批量購買購物卡可能涉詐 警惕“購物卡陷阱”：詐騙分子的新型洗錢套路曝光(3)
第三步，當(dāng)受害人信任度提升后,，詐騙團伙開始以各種理由——賬戶異常,、等級升級、系統(tǒng)驗證等,，誘導(dǎo)其購買購物卡并上傳卡號卡密,。
第四步，詐騙分子通過黑市平臺或?qū)ｉT渠道將購物卡折價套現(xiàn),，迅速完成洗錢,，徹底“斷鏈”資金追蹤。
因購物卡普遍具有匿名性,、易流通,、難追溯等特點，成為不法分子規(guī)避監(jiān)管,、轉(zhuǎn)移非法所得的“新寵”,。
國家反詐中心：識別“購物卡陷阱”關(guān)鍵在三點
針對這種新型洗錢手法,，國家反詐中心發(fā)布預(yù)警稱，詐騙分子正將購物卡作為替代銀行卡的重要工具,，實施洗錢犯罪,。警方指出，購物卡詐騙的高發(fā)原因在于其便于流通,、不記名,、難以定位，一旦上當(dāng),，很難追討,。
國家反詐中心民警楊舉總結(jié)了識別此類詐騙的關(guān)鍵特征：
一、凡是要求購買大量購物卡并提供卡密者,，幾乎必然涉及詐騙,；
二、以“刷單”“虛擬網(wǎng)店”“高回報投資”等名義索要購物卡的情況,，務(wù)必保持高度警惕,；
三、商家在遇到消費者大額,、頻繁購卡,，且行為異常時，須第一時間報警,。
他還提醒廣大消費者,，切勿輕信陌生人通過網(wǎng)絡(luò)提出的投資或賺錢項目，不要因小利而貪圖僥幸,，尤其要保管好涉及個人財務(wù)的核心信息,，如卡號、密碼,、驗證碼等,。
此外，各大商超,、平臺商戶也被呼吁加強風(fēng)控機制建設(shè),，提升對“異常購卡行為”的識別能力，成為防止詐騙的第一道防線,。
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