主要瞄準(zhǔn)對朝貿(mào)易并經(jīng)營稀有金屬等生意的馬曉紅，千里迢迢跑到香港去注冊公司玄機(jī)何在呢?《等深線》記者對馬曉紅及周建舒注冊的九家公司進(jìn)行逐一比對后發(fā)現(xiàn),。這些公司均系同一家香港公司擔(dān)任法人團(tuán)體秘書(按照香港公司法規(guī),，必須要委任法定秘書，而且公司秘書不能由公司唯一的董事?lián)?,。日前,，《等深線》記者與該香港公司聯(lián)系后，該公司人士以不清楚相關(guān)情況為由拒絕了采訪,。而在《等深線》記者實(shí)地打探中了解到,，相關(guān)公司的注冊只需要幾千港幣即可，此外平時(shí)的周年申報(bào)等費(fèi)用也極低,，從而為馬曉紅不斷在香港設(shè)立特定目的的公司提供了便利,。
從時(shí)間點(diǎn)來看，馬曉紅和周建舒注冊的公司主要集中在2010年,。而在這一年,，馬曉紅在丹東也注冊了一家公司，丹東鴻祥物流有限公司(2010年9月28日成立),。這家公司注冊資金2000萬美元,，注冊時(shí)系由朝鮮光鮮銀行金融會(huì)社與丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。2010年,，丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司還入主七寶山飯店等有朝鮮企業(yè)股份的公司,。顯然，馬曉紅恰恰是在與朝鮮合作蒸蒸日上之時(shí),，加大了在香港布局步伐,。
從相關(guān)公司股份轉(zhuǎn)讓等情況看，馬曉紅與周建舒還進(jìn)行了一些蹊蹺的轉(zhuǎn)讓,。其中2009年12月21日成立的馬成有限公司,，最初由金柏利公司注冊設(shè)立，2010年4月19日轉(zhuǎn)讓給周建舒,，2014年3月26日,，周建舒再轉(zhuǎn)讓馬曉紅。2010年1月8日成立的峰和有限公司,，在2010年4月29日,，由金柏利秘書服務(wù)有限公司轉(zhuǎn)讓給周建舒。諸如此類的公司轉(zhuǎn)讓,，在馬曉紅和周建舒擁有的公司出現(xiàn)了多次,。這些轉(zhuǎn)換,，無意中又把馬曉紅與周建舒設(shè)立的公司關(guān)聯(lián)關(guān)系泄露出來。
此外,，馬曉紅和周建舒的多家公司,，大多數(shù)實(shí)際出資額僅僅只有一港幣。這樣的方式符合香港相關(guān)法規(guī),。但是,，擁有如此多的一元公司，也不能不讓人產(chǎn)生疑問,。廣東一位警方人士對《等深線》記者表示,，設(shè)立一些皮包公司往往與洗錢有關(guān)。2014年日本產(chǎn)經(jīng)新聞報(bào)道,，日本警方查獲,，一些日本人在香港設(shè)立皮包公司為朝鮮方面洗錢。報(bào)道還分析,，選擇日本人的個(gè)人賬戶洗錢,，原因在于被監(jiān)視的風(fēng)險(xiǎn)較低。
不斷加深合作
馬曉紅到底在香港設(shè)立如此多的公司,，到底是做什么,，只能等待有關(guān)部門的調(diào)查。
2009年5月15日,，遼寧鴻寶實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司成立,。該公司法定代表人為馬曉紅，股東為朝鮮民族保險(xiǎn)總社和丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,。其中,，丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司出資612萬，持股比例為51%;朝鮮民族保險(xiǎn)總會(huì)社出資588萬,，持股比例49%,。旗下還包括一個(gè)分支機(jī)構(gòu)，遼寧鴻寶實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司柳京飯店,。
2010年12月24日,，沈陽七寶山飯店有限公司進(jìn)行了投資人信息變更，股東由朝鮮大洋總公司和沈陽市新能源實(shí)業(yè)有限公司變更為朝鮮大洋總公司和丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,，馬曉紅也被推舉為該公司副董事長,。查詢七寶山飯店有限公司股東變更情況可知,，朝鮮民族保險(xiǎn)總會(huì)社曾經(jīng)在2008年11月20日取代朝鮮國際保險(xiǎn)公司成為了七寶山飯店有限公司的外方股東,。2010年8月2日，朝鮮民族保險(xiǎn)總會(huì)社的股份轉(zhuǎn)讓給了朝鮮大洋總公司,。
此外,，丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司在2010年12月16日成為了遼寧中天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東,，而在丹東鴻祥實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司進(jìn)入遼寧中天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司之前的2010年8月9日，朝鮮民族保險(xiǎn)總會(huì)社將持有的遼寧中天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股份轉(zhuǎn)讓給了朝鮮大洋總公司,。
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