一塊黃金牽出留學(xué)生被騙案警惕新型詐騙套路

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2025-07-04 12:40:41 百家號(hào)

中央宣傳部、公安部聯(lián)合啟動(dòng)“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月活動(dòng),，加大反詐宣傳力度,，提升群眾防騙意識(shí),，營造全社會(huì)反詐氛圍,。

一塊黃金牽出留學(xué)生被騙案

江蘇公安機(jī)關(guān)披露了一起冒充公檢法詐騙案件。今年2月25日,，南京市公安局秦淮分局接到一家黃金店鋪報(bào)警,，稱一名女子購買45萬元金條時(shí)行為可疑。民警徐響到場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)該女子郭某自稱與丈夫來南京旅游順便買金條收藏,，但其購買大額金條的行為不符合常理,。經(jīng)詢問得知，這筆錢是兩小時(shí)前剛收到的轉(zhuǎn)賬,。面對(duì)疑點(diǎn),，民警決定進(jìn)一步調(diào)查。

民警對(duì)郭某進(jìn)行反詐勸阻并核實(shí)資金來源,。郭某最初抵觸,，后來吐露這45萬元是朋友何某償還的欠款。然而,，當(dāng)民警聯(lián)系何某時(shí),，何某卻說這筆錢是郭某向他借的。二人說法矛盾,，民警推斷二人可能并非朋友關(guān)系,，而是詐騙的“上下游”,。通過銀行轉(zhuǎn)賬記錄追蹤，發(fā)現(xiàn)這筆錢來自何某父母,。何某是一名留學(xué)生,，幾天前前往澳大利亞，聲稱學(xué)校需要家長提供存款證明,，于是父母轉(zhuǎn)賬給他,。

何某父母得知兒子可能被騙后，通過澳大利亞的朋友找到何某,。何某最終道出實(shí)情：他在澳大利亞因欠費(fèi)停機(jī)重新買了電話卡,，撥打包裝上的“客服電話”后被對(duì)方恐嚇涉嫌洗錢，并出示偽造的通緝令和大使館批文,。何某擔(dān)心影響前程,，相信了對(duì)方，將45萬元轉(zhuǎn)給了郭某,。

案情明朗后,，警方對(duì)郭某的銀行卡賬戶采取止付處理，并將其傳喚審查,。郭某供述自己在短視頻平臺(tái)看到助農(nóng)廣告后,，安裝了一個(gè)扶貧軟件，在“導(dǎo)師”的指引下,，準(zhǔn)備申請(qǐng)到“精準(zhǔn)扶貧”款項(xiàng),，按要求前往南京購買黃金。她按“導(dǎo)師”指示提供了身份證件和銀行卡,，并在收到何某轉(zhuǎn)賬后購買金條,。警方發(fā)現(xiàn)“導(dǎo)師”就是詐騙分子，企圖通過黃金交易洗白贓款,。郭某的行為違反反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法相關(guān)規(guī)定，被依法處罰,。

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