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銀行員工詐騙1.6億 長達13年未被發(fā)現(xiàn)

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2025-04-25 09:15:29  新浪

銀行員工詐騙1.6億 長達13年未被發(fā)現(xiàn)！近日,，光大銀行一名員工因詐騙客戶資金1.6億元的事件引發(fā)廣泛關注。根據判決書,，2009年6月至2022年6月期間,，席某利用其在光大銀行鄭州某支行擔任客戶經理的身份，虛構高收益保本理財產品,，通過偽造協(xié)議和私刻公章等手段,，在銀行辦公場所實施詐騙。他以"內部專屬產品"為幌子,，誘騙31名投資者簽訂虛假理財合同,，并通過大額取現(xiàn)轉交、賬戶劃轉及POS機刷卡等方式,，將客戶資金轉移至其控制的個人賬戶,，涉案金額累計達1.6億元人民幣。

銀行員工詐騙1.6億

席某采用典型的"龐氏騙局"模式維持資金鏈條,，用后續(xù)投資者的部分資金兌付前期客戶的本息,。截至案發(fā)時，席某已歸還投資人本金6031萬元并支付利息767萬元,，但仍有9448萬元未追回,。在這9000多萬元中，僅有420萬元用于購房購車,，而高達6100余萬元被用于網絡直播打賞,。

銀行員工詐騙1.6億 長達13年未被發(fā)現(xiàn)

值得注意的是，席某的詐騙行為在銀行辦公區(qū)域持續(xù)了13年未被發(fā)現(xiàn),，這暴露出光大銀行在員工行為監(jiān)管,、憑證管理和賬戶異常監(jiān)測等方面可能存在漏洞。案件于2022年4月因投資者報案而案發(fā),，偵查機關通過資金追蹤鎖定證據鏈,。法院審理后認為，席某的行為構成詐騙罪,，且數額特別巨大,，依法判處無期徒刑，剝奪政治權利終身,，并處沒收個人全部財產,。司法機關將對其名下資產進行司法拍賣，所得款項按比例返還受害人,。

近年來,，光大銀行不僅高管頻頻落馬,，合規(guī)問題也頻發(fā)，不斷收到大額罰單,。僅2025年開年以來,，該行已被罰款超過2800萬元。

(責任編輯：盧其龍 CN070)
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