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民生銀行被罰沒1804.57萬元 多項(xiàng)違規(guī)遭重罰

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2025-01-28 23:14:28  新浪財(cái)經(jīng)

1月27日，中國(guó)人民銀行對(duì)民生銀行因八項(xiàng)違法行為進(jìn)行了行政處罰,。該行被警告,，并沒收違法所得99.068937萬元，罰款1705.5萬元,。具體違法行為包括違反賬戶管理規(guī)定,、違反清算管理規(guī)定、違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定,、占?jí)贺?cái)政存款或資金,、違反信用信息采集及管理規(guī)定、妨礙監(jiān)管工作,、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易,。

民生銀行被罰沒1804.57萬元

趙某斌、許某彬,、溫某海,、王某和羅某順五人因?qū)χ袊?guó)民生銀行股份有限公司違反信用信息采集及相關(guān)管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任而受到處罰，罰款金額分別為10萬元,、10萬元,、0.4萬元、0.8萬元和7.1萬元,。

民生銀行被罰沒1804.57萬元 多項(xiàng)違規(guī)遭重罰

田某偉,、曾某偉和楊某三人因在中國(guó)民生銀行股份有限公司妨礙監(jiān)管工作中承擔(dān)責(zé)任而各被罰款7.1萬元。

民生銀行被罰沒1804.57萬元 多項(xiàng)違規(guī)遭重罰

此外,，楊某,、賈某剛、劉某,、屠某俊,、譚某慧和任某龍六位高管由于未能按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),，各自面臨3.5萬元的罰款。

民生銀行被罰沒1804.57萬元 多項(xiàng)違規(guī)遭重罰

段某芳和李某德同樣因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)分別被處以2.5萬元罰款,。最后,，王某峰因與中國(guó)民生銀行股份有限公司與身份不明的客戶進(jìn)行交易有關(guān)的責(zé)任被罰1萬元。

(責(zé)任編輯：張蕾)
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