上海警方阻斷新型洗錢詐騙及時凍結14萬元贓款

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2025-06-04 08:44:31 新民晚報

近日,，上海崇明警方成功阻斷了一起電信網絡詐騙案件,，為受害人追回了被騙款項，并及時阻止燕窩經銷商發(fā)貨,，避免其淪為洗錢幫兇,。案件正在進一步偵辦中,。

上海警方阻斷新型洗錢詐騙

5月29日上午，長興鎮(zhèn)居民張女士接到自稱某視頻網站官方客服的來電,，對方稱她誤開通了價值9600元/年的直播會員服務,。為了增加可信度，對方誘導張女士訪問仿冒的網站官網,，并發(fā)來蓋有公章的電子賬單,。張女士看到扣費協(xié)議后非常慌亂,，對方趁機要求她下載“服務通”APP以便遠程協(xié)助取消,。正當張女士下載完該軟件并打開讀取權限時，手機突然黑屏,，無法操作,。意識到可能被騙后，張女士急忙向派出所求助,。

民警在電話里讓張女士停止操作,，并立即拔除電話卡。趕到現場后,，民警發(fā)現張女士的手機銀行已被轉出14萬元,。反詐中心調查后發(fā)現，該筆資金已經流向外省某燕窩專賣店對公賬戶,，隨即啟動警銀聯(lián)動機制將該筆資金凍結,。

民警聯(lián)系到燕窩專賣店店主陳先生。陳先生表示一周前確實有一陌生客戶聯(lián)系他訂購燕窩,，兩人談妥價格后互加了微信,，對方給了他一個地址并承諾會有一筆錢打到他的賬戶上，讓他準備好等價的燕窩發(fā)貨,。陳先生雖然做生意心切,，但在接到民警電話后立即停止了發(fā)貨,。之后發(fā)現賬上的貨款被凍結,，他多次嘗試聯(lián)系客戶但未得到回復。

5月30日,，民警趕到該燕窩專賣店,，查看了陳先生出示的聊天記錄,。詐騙分子使用企業(yè)微信與其溝通，提供的營業(yè)執(zhí)照和身份證均為偽造,，送貨地址只是一個物流集散地,。陳先生表示，對方給的采購價高于市場價10%,，本以為接到一筆大單,，沒想到這筆錢是詐騙分子騙來的贓款。

民警解釋說,，詐騙分子為了隱蔽詐騙錢款來源,，會專門物色銷售高價值、易變現貨物的商戶,，然后將詐騙來的錢款直接轉入商戶經營者的賬戶內充當貨款,，拿到貨物后再以低于市場價快速賣出，達到快速洗白贓款的目的,。所幸本案中該批貨物尚未發(fā)貨,，14萬元也成功凍結追回。

據辦案民警介紹,，該類詐騙團伙形成完整犯罪鏈條：話務組負責釣魚騙錢,、技術組開發(fā)木馬、物流組負責銷贓洗錢,。這次如果不是商戶尚未發(fā)貨,，資金極可能通過燕窩變現流失。

警方提示市民,，對陌生電話提供的APP鏈接切勿點擊安裝,，遇到手機異常黑屏應立即斷網并報警。商戶經營者對“不見面的大額訂單”要保持警惕,，核實對方經營資質,，收到陌生賬戶轉賬時，應確認資金來源合法性,。

(責任編輯：zx0176)

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