新華社大連6月16日電遼寧省大連市西崗區(qū)人民法院16日上午開(kāi)庭,，對(duì)被告單位北京盤(pán)古氏投資有限公司和被告人盤(pán)古氏公司高管和職員呂濤,、解洪淋、楊英騙取貸款,，被告人呂濤,、解洪淋騙購(gòu)?fù)鈪R案進(jìn)行一審公開(kāi)宣判。法院判決認(rèn)定被告單位及三名被告人罪名成立,，并分別依法判處相應(yīng)刑罰,。宣判后，被告單位訴訟代表人,、三名被告人均當(dāng)庭表示服從法院判決,，不上訴。

2017年6月9日上午,，楊英,、解洪淋、呂濤在大連市西崗區(qū)人民法院受審,。

2017年6月9日,，大連市西崗區(qū)人民法院對(duì)該案進(jìn)行了一審公開(kāi)開(kāi)庭審理。在合議庭主持下,，控辯雙方進(jìn)行了舉證質(zhì)證和法庭辯論,，被告單位、被告人及辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議,，同時(shí)被告人呂濤,、解洪淋、楊英及其辯護(hù)人均提出他們的行為系郭文貴授意或指使,，三被告人系從犯,，請(qǐng)求從輕、減輕處罰的辯解和辯護(hù)意見(jiàn),。被告單位訴訟代表人和三名被告人在最后陳述中,，均當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，并對(duì)辦案機(jī)關(guān)依法文明辦案,、充分保障其訴訟權(quán)利表示感謝,。

法院根據(jù)公開(kāi)開(kāi)庭審理查明的事實(shí)和證據(jù)認(rèn)為，被告單位北京盤(pán)古氏投資有限公司和被告人呂濤,、解洪淋,、楊英受郭文貴指使，以虛假的合同,、偽造財(cái)務(wù)報(bào)表,、偽造印章等欺騙手段騙取銀行貸款,，數(shù)額巨大，其行為擾亂了國(guó)家金融管理秩序,，危及金融安全,，依法均構(gòu)成騙取貸款罪；被告人呂濤,、解洪淋使用偽造的憑證和單據(jù)騙購(gòu)?fù)鈪R,，數(shù)額較大，其行為擾亂了國(guó)家金融外匯管理秩序,，均構(gòu)成騙購(gòu)?fù)鈪R罪,。被告人呂濤、解洪淋均系一人犯數(shù)罪,，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰,。公訴機(jī)關(guān)指控被告單位北京盤(pán)古氏投資有限公司和被告人呂濤、解洪淋,、楊英犯騙取貸款罪,，被告人呂濤、解洪淋犯騙購(gòu)?fù)鈪R罪的事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí),、充分，指控罪名成立,。

一審法院認(rèn)為,，被告人呂濤、解洪淋,、楊英在單位犯罪中,，受郭文貴指使實(shí)施騙取貸款犯罪行為，應(yīng)認(rèn)定為直接責(zé)任人員,，處于從屬地位,，系從犯，依法予以減輕處罰,；被告人呂濤,、解洪淋受郭文貴指使實(shí)施騙購(gòu)?fù)鈪R犯罪行為，在共同犯罪中起次要,、輔助作用,，系從犯，依法予以從輕處罰,，其中附加刑予以減輕處罰。被告人解洪淋有自首情節(jié),，被告人呂濤,、楊英到案后如實(shí)供述自己罪行,，三人均認(rèn)罪悔罪；涉案貸款已全部歸還,，據(jù)此,，可對(duì)被告單位、被告人予以從輕處罰,。

法院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》,、全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定》的相關(guān)規(guī)定,，以騙取貸款罪判處被告單位北京盤(pán)古氏投資有限公司罰金人民幣2.45億元,；以騙取貸款罪、騙購(gòu)?fù)鈪R罪數(shù)罪并罰判處被告人呂濤執(zhí)行有期徒刑二年三個(gè)月,，并處罰金,；以騙取貸款罪、騙購(gòu)?fù)鈪R罪數(shù)罪并罰判處被告人解洪淋執(zhí)行有期徒刑二年,，緩刑三年,，并處罰金；以騙取貸款罪判處被告人楊英有期徒刑二年,，緩刑三年,，并處罰金。

另?yè)?jù)記者從有關(guān)司法機(jī)關(guān)獲悉,，北京盤(pán)古氏投資有限公司,、北京政泉控股有限公司有關(guān)人員涉嫌犯罪系列案又有三起案件被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。其中,，大連市檢察機(jī)關(guān)已決定對(duì)北京盤(pán)古氏公司有關(guān)人員涉嫌職務(wù)侵占罪,、故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證罪依法提起公訴，河南省開(kāi)封市檢察機(jī)關(guān)已決定對(duì)郭文貴為實(shí)際控制人的河南裕達(dá)置業(yè)有限公司及職員涉嫌騙取貸款,、票據(jù)承兌罪依法提起公訴,。此外，該系列案中有關(guān)犯罪嫌疑人涉嫌強(qiáng)迫交易,、行賄,、挪用資金、非法拘禁等案件,，有關(guān)司法機(jī)關(guān)正在依法推進(jìn)中,。（完）

相關(guān)閱讀

“郭文貴唆使手下騙貸32億案”開(kāi)庭，3名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪

大連西崗區(qū)人民檢察院指控稱(chēng),，2010年初,，郭文貴以被告單位盤(pán)古公司的名義，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司貸款，指使被告人楊英,、呂濤,、解洪淋以盤(pán)古大觀四區(qū)域精裝修工程需要資金為由，制作虛假的城建五公司施工合同,。盤(pán)古公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行亞運(yùn)村支行遞交虛假材料,，騙取中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行亞運(yùn)村支行向其發(fā)放貸款32億元人民幣。

6月9日上午,，被告單位北京盤(pán)古氏投資有限公司和被告人北京盤(pán)古氏投資有限公司高管和職員呂濤,、解洪淋、楊英騙取貸款,，被告人呂濤,、解洪淋騙取外匯一案，在遼寧省大連市西崗區(qū)人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理,。

新京報(bào)記者從法庭上獲悉,，呂濤、解洪淋,、楊英三人當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪,。在該案庭審中，盤(pán)古公司實(shí)際控制人郭文貴浮出水面,。根據(jù)呂濤等人所述,，作為盤(pán)古公司高管和職員，他們騙貸,、騙匯的行為系郭文貴指使,。

記者了解到，目前逃亡海外的郭文貴被另案處理,。大連市有關(guān)司法機(jī)關(guān)透露,，此案系郭文貴實(shí)際控制的北京盤(pán)古氏投資有限公司、北京政泉控股有限公司涉嫌犯罪系列案的第一起案件,。目前,，該系列案中有關(guān)犯罪嫌疑人涉嫌行賄，強(qiáng)迫交易,，職務(wù)侵占,，挪用資金，故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)賬簿,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，非法拘禁等案件正在依法辦理中,。

▲郭文貴,。圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)

3名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪

6月9日8點(diǎn)30分,，呂濤、解洪淋,、楊英三名被告人著白襯衣黑褲走進(jìn)法庭,。另受被告單位北京盤(pán)古氏投資有限公司的委托,，王某某擔(dān)任訴訟代表人,。此時(shí)，被告人家屬,、中外記者等40余人在旁聽(tīng)席就坐,。

為盤(pán)古公司及呂濤等人辯護(hù)的7位律師來(lái)自北京的律師事務(wù)所，其中包括知名律師許蘭亭,。

庭審持續(xù)4個(gè)多小時(shí),。法庭上，被告人呂濤,、解洪淋,、楊英三人對(duì)檢察院的指控未表異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪,。

不過(guò),，幾位辯護(hù)人在庭審中展開(kāi)激辯，他們希望對(duì)被告公司和個(gè)人從輕量刑,。

盤(pán)古公司的辯護(hù)律師稱(chēng),，該公司還清了貸款本息共計(jì)40億元，且所獲貸款未用于違法行為,，也無(wú)其他高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng),。另外，被告單位在2016年向國(guó)家納稅5000萬(wàn)元左右,，之前最高時(shí)曾達(dá)到1億元,。

被告人楊英的辯護(hù)人也提到，騙貸案中,，并沒(méi)有給銀行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn),，反而給銀行帶來(lái)8億元收益。

被告人呂濤的辯護(hù)人認(rèn)為,，呂濤參與的騙貸和騙匯,，社會(huì)危害性不大。同時(shí),，他在主觀上不知道騙購(gòu)?fù)鈪R屬于犯罪行為,，且系按照老板的要求傳達(dá)意見(jiàn)，并未真正執(zhí)行,。

被告人解洪淋的辯護(hù)人認(rèn)為,，解洪淋有自動(dòng)投案的情節(jié)。他說(shuō)，解洪淋到案的時(shí)候,，曾有人打電話讓他去政泉公司辦公室,。此時(shí)，解洪淋明知公安人員在政泉公司辦公室,，仍從盤(pán)古公司前往,。在他看來(lái)，解洪淋這一情節(jié)屬于自動(dòng)投案,，應(yīng)認(rèn)定為自首,。

對(duì)于辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，審判長(zhǎng)稱(chēng),，合議庭將在評(píng)議時(shí)充分考慮,，依法予以確認(rèn)。

最后陳述階段,，呂濤等人在提及自己的家人時(shí)連連抹淚,，痛陳不應(yīng)受到郭文貴的指使，實(shí)施犯罪行為,。

該案并未當(dāng)庭宣判,。審判長(zhǎng)最后表示，合議庭將在休庭后依法評(píng)議,，擇期宣判,。

▲庭審現(xiàn)場(chǎng)。

造假公章假報(bào)表騙貸32億

大連西崗區(qū)人民檢察院指控稱(chēng),，2010年初,，郭文貴以被告單位盤(pán)古公司的名義，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司貸款,，指使被告人楊英,、呂濤、解洪淋以盤(pán)古大觀四區(qū)域精裝修工程需要資金為由,，制作虛假的城建五公司施工合同,。盤(pán)古公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行亞運(yùn)村支行遞交虛假材料，騙取中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行亞運(yùn)村支行向其發(fā)放貸款32億元人民幣,。

指控提到,，盤(pán)古公司此后又向農(nóng)行亞運(yùn)村支行提供了虛假的城建五公司32億元發(fā)票，使該筆貸款經(jīng)盤(pán)古公司在亞運(yùn)村支行的貸款監(jiān)管賬戶轉(zhuǎn)至城建五公司在華夏銀行東四支行的賬戶,，又由城建五公司全部轉(zhuǎn)回盤(pán)古公司建設(shè)銀行車(chē)公莊支行賬戶,。后迫于審計(jì)發(fā)現(xiàn)該筆貸款實(shí)際用途與貸款合同約定不符等因素，不得不償還貸款,。被告人,、時(shí)任盤(pán)古公司財(cái)務(wù)總監(jiān)楊英在一份筆錄中供述,，2010年，由于盤(pán)古大觀施工期間公司資金緊張,，郭文貴決定向農(nóng)業(yè)銀行貸款,。向農(nóng)行申請(qǐng)貸款時(shí)，她向郭文貴匯報(bào)說(shuō)向農(nóng)行申請(qǐng)貸款時(shí)需要提供財(cái)務(wù)報(bào)表,，而且是連續(xù)三年盈利,，但其公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是虧損的，提供給銀行后恐怕無(wú)法申請(qǐng)到貸款,?！八晕艺f(shuō)得做一套資產(chǎn)負(fù)債率低,、利潤(rùn)率高,，能夠體現(xiàn)公司盈利的假財(cái)務(wù)報(bào)表，郭文貴聽(tīng)后就讓我負(fù)責(zé)落實(shí),?！睏钣⒄f(shuō)。

另一位被告人呂濤,，2010年擔(dān)任盤(pán)古公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān),。在騙取貸款案中，他負(fù)責(zé)其中一環(huán)——偽造其他公司的印章,。當(dāng)公訴人問(wèn)及是否知道私刻印章違法時(shí),，他說(shuō)，“知道,，因?yàn)槭枪馁F指使我去這么做的,，在當(dāng)時(shí)的條件下我只能這樣做?！彬_取貸款案中,，被告人解洪淋時(shí)任盤(pán)古公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。他稱(chēng),，根據(jù)郭文貴的指示和楊英的安排,，他將私刻的假公章蓋在合同上，制造了四份虛假合同,。

綜上,，由楊英、解洪淋安排盤(pán)古公司工程部崔東曉制作虛假的城建五公司施工合同,，由呂濤安排姜鵬偽造城建五公司印章及法定代表人廖安國(guó)的印章,、北京津京建設(shè)工程監(jiān)理有限公司印章、北京華匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中心印章,。北京盤(pán)古氏投資有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行亞運(yùn)村支行遞交虛假材料,，騙取中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行亞運(yùn)村支行向其發(fā)放貸款人民幣32億元,。

至于這32億元的用途，楊英稱(chēng),，其中16個(gè)億用于購(gòu)買(mǎi)民族證券股權(quán),，6億元匯到香港，4億元償還車(chē)峰（香港上市公司數(shù)字王國(guó)實(shí)際控制人）的借款,，7000萬(wàn)在建設(shè)銀行做保證金,，剩下的用在工程上。

▲庭審現(xiàn)場(chǎng),。

為貸款買(mǎi)飛機(jī)騙匯1350萬(wàn)美元

公訴機(jī)關(guān)指控,，2012年，郭文貴以香港維業(yè)有限公司名義購(gòu)買(mǎi)私人飛機(jī),，需要在中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）有限公司貸款,。

據(jù)呂濤供述，因?yàn)橄愀劬S業(yè)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)和收入,，所以貸款沒(méi)有保障,。郭文貴讓他安排人員，做一個(gè)民族證券公司和維業(yè)公司簽訂的假飛機(jī)租賃協(xié)議,，用來(lái)證明維業(yè)公司有收入來(lái)源,，以滿足銀行貸款的需要。

呂濤稱(chēng),，假協(xié)議做好后,，他聽(tīng)解洪淋說(shuō)，只有這份協(xié)議還不行,，貸款銀行還要看到第一筆資金支付過(guò)去,。于是他便找到解洪淋和楊英商量，楊英說(shuō)民族證券公司屬于純內(nèi)資公司,，不能直接將自有資金支付到境外,，因此要找符合條件、能支付外匯的公司進(jìn)行支付,。解洪淋與楊英說(shuō)北京邁爾森公司（實(shí)際控制人為郭文貴之子郭強(qiáng),，另案處理）有進(jìn)出口資質(zhì)，可以由民族證券公司與邁爾森公司簽訂委托代理協(xié)議,，由邁爾森公司代民族證券公司支付這個(gè)租金,。

解洪淋也在供述中提到，他了解到,，只能以進(jìn)出口貨物的名義,，才能把外匯打到香港用以支付飛機(jī)租金。于是他把這一情況匯報(bào)給呂濤,，之后呂濤與楊英溝通后請(qǐng)示郭文貴,，得到同意,。

起訴書(shū)稱(chēng)，同年12月,，呂濤,、解洪淋合謀，以北京邁爾森公司向維業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)家具為名向銀行申請(qǐng)付匯,，制作虛假的進(jìn)口家具合同及發(fā)票,，向交通銀行北京育惠東路支行騙購(gòu)?fù)鈪R1350萬(wàn)美元，后匯往維業(yè)公司在中國(guó)建設(shè)銀行（亞洲）有限公司賬戶,。

呂濤在庭上承認(rèn),，在郭文貴的安排和指使下，他和解洪淋制作了相關(guān)的虛假貿(mào)易合同,，最終向銀行騙購(gòu)了1350萬(wàn)美元匯到香港,。

案情的復(fù)雜程度，遠(yuǎn)超常人想象,。據(jù)新京報(bào)此前報(bào)道,，在騙購(gòu)?fù)鈪R案中，為了獲得購(gòu)買(mǎi)私人飛機(jī)的貸款,，郭文貴指使其公司員工“造”租賃合同、“編”飛機(jī)注冊(cè)證,、“PS”外匯審批證明,，從境內(nèi)籌資，左右騰挪,，借道12家殼公司,，最終從交通銀行北京一家支行騙購(gòu)?fù)鈪R1350萬(wàn)美元，轉(zhuǎn)往香港,。

相關(guān)報(bào)道:

• 法制日?qǐng)?bào)評(píng)論員：以堅(jiān)定的法治定力打擊犯罪懲治腐敗

• 盤(pán)古氏騙貸騙匯案一審：郭文貴指使手下騙貸32億

• 盤(pán)古氏公司騙貸騙匯案一審公開(kāi)開(kāi)庭審理