上海警方阻斷新型洗錢詐騙 及時(shí)凍結(jié)14萬元贓款(2)
民警解釋說,，詐騙分子為了隱蔽詐騙錢款來源,，會(huì)專門物色銷售高價(jià)值,、易變現(xiàn)貨物的商戶，然后將詐騙來的錢款直接轉(zhuǎn)入商戶經(jīng)營者的賬戶內(nèi)充當(dāng)貨款,，拿到貨物后再以低于市場價(jià)快速賣出，達(dá)到快速洗白贓款的目的,。所幸本案中該批貨物尚未發(fā)貨,，14萬元也成功凍結(jié)追回。
據(jù)辦案民警介紹,，該類詐騙團(tuán)伙形成完整犯罪鏈條：話務(wù)組負(fù)責(zé)釣魚騙錢,、技術(shù)組開發(fā)木馬、物流組負(fù)責(zé)銷贓洗錢,。這次如果不是商戶尚未發(fā)貨,，資金極可能通過燕窩變現(xiàn)流失。
警方提示市民,，對(duì)陌生電話提供的APP鏈接切勿點(diǎn)擊安裝,，遇到手機(jī)異常黑屏應(yīng)立即斷網(wǎng)并報(bào)警。商戶經(jīng)營者對(duì)“不見面的大額訂單”要保持警惕,，核實(shí)對(duì)方經(jīng)營資質(zhì),，收到陌生賬戶轉(zhuǎn)賬時(shí)，應(yīng)確認(rèn)資金來源合法性,。
(責(zé)任編輯：zx0176)
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