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    中新網(wǎng)2月28日電 據(jù)國家開發(fā)銀行網(wǎng)站消息,，國開行近日在其官網(wǎng)對媒體報道“四川漢龍集團騙取國開行貸款”一事做出回應,，稱已對涉及漢龍集團貸款資金使用情況進行排查，未發(fā)現(xiàn)報道所稱情況,。

     早前報道：四川富豪劉漢原罪：虛開增值稅發(fā)票騙取國開行等46億貸款

    2月20日,，劉漢、劉維等36人涉嫌組織黑社會性質組織,、故意殺人等案,，在湖北省被提起公訴。在劉氏族兄弟等人涉嫌的15項犯罪罪名中,，包括多項經濟類犯罪,，其中涉及非法經營罪、串通投標罪,、騙取貸款,、票據(jù)承兌、金融票證罪等,。

    被稱為“資本大鱷”“礦業(yè)大亨”的劉漢,，是四川最大的民營企業(yè)漢龍集團董事局主席、上市公司金路集團董事長,，旗下?lián)碛袛?shù)十家子公司,，橫跨金融證券、能源電力,、房地產,、礦業(yè)開發(fā)等多個領域。

    專案組偵查表明,，截至落網(wǎng)前,，劉漢黑社會組織已經坐擁資產近400億元。根據(jù)《第一財經日報》了解,，劉漢等人財富積累的背后不乏違法手段,，其中就包括虛開增值稅發(fā)票。

    虛開增值稅專用發(fā)票罪,，是指違反國家稅收征管和發(fā)票管理規(guī)定,、為他人虛開、為自己虛開,、讓他人為自己虛開,、介紹他人虛開增值稅專用發(fā)票的行為。在此案中,，這一非法手段也被用于虛增業(yè)績騙取銀行貸款,。

    1997年，劉漢成立漢龍集團后,，以漢龍集團為母公司,，通過設立、收購或參股并通過指定法定代表人,、對財務人員集中管理,、將印章集中保管等手段，控制了四川漢龍高新技術開發(fā)有限責任公司(下稱“漢龍高新”)等70家公司,。

    因對資金需求較大,，自2006年起，劉漢以漢龍集團及漢龍高新等公司為融資平臺向銀行等金融機構貸款融資,。

    2006年底,，漢龍集團尋求與五礦有色合作，向五礦有色融資,。經多次協(xié)商后,，漢龍集團與五礦有色及四川宏達集團三方達協(xié)議；漢龍集團以旗下公司所持四川宏達股份公司股票做質押,，向五礦有色融資6億元,；同時為了增加五礦有色的業(yè)績，由宏達集團與五礦有色完成每月5000噸鋅錠交易,。

    四川宏達集團的董事局主席劉滄龍是“漢龍系”核心人物之一,，也是上市公司宏達股份的實際控制人。五礦有色則是央企五礦集團為主發(fā)起人成立的一家企業(yè),。

    2008年4月,，協(xié)議到期后，三方愿意繼續(xù)合作,，為了借此虛增漢龍集團業(yè)績,，漢龍集團分別與宏達集團以及五礦有色相關人士協(xié)商達成協(xié)議，通過相關公司向五礦有色融資6億元,，由漢龍集團,、宏達集團共同完成與五礦有色鋅錠交易,。

    在合作過程中，漢龍集團以購買鋅錠為由,，分別多次將資金轉往宏達集團,，雙方簽訂虛假貿易合同。宏達集團給漢龍集團虛開增值稅發(fā)票,，在扣除印花稅等費用后將資金轉往五礦有色,。五礦有色根據(jù)宏達集團轉款的金額與之簽訂虛假的貿易合同，漢龍集團給五礦有色虛開增值稅專用發(fā)票,。三方成環(huán)狀虛開增值稅專用發(fā)票,，形成封閉循環(huán)體系。

    2013年3月,，劉漢被警方控制后,，為了解決漢龍集團面臨的資金困難，相關人員到宏達集團協(xié)商,，繼續(xù)按以前模式合作一直到2013年6月底,。

    經依法審計，從2008年7月10日至2013年6月25日,，漢龍集團,、宏達集團和五礦有色三方在沒有實際貨物交易的情況下，環(huán)開大量增值稅專用發(fā)票,。三方賬面流轉的鋅錠均為752652.61噸,，三方共開出增值稅專用發(fā)票22101份，價稅合計約332億元,，稅額約48億元,。

    上述虛假的貿易及虛開的增值稅專用發(fā)票被劉漢及漢龍集團利用來向銀行貸款融資。

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