隨著微信等

即時通訊工具的普及

人際溝通變得更加便捷

許多重要事務(wù)

也開始通過微信處理

然而

這種便利性也被不法分子所利用

近日

南寧市江南區(qū)人民法院

就審理了一起

與微信社交相關(guān)的詐騙案件

被告人陳某因出借

個人銀行卡用于

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動

被依法判刑

基本案情

2024年1月,，南寧某海鮮批發(fā)交易市場老板鐘某收到一條陌生微信好友申請,。通過驗證后，對方自稱藍(lán)某,，表示正在某酒店招待單位領(lǐng)導(dǎo)用餐,，需要采購一批海鮮，并要求鐘某送貨至酒店,。鐘某按要求備貨送達(dá)后,，藍(lán)某卻未支付貨款。

次日,，藍(lán)某再次聯(lián)系鐘某,，詢問是否有東參等高檔海鮮。得知鐘某無貨后,，藍(lán)某"熱心"推薦了一個名為"某某海味批發(fā)零售商"的微信賬號,，建議鐘某先向其拿貨再轉(zhuǎn)售給自己。

鐘某隨即與該"批發(fā)商"商定貨物,，對方要求預(yù)付一半貨款,，共計36000元。于是，鐘某向藍(lán)某催要前日的20000元貨款,，同時要求其預(yù)付新訂單的一半貨款36000元,。藍(lán)某隨即發(fā)來兩張顯示分別為20000元和36000元的"轉(zhuǎn)賬記錄"截圖。

然而,，鐘某賬戶并未實際收到款項,。

藍(lán)某解釋稱，這是因?qū)~戶向私人賬戶轉(zhuǎn)賬存在兩小時延遲,。

鐘某核對截圖上的銀行卡號無誤后,，誤以為款項已轉(zhuǎn)出，便按照"批發(fā)商"的指示,，將36000元貨款轉(zhuǎn)入了戶名為陳某的指定銀行卡,。

轉(zhuǎn)賬后，鐘某遲遲未收到貨物,，貨款也始終未到賬,，這才意識到自己被騙，隨即報警,。警方根據(jù)線索,，將接收貨款的銀行卡戶主陳某抓獲。經(jīng)查,，陳某涉嫌參與網(wǎng)絡(luò)電信詐騙,。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某在明知上游資金可能系違法犯罪所得的情況下,，為牟取非法利益,，仍將自己名下的銀行卡及密碼等提供給他人用于轉(zhuǎn)移贓款，并協(xié)助取現(xiàn),。其銀行卡被藍(lán)某等詐騙分子用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,，其中涉及被害人鐘某被騙資金共計36000元。

法院審理

法院經(jīng)審理認(rèn)為,，

被告人陳某為謀取非法利益,，在明知他人利用其銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，仍提供本人銀行賬戶供犯罪使用,，其行為已構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪。鑒于陳某在共同犯罪中起次要,、輔助作用,，系從犯，依法予以從輕處罰,；其主動投案并如實供述罪行,，依法可從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理,。據(jù)此,，

法院依法判處陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,，判處有期徒刑八個月,，并處罰金人民幣三千元,。

案件宣判后,，陳某服判未上訴，公訴機(jī)關(guān)未抗訴,，判決現(xiàn)已生效,。

另悉，藍(lán)某等詐騙分子,，公安機(jī)關(guān)正在全力追查中,。

法官說法

主辦法官劉紹鋒

微信加好友要慎重。陌生人忽然加微信好友時,，一定要認(rèn)真確認(rèn)對方身份,，不要隨意添加，不要隨意向陌生人透露個人信息,。

在移動支付時代,，騙子的詐騙手法層出不窮。常見套路之一是冒充買家,，謊稱已向賣家轉(zhuǎn)賬,，利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證，以“銀行延遲到賬”為借口,，誘騙受害人先行發(fā)貨或支付錢款,。法官在此提醒廣大民眾：進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易時務(wù)必提高警惕，切勿輕信社交網(wǎng)絡(luò)發(fā)來的轉(zhuǎn)賬截圖,。發(fā)生交易時,，務(wù)必通過登錄銀行官方APP、網(wǎng)銀,，或前往銀行ATM機(jī),、柜臺查詢確認(rèn)款項實際到賬后，方可進(jìn)行后續(xù)操作,，切莫因一時疏忽上當(dāng)受騙,。若發(fā)現(xiàn)對方身份或信息可疑，或不幸被騙,，務(wù)必第一時間保存聊天記錄,、銀行賬號等關(guān)鍵證據(jù)，并及時報警，依法維權(quán),。同時,，切勿為蠅頭小利參與任何幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，如出租,、出售銀行卡,、手機(jī)卡等，此類行為可能構(gòu)成盜竊罪,、詐騙罪或掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等,。