——證據(jù)難收集,。肖圣雷告訴記者,，這類案件中,，涉案公司普遍缺少與非法集資相關(guān)的,、完整明確的賬目明細,，再加上持續(xù)時間長,、重復(fù)投資,、“民刑交織”,，審計報告鑒定時間長,。同時,，涉案投資人多,、資金額大、賬戶眾多并缺乏記錄,，導(dǎo)致證據(jù)難收集,、主觀目的難判定。

加強源頭防范和打擊

受訪專家和法律人士建議,，應(yīng)積極研判非法集資犯罪的新趨勢,，補齊監(jiān)管短板，發(fā)揮基層防范作用,，加大對非法集資犯罪的源頭防范和打擊力度,；同時，及時發(fā)布風險提示,、積極追贓挽損,，加強普法宣傳，保護群眾財產(chǎn)安全,。

一是加強有關(guān)企業(yè)注冊準入審核,，及時發(fā)布風險提示。北京市第三中級人民法院法官劉澤說,，從審判案例來看,，市場監(jiān)管部門在公司、企業(yè)注冊審核時,，可對注冊投資類,、基金管理類公司著重審核，對行為人注冊若干名稱相近的有限合伙公司嚴審嚴查,、建立臺賬,，并對核準設(shè)立的公司、企業(yè)運行狀況和經(jīng)營模式進行不定期監(jiān)督管理,。

劉澤建議,，金融監(jiān)管部門在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資行為，開展調(diào)查時可視情及時發(fā)布風險提示,。確屬非法集資的,，及時向社會公眾披露，防止損失擴大,，并對相關(guān)人員予以懲戒,；涉嫌刑事犯罪的,，及時移交公安機關(guān)處理,。

二是發(fā)揮基層組織防范作用，加強轄區(qū)篩查,。廣東格祥律師事務(wù)所律師何倩建議,，基層相關(guān)部門應(yīng)進一步了解本轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的公司和企業(yè)運行情況，協(xié)助政府機關(guān)、司法機關(guān)做好篩查,、排查工作,，對公司、企業(yè)或個人在本轄區(qū)舉辦大型理財宣講會,，或在超市,、影院、游樂場等地散發(fā)理財廣告或宣傳彩頁的情況,，加強甄別和管理,，協(xié)助防范非法集資。

三是進一步積極追贓挽損,，回應(yīng)投資人訴求,。肖圣雷說，在非法集資犯罪案件中,，大量集資款以返傭,、提成等形式，流向代銷人員,、介紹人員以及未被追究刑事責任的其他違法人員,。建議在立案偵查階段，根據(jù)查明的贓款去向,，追繳中間介紹人及未被追究刑事責任的其他違法人員獲得的違法所得,。如不予積極配合，可視其違法程度追究責任,。

四是加大普法宣傳和警示力度,。相關(guān)專家建議，不斷加強法治宣傳,，創(chuàng)新宣傳形式,，增強全民識別防范金融詐騙風險的能力。司法機關(guān)可加強以案釋法力度,，通過“送法進鄉(xiāng)村”“送法進社區(qū)”等活動,，積極引導(dǎo)群眾增強法治觀念、風險意識,，樹立正確的投資理財理念,，防患于未然。