值得注意的是,，此次《申請書》明確境內(nèi)個人辦理購匯時，不得用于境外買房,、證券投資,、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目。此外不得參與洗錢,、地下錢莊交易等違法違規(guī)活動,。

《申請書》指出，對于有購匯違規(guī)行為的個人,，外匯局將會依法列入“關(guān)注名單”管理,，當年及之后兩年不享有個人便利化額度，同時依法移送反洗錢調(diào)查,。也就是說,，列入“關(guān)注名單”者，此后兩年都取消了5萬購匯額度,。此外還將依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條,、第四十條、第四十四條,、第四十八條等給予處罰,。

記者查閱上述條例發(fā)現(xiàn)，第三十九條指出,，有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯,，處逃匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴重的,，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任,。

第四十條指出,，有違反規(guī)定以外匯收付應(yīng)當以人民幣收付的款項，或者以虛假,、無效的交易單證等向經(jīng)營結(jié)匯,、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)騙購?fù)鈪R等非法套匯行為的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令對非法套匯資金予以回兌,，處非法套匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴重的,，處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任。

第四十四條明確,，違反規(guī)定,，擅自改變外匯或者結(jié)匯資金用途的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正,，沒收違法所得,，處違法金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款,。

而四十八條規(guī)定則表示,，有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正,，給予警告,，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：(一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的;(二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告,、統(tǒng)計報表等資料的;(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;(六)拒絕,、阻礙外匯管理機關(guān)依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

外匯局相關(guān)負責(zé)人指出,，此次對個人申報進行事中事后抽查并加大懲處力度,。虛假申報、騙匯,、欺詐,、違規(guī)使用和非法轉(zhuǎn)移外匯資金等違法違規(guī)行為，將被列入“關(guān)注名單”,，在未來一定時期內(nèi)限制或者禁止購匯,，依法納入個人信用記錄、予以行政處罰,、進行反洗錢調(diào)查、移送司法機關(guān)處理等,。

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