前不久,,北京的馬先生被拉入了一個(gè)炒股群,,群里每天都有人曬收益,??头Q,,使用他們的炒股APP“國(guó)海運(yùn)籌號(hào)”,,可以在漲停時(shí)買(mǎi)入,,每天都有10個(gè)點(diǎn)收益,。但為躲避監(jiān)管,,只能交現(xiàn)金充值。為了驗(yàn)證真實(shí)性,,馬先生還在群里私下添加了幾個(gè)曬了收益的網(wǎng)友,,對(duì)方表示已持續(xù)跟進(jìn)該操作好幾個(gè)月都沒(méi)有問(wèn)題。其實(shí),,這些網(wǎng)友全是騙子的托兒,。
馬先生從銀行取出了22萬(wàn)元現(xiàn)金,準(zhǔn)備到指定地點(diǎn)給自己所謂的股票賬戶充值,。但是還沒(méi)等出門(mén),,民警就找到了他。經(jīng)過(guò)民警耐心講解,,馬先生逐漸意識(shí)到事情確有蹊蹺,,于是告訴民警當(dāng)天下午一點(diǎn)半,他將到約定地點(diǎn)給對(duì)方送錢(qián),。民警制定了周密的抓捕方案,,成功將3名犯罪嫌疑人全部抓獲。
警方介紹,,馬先生遭遇的是典型的虛假投資理財(cái)類詐騙,,跟以往不同的是,詐騙的最后一步,,正在從虛擬世界走到線下,。當(dāng)受害者被話術(shù)操控從銀行取出大量現(xiàn)金后,這些錢(qián)并未直接流向騙子賬戶,,而是通過(guò)“現(xiàn)金搬運(yùn)工”層層轉(zhuǎn)移最終消失,。這種“線上詐騙+線下取現(xiàn)”模式,正成為電詐團(tuán)伙洗錢(qián)的主要手段,。