值得注意的是，此次《申請書》明確境內(nèi)個(gè)人辦理購匯時(shí),，不得用于境外買房,、證券投資、購買人壽保險(xiǎn)和投資性返還分紅類保險(xiǎn)等尚未開放的資本項(xiàng)目,。此外不得參與洗錢,、地下錢莊交易等違法違規(guī)活動。

《申請書》指出,，對于有購匯違規(guī)行為的個(gè)人,，外匯局將會依法列入“關(guān)注名單”管理，當(dāng)年及之后兩年不享有個(gè)人便利化額度,，同時(shí)依法移送反洗錢調(diào)查,。也就是說，列入“關(guān)注名單”者,，此后兩年都取消了5萬購匯額度,。此外還將依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十九條、第四十條,、第四十四條,、第四十八條等給予處罰。

記者查閱上述條例發(fā)現(xiàn),，第三十九條指出,，有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯,，處逃匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任,。

第四十條指出,，有違反規(guī)定以外匯收付應(yīng)當(dāng)以人民幣收付的款項(xiàng)，或者以虛假,、無效的交易單證等向經(jīng)營結(jié)匯,、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)騙購?fù)鈪R等非法套匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令對非法套匯資金予以回兌,，處非法套匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,，處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任,。

第四十四條明確,，違反規(guī)定，擅自改變外匯或者結(jié)匯資金用途的,，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正,，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,，處違法金額30%以上等值以下的罰款,。

而四十八條規(guī)定則表示，有下列情形之一的,，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正,，給予警告，對機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款,，對個(gè)人可以處5萬元以下的罰款：(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的;(二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告,、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的;(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的;(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的,。

外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人指出,，此次對個(gè)人申報(bào)進(jìn)行事中事后抽查并加大懲處力度。虛假申報(bào),、騙匯,、欺詐、違規(guī)使用和非法轉(zhuǎn)移外匯資金等違法違規(guī)行為,，將被列入“關(guān)注名單”,，在未來一定時(shí)期內(nèi)限制或者禁止購匯，依法納入個(gè)人信用記錄,、予以行政處罰,、進(jìn)行反洗錢調(diào)查,、移送司法機(jī)關(guān)處理等。

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