批量購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡可能涉詐警惕“購(gòu)物卡陷阱”：詐騙分子的新型洗錢(qián)套路曝光

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2025-03-24 14:24:44 央視新聞

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手法不斷“翻新”,，公安部最新通報(bào)顯示,，一種借助不記名購(gòu)物卡實(shí)施詐騙并進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移的新型洗錢(qián)方式正在多地高發(fā),。詐騙分子通過(guò)誘導(dǎo)受害者大額購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡,，再索取卡號(hào)和密碼,，將購(gòu)物卡變?yōu)檗D(zhuǎn)移非法資金的“隱身通道”,。全國(guó)已有多起典型案例被警方及時(shí)識(shí)破并成功攔截,，涉及金額數(shù)十萬(wàn)元,。

大額購(gòu)卡引起警覺(jué),，警方及時(shí)介入

不久前，南京市公安局建鄴分局接到轄區(qū)某大型連鎖超市的報(bào)警,，稱一名男子短時(shí)間內(nèi)連續(xù)購(gòu)買(mǎi)14.5萬(wàn)元的超市購(gòu)物卡,，行為異常。超市防損人員注意到該男子神情緊張,、頻繁查看手機(jī),、不斷催促工作人員操作，同時(shí)聲稱購(gòu)物卡是為單位發(fā)放福利使用,，但卻無(wú)法提供單位開(kāi)票信息,。

超市立即將異常情況上報(bào)，公安部門(mén)高度重視,，研判后迅速對(duì)這批購(gòu)物卡進(jìn)行凍結(jié)處理,，并通知屬地派出所對(duì)購(gòu)卡人展開(kāi)調(diào)查。警方發(fā)現(xiàn)，該男子周某并不在家,，在電話溝通中顯得支支吾吾,。民警耐心講解了近期電詐常見(jiàn)手法后，周某終于意識(shí)到自己可能已陷入圈套,，并主動(dòng)前往派出所說(shuō)明情況,。

刷單“返利”引誘，購(gòu)物卡成洗錢(qián)工具

經(jīng)警方進(jìn)一步詢問(wèn),，周某交代了被騙全過(guò)程,。他表示，數(shù)周前在某短視頻平臺(tái)上刷到一個(gè)“刷單返傭”的廣告,，隨后下載了一個(gè)陌生社交軟件,，并認(rèn)識(shí)了一名網(wǎng)友。在對(duì)方“帶領(lǐng)”下,，他加入了一個(gè)做任務(wù)返傭的群組,，并成功領(lǐng)取了幾次小額返利。這種“先小利誘惑”的手法讓他逐漸失去了戒備之心,。

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