不騙錢就騙卡！全職主婦找兼職險些掉入洗錢陷阱(2)
當記者表示卡里有錢時,，對方竟要求把錢轉(zhuǎn)出去,，理由是怕錢丟了、少了不好處理,。但在交談中,，對方表示，需要空卡的真正原因是,，銀行卡每日轉(zhuǎn)賬有限額,，如果卡住當天才把錢轉(zhuǎn)出去，那就占用了轉(zhuǎn)賬限額,，等到他們把買家電的墊資款打進卡后,，他們就無法取現(xiàn),。
對方還透露，之前有名兼職者提前一天處理好限額問題,，一次性提供了三張卡來做這份“兼職”,。
警方提醒：此類兼職暗藏風險，或涉嫌犯罪
對此,，浦東反詐中心的民警指出,，這類兼職暗藏著犯罪團伙洗錢的套路。浦東公安分局刑偵支隊反詐中心研判隊副隊長胡巧悅說：“犯罪分子通過所謂兼職的名義,，招募不明真相的人到現(xiàn)場提供自己的銀行卡,，然后利用這些看似“清白干凈”的銀行卡取出涉詐資金?！?/p>
民警提醒，參與此類兼職的人會不知不覺成為電信詐騙的工具人,，“一旦參與,，不僅銀行卡會被凍結，還有可能涉嫌犯罪,。因為公安機關接報案件后,，會對涉詐資金進行追蹤查詢、止付凍結,。如果兼職者事先明知資金有問題,，又有獲益行為，就不再僅僅是被害人,，而是詐騙犯罪的參與者,，可能涉及幫信罪、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名,?！?/p>
記者隨后將相關線索移交公安機關。7月8日,、9日,，浦東警方分別抓獲犯罪嫌疑人朱某某、王某,。到案后，兩人交代了受他人指使,，接應卡農(nóng)獲取銀行卡及密碼,，接收涉詐資金并將取現(xiàn)錢款轉(zhuǎn)移的犯罪事實。目前,，兩人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪,，均已被警方刑事拘留,。
(責任編輯：zx0002)
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