批量購(gòu)買購(gòu)物卡可能涉詐詐騙分子洗錢盯上了商超購(gòu)物卡

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2025-03-24 14:25:10

國(guó)家反詐中心民警介紹,，因?yàn)樯坛?gòu)物卡具有匿名性,、流動(dòng)性的特點(diǎn)，實(shí)施違法犯罪后難以被追查,，所以詐騙分子要求受害者將資金轉(zhuǎn)換為購(gòu)物卡，獲取其卡號(hào)和密碼后,，通過黑市渠道快速折價(jià)套現(xiàn)完成洗錢,。民警介紹，在此類騙局中,，刷單返利,、冒充客服、虛假投資理財(cái)?shù)仍p騙類型最為常見,。國(guó)家反詐中心民警楊舉稱：“如有人讓你購(gòu)買大量購(gòu)物卡,、提供卡號(hào)和密碼，說明你已深陷騙局,。另外提醒廣大商戶,，如有人異常購(gòu)買大量購(gòu)物卡，請(qǐng)及時(shí)報(bào)警,?！?/p>

批量購(gòu)買購(gòu)物卡可能涉詐詐騙分子洗錢盯上了商超購(gòu)物卡

詐騙分子利用購(gòu)物卡不記名、匿名性和流動(dòng)性的屬性,，通過冒充電商客服,、投資導(dǎo)師等身份聯(lián)系受害者，以“刷單返利”“賬戶異?！薄疤嵘W(wǎng)店等級(jí)”“增加貨物品類”“規(guī)避手續(xù)費(fèi)”“賬戶解凍金”等話術(shù)誘導(dǎo)受害者將資金轉(zhuǎn)換為購(gòu)物卡,，獲取卡號(hào)和密碼后，通過黑市渠道快速折價(jià)套現(xiàn),，完成洗錢,。

南京一男子被拉入刷單做任務(wù)群，受對(duì)方誘導(dǎo)購(gòu)買14.5萬元購(gòu)物卡；蘇州常熟的吳女士因刷單被誘導(dǎo)購(gòu)買32張面值1000元的購(gòu)物卡,；常州的劉女士參與刷流量宣傳推廣歌曲的兼職,，按要求購(gòu)買實(shí)體京東E卡后發(fā)現(xiàn)被騙。

在短時(shí)間內(nèi)集中多次買卡,，且購(gòu)物卡的面值金額較為固定,，但每次購(gòu)買的總額不固定。買卡人以個(gè)人名義買卡,，不以單位作為購(gòu)買主體,，且不開具發(fā)票，或開具發(fā)票也以個(gè)人名義開具,，此類購(gòu)買與單位發(fā)放福利,、人情禮節(jié)贈(zèng)送等相比顯得異常。

為避免此類詐騙,，不要點(diǎn)擊未知鏈接或掃描可疑二維碼,，避免下載涉詐或木馬病毒軟件，嚴(yán)格保密卡號(hào)密碼等核心信息,。如果有人讓你購(gòu)買大量購(gòu)物卡并提供卡號(hào)和密碼,，要意識(shí)到可能陷入了騙局。同時(shí),，商家如發(fā)現(xiàn)異常購(gòu)卡行為,，應(yīng)及時(shí)報(bào)警。

(責(zé)任編輯：于浩淙 zx0176)

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