客戶大額資金異常流動(dòng)銀行報(bào)警攔截警銀聯(lián)動(dòng)守護(hù)錢袋

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2025-02-10 23:52:48 百家號(hào)

不久前的一天上午，朝陽(yáng)公安分局酒仙橋派出所接到某銀行電話報(bào)警,，稱一位客戶的賬戶存在大額資金異常流動(dòng),，工作人員懷疑客戶可能遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙。民警迅速趕到銀行,，經(jīng)過半個(gè)小時(shí)的勸說,，成功為客戶挽回了80萬元損失。

銀行工作人員告訴民警,，客戶于先生早上收到一筆高達(dá)100萬元的轉(zhuǎn)賬,，幾小時(shí)后急于向另一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)出80萬元，可能存在被騙風(fēng)險(xiǎn),。面對(duì)詢問,，于先生情緒有些激動(dòng)，他解釋說這100萬元是他跟朋友借的錢,，準(zhǔn)備用來承包一家酒店給孩子經(jīng)營(yíng),，而要轉(zhuǎn)出的80萬元?jiǎng)t是用于這個(gè)項(xiàng)目,。但民警發(fā)現(xiàn)，這筆錢匯入的是一個(gè)個(gè)人賬戶,，且于先生對(duì)對(duì)方的身份一無所知,。

“取錢轉(zhuǎn)賬是您的自由，我們不是在干涉您的權(quán)利,，我們怕您被騙了,。”民警再次表明來意,。于先生依舊十分抵觸,，堅(jiān)稱自己不會(huì)被騙。民警進(jìn)一步解釋：“很多人被騙的時(shí)候也都深信不疑,。您連對(duì)方是誰都不知道,，就給他轉(zhuǎn)賬，來龍去脈也說不清,。這筆錢也不是小數(shù),，一旦出去就回不來了?！弊罱K,，于先生同意等待民警去核實(shí)情況。

銀行工作人員表示,，由于交易異常,，于先生在智能柜臺(tái)辦理的轉(zhuǎn)賬被阻斷，這筆錢目前還沒有匯出,。得知錢還在,，民警松了一口氣。于先生透露,，承包酒店的項(xiàng)目是他在網(wǎng)上看到的。民警現(xiàn)場(chǎng)以案說法,，向他普及了類似的詐騙案例,，使他認(rèn)識(shí)到這筆投資存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。

“面對(duì)大額資金流動(dòng)時(shí),，必須保持清醒的頭腦,。合理投資、審慎操作,，以防上當(dāng)受騙,。”在民警的不懈努力下,，于先生最終決定放棄這次轉(zhuǎn)賬,。80萬元攔截成功,，警銀聯(lián)動(dòng)又一次守護(hù)住了老百姓的“錢袋子”。

(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)

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