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“e租寶”1年半吸資500多億 千余冊證據(jù)埋藏郊外(2)

2016-02-01 09:34:44  環(huán)球網(wǎng)    參與評論()人

在看守所,,昔日的鈺誠國際控股集團總裁張敏說,對于“e租寶”占用投資人的資金的事,,公司高管都很清楚,。

“e租寶”對外宣稱,其經(jīng)營模式是由集團下屬的融資租賃公司與項目公司簽訂協(xié)議,,然后在“e租寶”平臺上以債權轉(zhuǎn)讓的形式發(fā)標融資,;融到資金后,項目公司向租賃公司支付租金,,租賃公司則向投資人支付收益和本金,。

辦案民警介紹,“e租寶”從一開始就是一場“空手套白狼”的騙局,,其所謂的融資租賃項目根本名不副實,。

“我們虛構融資項目,把錢轉(zhuǎn)給承租人,,并給承租人好處費,,再把資金轉(zhuǎn)入我們公司的關聯(lián)公司,以達到事實挪用的目的,?!倍幷f,他們前后為此花了8億多元向項目公司和中間人買資料,。

“據(jù)我所知,,‘e租寶’上95%的項目都是假的?!卑不这曊\融資租賃有限公司風險控制部總監(jiān)雍磊稱,,丁寧指使專人,用融資金額的1.5%-2%向企業(yè)買來信息,,他所在的部門就負責把這些企業(yè)信息填入準備好的合同里,,制成虛假的項目在“e租寶”平臺上線,。為了讓投資人增強投資信心,,他們還采用了更改企業(yè)注冊金等方式包裝項目。

辦案民警介紹,在目前警方已查證的207家承租公司中,,只有1家與鈺誠租賃發(fā)生了真實的業(yè)務,。

高收益承諾誘使投資者入套  

許多投資人表示,他們就是聽信了“e租寶”保本保息,、靈活支取的承諾才上當受騙的,。記者了解到,“e租寶”共推出過6款產(chǎn)品,,預期年化收益率在9%至14.6%之間,,遠高于一般銀行理財產(chǎn)品的收益率。

投資人張先生表示,,“e租寶”的推銷人員鼓動他說,,“e租寶”產(chǎn)品保本保息,哪怕投資的公司失敗了,,錢還是照樣有,。

投資人徐先生給記者算了一筆賬:“我拿10萬塊錢比較的話,在銀行放一年才賺2000多塊錢,;放在‘e租寶’那邊的話,,它承諾的利率是14.6%,放一年就能賺14000多塊錢,?!?/p>

投資人席女士則稱,自己是被“e租寶”可以靈活支取的特點吸引了:“一般的理財產(chǎn)品不能提前支取,,但‘e租寶’提前10天也可以拿出來,。”

中國政法大學民商經(jīng)濟法學院教授李愛君表示,,“e租寶”抓住了部分老百姓對金融知識了解不多的弱點,,用虛假的承諾編織了一個“陷阱”。為了加快擴張速度,,鈺誠集團還在各地設立了大量分公司和代銷公司,,直接面對老百姓“貼身推銷”。其地推人員除了推薦“e租寶”的產(chǎn)品外,,甚至還會“熱心”地為他們提供開通網(wǎng)銀,、注冊平臺等服務。正是在這種強大攻勢下,,“e租寶”僅用一年半時間,,就吸引來90多萬實際投資人。

非法吸取的巨額資金被自用  

據(jù)警方調(diào)查,,“鈺誠系”除了將一部分吸取的資金用于還本付息外,,相當一部分被用于個人揮霍,、維持公司的巨額運行成本、投資不良債權以及廣告炒作,。

據(jù)多個犯罪嫌疑人供述,,丁寧與數(shù)名集團女高管關系密切,其私生活極其奢侈,,大肆揮霍吸來的資金,。警方初步查明,丁寧贈與他人的現(xiàn)金,、房產(chǎn),、車輛、奢侈品的價值達10余億元,。僅對張敏一人,,丁寧除了向其贈送價值1.3億的新加坡別墅、價值1200萬的粉鉆戒指,、豪華轎車,、名表等禮物,還先后“獎勵”她5.5億元人民幣,。

“鈺誠系”的一大開支還來自高昂的員工薪金,。以丁寧的弟弟丁甸為例,他原本月薪1.8萬元,,但調(diào)任北京后,,月薪就飛漲到100萬元。據(jù)張敏交代,,整個集團拿著百萬級年薪的高管多達80人左右,,僅2015年11月,鈺誠集團需發(fā)給員工的工資就有8億元,。

多位公司高管稱,,為了給公眾留下“財大氣粗”的印象,丁寧要求辦公室?guī)资畟€秘書全身穿戴奢侈品牌的制服和首飾“展示公司形象”,,甚至一次就把一個奢侈品店全部買空,。

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