任而各被罰款7.1萬(wàn)元,。

此外,，楊某、賈某剛,、劉某,、屠某俊,、譚某慧和任某龍六位高管由于未能按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),，各自面臨3.5萬(wàn)元的罰款。

段某芳和李某德同樣因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)分別被處以2.5萬(wàn)元罰款,。最后,，王某峰因與中國(guó)民生銀行股份有限公司與身份不明的客戶進(jìn)行交易有關(guān)的責(zé)任被罰1萬(wàn)元。

(責(zé)任編輯：張蕾)
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