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    中新網(wǎng)2月28日電 據(jù)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)站消息，國(guó)開(kāi)行近日在其官網(wǎng)對(duì)媒體報(bào)道“四川漢龍集團(tuán)騙取國(guó)開(kāi)行貸款”一事做出回應(yīng),，稱(chēng)已對(duì)涉及漢龍集團(tuán)貸款資金使用情況進(jìn)行排查,，未發(fā)現(xiàn)報(bào)道所稱(chēng)情況。

     早前報(bào)道：四川富豪劉漢原罪：虛開(kāi)增值稅發(fā)票騙取國(guó)開(kāi)行等46億貸款

    2月20日,，劉漢,、劉維等36人涉嫌組織黑社會(huì)性質(zhì)組織、故意殺人等案,，在湖北省被提起公訴,。在劉氏族兄弟等人涉嫌的15項(xiàng)犯罪罪名中，包括多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪,，其中涉及非法經(jīng)營(yíng)罪,、串通投標(biāo)罪、騙取貸款,、票據(jù)承兌,、金融票證罪等,。

    被稱(chēng)為“資本大鱷”“礦業(yè)大亨”的劉漢，是四川最大的民營(yíng)企業(yè)漢龍集團(tuán)董事局主席,、上市公司金路集團(tuán)董事長(zhǎng),，旗下?lián)碛袛?shù)十家子公司，橫跨金融證券,、能源電力,、房地產(chǎn)、礦業(yè)開(kāi)發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域,。

    專(zhuān)案組偵查表明,，截至落網(wǎng)前，劉漢黑社會(huì)組織已經(jīng)坐擁資產(chǎn)近400億元,。根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》了解,，劉漢等人財(cái)富積累的背后不乏違法手段，其中就包括虛開(kāi)增值稅發(fā)票,。

    虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪,，是指違反國(guó)家稅收征管和發(fā)票管理規(guī)定、為他人虛開(kāi),、為自己虛開(kāi),、讓他人為自己虛開(kāi)、介紹他人虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的行為,。在此案中,，這一非法手段也被用于虛增業(yè)績(jī)騙取銀行貸款。

    1997年,，劉漢成立漢龍集團(tuán)后,，以漢龍集團(tuán)為母公司，通過(guò)設(shè)立,、收購(gòu)或參股并通過(guò)指定法定代表人,、對(duì)財(cái)務(wù)人員集中管理、將印章集中保管等手段,，控制了四川漢龍高新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“漢龍高新”)等70家公司,。

    因?qū)Y金需求較大，自2006年起,，劉漢以漢龍集團(tuán)及漢龍高新等公司為融資平臺(tái)向銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款融資,。

    2006年底，漢龍集團(tuán)尋求與五礦有色合作,，向五礦有色融資,。經(jīng)多次協(xié)商后，漢龍集團(tuán)與五礦有色及四川宏達(dá)集團(tuán)三方達(dá)協(xié)議,；漢龍集團(tuán)以旗下公司所持四川宏達(dá)股份公司股票做質(zhì)押,，向五礦有色融資6億元,；同時(shí)為了增加五礦有色的業(yè)績(jī)，由宏達(dá)集團(tuán)與五礦有色完成每月5000噸鋅錠交易,。

    四川宏達(dá)集團(tuán)的董事局主席劉滄龍是“漢龍系”核心人物之一,，也是上市公司宏達(dá)股份的實(shí)際控制人,。五礦有色則是央企五礦集團(tuán)為主發(fā)起人成立的一家企業(yè),。

    2008年4月，協(xié)議到期后,，三方愿意繼續(xù)合作,，為了借此虛增漢龍集團(tuán)業(yè)績(jī)，漢龍集團(tuán)分別與宏達(dá)集團(tuán)以及五礦有色相關(guān)人士協(xié)商達(dá)成協(xié)議,，通過(guò)相關(guān)公司向五礦有色融資6億元,，由漢龍集團(tuán)、宏達(dá)集團(tuán)共同完成與五礦有色鋅錠交易,。

    在合作過(guò)程中,，漢龍集團(tuán)以購(gòu)買(mǎi)鋅錠為由，分別多次將資金轉(zhuǎn)往宏達(dá)集團(tuán),，雙方簽訂虛假貿(mào)易合同,。宏達(dá)集團(tuán)給漢龍集團(tuán)虛開(kāi)增值稅發(fā)票，在扣除印花稅等費(fèi)用后將資金轉(zhuǎn)往五礦有色,。五礦有色根據(jù)宏達(dá)集團(tuán)轉(zhuǎn)款的金額與之簽訂虛假的貿(mào)易合同,，漢龍集團(tuán)給五礦有色虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。三方成環(huán)狀虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,，形成封閉循環(huán)體系,。

    2013年3月，劉漢被警方控制后,，為了解決漢龍集團(tuán)面臨的資金困難,，相關(guān)人員到宏達(dá)集團(tuán)協(xié)商，繼續(xù)按以前模式合作一直到2013年6月底,。

    經(jīng)依法審計(jì),，從2008年7月10日至2013年6月25日，漢龍集團(tuán),、宏達(dá)集團(tuán)和五礦有色三方在沒(méi)有實(shí)際貨物交易的情況下,，環(huán)開(kāi)大量增值稅專(zhuān)用發(fā)票。三方賬面流轉(zhuǎn)的鋅錠均為752652.61噸,，三方共開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票22101份,，價(jià)稅合計(jì)約332億元，稅額約48億元,。

    上述虛假的貿(mào)易及虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票被劉漢及漢龍集團(tuán)利用來(lái)向銀行貸款融資,。

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