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客戶豪擲45萬買金條店員卻報警疑點重重引警方介入(2)

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2025-06-22 10:40:47 環(huán)球網(wǎng)

客戶豪擲45萬買金條店員卻報警疑點重重引警方介入

為了防止涉案贓款被轉(zhuǎn)移，警方隨即凍結(jié)涉案的銀行賬戶,，并順著資金來源追查到了新的線索,。通過工作發(fā)現(xiàn),，給郭某轉(zhuǎn)賬45萬元的是一名19歲的留學(xué)生何某,，他于2月21日前往澳大利亞上學(xué)。2月25日上午,，何某的父母收到兒子發(fā)來的信息,，稱學(xué)校需要一筆存款證明家庭經(jīng)濟(jì)實力，何某家人當(dāng)天便將45萬元轉(zhuǎn)給了何某,。得知兒子可能落入詐騙分子圈套后,，何某的父母心急如焚，最終通過澳大利亞的朋友聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐秸业搅撕文场?/p>

客戶豪擲45萬買金條店員卻報警疑點重重引警方介入

何某告知其家人自己并未將卡上的45萬元轉(zhuǎn)給他人,，先后提供了一張銀行的“個人存款證明書（截圖）”和交易明細(xì)截圖,。但經(jīng)過核實，這筆錢已經(jīng)轉(zhuǎn)到了郭某的銀行賬戶上,。何某刻意向其父母隱瞞轉(zhuǎn)賬的行為,，讓整個事件變得愈加蹊蹺。警方對郭某的銀行卡進(jìn)行了止付處理,。在明確何某的身份后,，郭某的嫌疑陡然上升。她供述自己在今年1月初,，在某短視頻平臺上認(rèn)識一名“導(dǎo)師”,，“導(dǎo)師”告訴她只要跟著上課并按照指令到外地購買相應(yīng)數(shù)量的黃金后交給“導(dǎo)師”，就能獲得279萬元的“精準(zhǔn)扶貧款”,。郭某為了獲取這筆款項,，對“導(dǎo)師”的話深信不疑，按要求提供了自己的身份證件和銀行卡,，并來到南京等待進(jìn)一步指示,，殊不知自己成了電詐犯罪的“工具人”。

客戶豪擲45萬買金條店員卻報警疑點重重引警方介入

通過對案件全面細(xì)致梳理后發(fā)現(xiàn),，詐騙分子對留學(xué)生何某和工具人郭某實施了“兩頭騙”的手法,，一頭騙取身處國外的留學(xué)生45萬元，轉(zhuǎn)入郭某的銀行賬戶,；另一頭又騙郭某使用這筆涉詐資金購買黃金,，實現(xiàn)線下洗錢轉(zhuǎn)移贓款。

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