批量購(gòu)買購(gòu)物卡可能涉詐 警惕“購(gòu)物卡陷阱”：詐騙分子的新型洗錢套路曝光(3)
第三步，當(dāng)受害人信任度提升后，詐騙團(tuán)伙開始以各種理由——賬戶異常,、等級(jí)升級(jí),、系統(tǒng)驗(yàn)證等，誘導(dǎo)其購(gòu)買購(gòu)物卡并上傳卡號(hào)卡密,。
第四步,，詐騙分子通過(guò)黑市平臺(tái)或?qū)ｉT渠道將購(gòu)物卡折價(jià)套現(xiàn)，迅速完成洗錢,，徹底“斷鏈”資金追蹤,。
因購(gòu)物卡普遍具有匿名性、易流通,、難追溯等特點(diǎn),，成為不法分子規(guī)避監(jiān)管、轉(zhuǎn)移非法所得的“新寵”,。
國(guó)家反詐中心：識(shí)別“購(gòu)物卡陷阱”關(guān)鍵在三點(diǎn)
針對(duì)這種新型洗錢手法,，國(guó)家反詐中心發(fā)布預(yù)警稱，詐騙分子正將購(gòu)物卡作為替代銀行卡的重要工具,，實(shí)施洗錢犯罪,。警方指出，購(gòu)物卡詐騙的高發(fā)原因在于其便于流通,、不記名,、難以定位，一旦上當(dāng),，很難追討,。
國(guó)家反詐中心民警楊舉總結(jié)了識(shí)別此類詐騙的關(guān)鍵特征：
一、凡是要求購(gòu)買大量購(gòu)物卡并提供卡密者,，幾乎必然涉及詐騙,；
二、以“刷單”“虛擬網(wǎng)店”“高回報(bào)投資”等名義索要購(gòu)物卡的情況,，務(wù)必保持高度警惕,；
三、商家在遇到消費(fèi)者大額,、頻繁購(gòu)卡,，且行為異常時(shí)，須第一時(shí)間報(bào)警,。
他還提醒廣大消費(fèi)者，切勿輕信陌生人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)提出的投資或賺錢項(xiàng)目,，不要因小利而貪圖僥幸,，尤其要保管好涉及個(gè)人財(cái)務(wù)的核心信息，如卡號(hào)、密碼,、驗(yàn)證碼等,。
此外，各大商超,、平臺(tái)商戶也被呼吁加強(qiáng)風(fēng)控機(jī)制建設(shè),，提升對(duì)“異常購(gòu)卡行為”的識(shí)別能力，成為防止詐騙的第一道防線,。
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