批量購買購物卡可能涉詐詐騙分子洗錢盯上了商超購物卡

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2025-03-24 14:25:10

國家反詐中心民警介紹，因?yàn)樯坛徫锟ň哂心涿?、流?dòng)性的特點(diǎn),，實(shí)施違法犯罪后難以被追查，所以詐騙分子要求受害者將資金轉(zhuǎn)換為購物卡,，獲取其卡號(hào)和密碼后,，通過黑市渠道快速折價(jià)套現(xiàn)完成洗錢。民警介紹,，在此類騙局中,，刷單返利、冒充客服,、虛假投資理財(cái)?shù)仍p騙類型最為常見,。國家反詐中心民警楊舉稱：“如有人讓你購買大量購物卡、提供卡號(hào)和密碼,，說明你已深陷騙局,。另外提醒廣大商戶，如有人異常購買大量購物卡,，請(qǐng)及時(shí)報(bào)警,。”

詐騙分子利用購物卡不記名,、匿名性和流動(dòng)性的屬性,，通過冒充電商客服、投資導(dǎo)師等身份聯(lián)系受害者,，以“刷單返利”“賬戶異?！薄疤嵘W(wǎng)店等級(jí)”“增加貨物品類”“規(guī)避手續(xù)費(fèi)”“賬戶解凍金”等話術(shù)誘導(dǎo)受害者將資金轉(zhuǎn)換為購物卡,，獲取卡號(hào)和密碼后，通過黑市渠道快速折價(jià)套現(xiàn),，完成洗錢,。

南京一男子被拉入刷單做任務(wù)群，受對(duì)方誘導(dǎo)購買14.5萬元購物卡,；蘇州常熟的吳女士因刷單被誘導(dǎo)購買32張面值1000元的購物卡,；常州的劉女士參與刷流量宣傳推廣歌曲的兼職，按要求購買實(shí)體京東E卡后發(fā)現(xiàn)被騙,。

在短時(shí)間內(nèi)集中多次買卡,，且購物卡的面值金額較為固定，但每次購買的總額不固定,。買卡人以個(gè)人名義買卡，不以單位作為購買主體,，且不開具發(fā)票，或開具發(fā)票也以個(gè)人名義開具,，此類購買與單位發(fā)放福利、人情禮節(jié)贈(zèng)送等相比顯得異常,。

為避免此類詐騙，不要點(diǎn)擊未知鏈接或掃描可疑二維碼,，避免下載涉詐或木馬病毒軟件，嚴(yán)格保密卡號(hào)密碼等核心信息,。如果有人讓你購買大量購物卡并提供卡號(hào)和密碼，要意識(shí)到可能陷入了騙局,。同時(shí)，商家如發(fā)現(xiàn)異常購卡行為,，應(yīng)及時(shí)報(bào)警。

(責(zé)任編輯：于浩淙 zx0176)

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