——證據(jù)難收集。肖圣雷告訴記者,，這類案件中,，涉案公司普遍缺少與非法集資相關(guān)的、完整明確的賬目明細(xì),，再加上持續(xù)時(shí)間長、重復(fù)投資,、“民刑交織”,，審計(jì)報(bào)告鑒定時(shí)間長。同時(shí),，涉案投資人多,、資金額大、賬戶眾多并缺乏記錄,，導(dǎo)致證據(jù)難收集,、主觀目的難判定。

加強(qiáng)源頭防范和打擊

受訪專家和法律人士建議,，應(yīng)積極研判非法集資犯罪的新趨勢(shì),，補(bǔ)齊監(jiān)管短板,，發(fā)揮基層防范作用，加大對(duì)非法集資犯罪的源頭防范和打擊力度,；同時(shí),，及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示、積極追贓挽損,，加強(qiáng)普法宣傳,，保護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全。

一是加強(qiáng)有關(guān)企業(yè)注冊(cè)準(zhǔn)入審核,，及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示,。北京市第三中級(jí)人民法院法官劉澤說，從審判案例來看,，市場監(jiān)管部門在公司,、企業(yè)注冊(cè)審核時(shí)，可對(duì)注冊(cè)投資類,、基金管理類公司著重審核,，對(duì)行為人注冊(cè)若干名稱相近的有限合伙公司嚴(yán)審嚴(yán)查、建立臺(tái)賬,，并對(duì)核準(zhǔn)設(shè)立的公司,、企業(yè)運(yùn)行狀況和經(jīng)營模式進(jìn)行不定期監(jiān)督管理。

劉澤建議,，金融監(jiān)管部門在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為,，開展調(diào)查時(shí)可視情及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。確屬非法集資的,，及時(shí)向社會(huì)公眾披露,，防止損失擴(kuò)大，并對(duì)相關(guān)人員予以懲戒,；涉嫌刑事犯罪的,，及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)處理。

二是發(fā)揮基層組織防范作用,，加強(qiáng)轄區(qū)篩查。廣東格祥律師事務(wù)所律師何倩建議,，基層相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)一步了解本轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的公司和企業(yè)運(yùn)行情況,，協(xié)助政府機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)做好篩查,、排查工作,，對(duì)公司、企業(yè)或個(gè)人在本轄區(qū)舉辦大型理財(cái)宣講會(huì),，或在超市,、影院,、游樂場等地散發(fā)理財(cái)廣告或宣傳彩頁的情況，加強(qiáng)甄別和管理,，協(xié)助防范非法集資,。

三是進(jìn)一步積極追贓挽損，回應(yīng)投資人訴求,。肖圣雷說,，在非法集資犯罪案件中，大量集資款以返傭,、提成等形式,，流向代銷人員、介紹人員以及未被追究刑事責(zé)任的其他違法人員,。建議在立案偵查階段,，根據(jù)查明的贓款去向，追繳中間介紹人及未被追究刑事責(zé)任的其他違法人員獲得的違法所得,。如不予積極配合,，可視其違法程度追究責(zé)任。

四是加大普法宣傳和警示力度,。相關(guān)專家建議,，不斷加強(qiáng)法治宣傳，創(chuàng)新宣傳形式,，增強(qiáng)全民識(shí)別防范金融詐騙風(fēng)險(xiǎn)的能力,。司法機(jī)關(guān)可加強(qiáng)以案釋法力度，通過“送法進(jìn)鄉(xiāng)村”“送法進(jìn)社區(qū)”等活動(dòng),，積極引導(dǎo)群眾增強(qiáng)法治觀念,、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹立正確的投資理財(cái)理念,，防患于未然,。