批量購買購物卡可能涉詐 警惕“購物卡陷阱”：詐騙分子的新型洗錢套路曝光(3)
第二步，受害人被拉入專門設立的“任務群”或“電商群”，通過完成簡單任務,，獲得初步返利,，以建立信任。
第三步,，當受害人信任度提升后,，詐騙團伙開始以各種理由——賬戶異常,、等級升級,、系統(tǒng)驗證等，誘導其購買購物卡并上傳卡號卡密,。
第四步,，詐騙分子通過黑市平臺或專門渠道將購物卡折價套現(xiàn)，迅速完成洗錢,，徹底“斷鏈”資金追蹤,。
因購物卡普遍具有匿名性、易流通,、難追溯等特點,，成為不法分子規(guī)避監(jiān)管、轉移非法所得的“新寵”,。
國家反詐中心：識別“購物卡陷阱”關鍵在三點
針對這種新型洗錢手法,，國家反詐中心發(fā)布預警稱，詐騙分子正將購物卡作為替代銀行卡的重要工具,，實施洗錢犯罪,。警方指出，購物卡詐騙的高發(fā)原因在于其便于流通,、不記名,、難以定位，一旦上當,，很難追討,。
國家反詐中心民警楊舉總結了識別此類詐騙的關鍵特征：
一、凡是要求購買大量購物卡并提供卡密者,，幾乎必然涉及詐騙,；
二,、以“刷單”“虛擬網(wǎng)店”“高回報投資”等名義索要購物卡的情況，務必保持高度警惕,；
三,、商家在遇到消費者大額、頻繁購卡,，且行為異常時,，須第一時間報警。
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