《第一財經(jīng)日報》記者獲取的材料顯示，因涉嫌黑社會,、殺人等被提起公訴的劉漢等人除了虛開增值稅發(fā)票,、違規(guī)操縱股價外,，還以多家公司為貸款融資平臺,，騙取國家開發(fā)銀行等金融機構(gòu)貸款約合46億元,。
公開資料顯示,，劉漢等人掌控的全資,、控股、參股公司多達70家,，其中上市公司2家,，境外公司4家。根據(jù)新華社援引的案件公訴材料,，在劉氏族兄弟等人涉嫌的15項犯罪罪名中,，包括騙取貸款、票據(jù)承兌,、金融票證罪等,。本報記者了解到，這幾項涉嫌違法行為環(huán)環(huán)相扣,，比如開增值稅發(fā)票在“做大”業(yè)績的同時,，還能騙取更多金融機構(gòu)貸款。
2008年以來,，漢龍集團因資金缺口較大,，犯罪嫌疑人劉漢、劉小平確定漢龍集團及其實際控制的漢龍高新等公司作為集團貸款融資主體,，由集團財務(wù)資金部經(jīng)理賴中法根據(jù)每季度的資金缺口制定貸款融資計劃,，報送財務(wù)總監(jiān)劉鏑審核后上報。
相關(guān)材料顯示,，2008年至今,，在劉漢等人的授意下，劉鏑指使他人安排漢龍集團及其相關(guān)聯(lián)單位員工,，以漢龍集團等多家單位為融資平臺,，采取假借貸款項目理由、制作虛假貿(mào)易合同,、虛假財務(wù)報表,，虛開增值稅專用發(fā)票等手段，騙取銀行等金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌,、信用證,、資金總額約為人民幣38億元，美元1.4億元,。
上述所獲資金由集團統(tǒng)一調(diào)撥使用,，主要用于前期融資貸款的本息償還，其余部分用于漢龍集團及關(guān)聯(lián)公司運作和劉漢個人支出,。
開設(shè)賭場罪是劉漢等人被起訴的又一項罪名。根據(jù)《第一財經(jīng)日報》記者了解,，劉漢還在澳門豪賭,，所欠賭債則通過地下錢莊交易外匯等違法手段償還。
為還賭債涉嫌非法經(jīng)營,，這可以追溯到本世紀初,。2001年12月至2010年6月期間，劉漢為償還其在境外賭博所欠的巨額外幣賭債,，指使?jié)h龍集團財務(wù)人員賴中法等人以來往款的形式,，從劉漢實際控制的漢龍集團等向另案起訴的嫌疑人范榮彰開設(shè)的公司賬戶匯入人民幣10余億元，授意由范榮彰將人民幣兌換成港幣,。
隨后,，范榮彰找到從事地下錢莊換匯業(yè)務(wù)的王春旺，雙方談好匯率和金額后,，采取境內(nèi)結(jié)算人民幣,、境外結(jié)算港幣的方式交易。共計用9.2億余元人民幣兌購成11億余元港幣,，匯往境外,，劉漢收到后用于償還所欠賭債。
2011年至2013年3月期間,，劉漢多次到澳門永利鉅星賭場賭博,，共欠下數(shù)億港幣賭債。2012年9月,，劉漢指令賴中法等人,，從漢龍集團來往款的形式，向曠曉燕控制的四川廣漢鑫誠公司,、四川誠悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和四川景安貿(mào)易有限公司3家公司賬戶匯入2億元人民幣,。隨后曠曉燕指使他人聯(lián)系廣東中山從事地下錢莊換匯業(yè)務(wù)的陳柏年(均另案處理)等人，采取人民幣結(jié)算在境內(nèi),、港幣結(jié)算在境外的非法外匯交易方式,，將2億元人民幣兌換成港幣后存入曠曉燕在澳門永利鉅星賭場賬戶，用于償還劉漢所欠賭債。
2012年9月至2013年2月期間,，曠曉燕為滿足劉漢等人在澳門賭場所需港幣,，多次指使他人到成都地下外匯市場兌換港幣，共用人民幣3512.9萬換購港幣4350萬元,。
劉漢等人的案件中,，同時被提起公訴的，還有當?shù)?名政法干部：原德陽市公安局刑警支隊政委劉學軍,、原德陽市公安局裝備財務(wù)處處長呂斌和原什邡市人民檢察院副檢察長劉忠偉,。
《第一財經(jīng)日報》記者了解到，劉學軍,、劉忠偉,、呂斌身為國家公職人員，明知犯罪嫌疑人劉維等人在四川省廣漢,、什邡等地長期從事違法犯罪活動,，不但不履行其職責，反而與其同流合污,、多次接受劉維等人的吃請,，共同吸食毒品，收受財物,，充當保護傘,。
劉維是劉漢的弟弟，這名曾經(jīng)的民營企業(yè)家曾是北京奧運火炬手,，因為“2009.1.10”命案成為公安部A級通緝犯,。
2001年下半年，劉學軍受命偵查一項兇殺案,，獲取了劉維等是重要犯罪嫌疑人的線索后,，不但不深入展開調(diào)查，反而多次接受劉維等人的吃請,。2007年,，劉學軍主動向劉維提出：若找劉漢幫其當上德陽市公安局刑偵支隊主要領(lǐng)導(dǎo)后，就把兇殺案卷“燒掉”,，后劉學軍由副支隊長升為政委,。
“2009.1.10”命案后，專案組并案偵查上述兇殺案,，辦案人員多次尋找案卷未果,，最后在劉學軍的辦公室找到原試卷，發(fā)現(xiàn)此卷部分原始材料缺失,。
“2009.1.10”命案也成為劉漢涉黑犯罪偵破的突破口,。2009年1月10日,，四川廣漢發(fā)生街頭槍殺案，驚動中央高層,。公安部掛牌督辦,，案情很快清晰，犯罪嫌疑人袁紹林,、張東華被抓獲,。他們交代，命案的幕后主使是劉維,。當時,，劉維已經(jīng)潛逃。
當時,，德陽市公安局在立案偵辦案件期間,，考慮劉學軍與劉維交往過密，有充當其保護傘的嫌疑,，讓劉學軍回避，劉回避后,，將公安機關(guān)正在偵查劉維的情況故意泄露給劉維本人,，劉學軍、劉忠偉,、呂斌明知劉維是陳富偉被殺案的重大嫌疑人,，均未向公安機關(guān)報告，未提供任何線索,。
新華社發(fā)文稱,，黨紀如山，國法如天,。無論黑惡犯罪分子的能量有多大,，其“保護傘”的職務(wù)和級別有多高，都難逃中央反腐打黑的雷霆手段和恢恢法網(wǎng),。隨著案件的進一步辦理,，劉漢黑惡組織昔日與政商兩界逾越黨紀國法、進行種種勾連的內(nèi)幕,，或?qū)⒁灰唤议_,。
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