嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪公安部出手(2)

2024-07-05 10:42:25 來(lái)源：央視新聞客戶端 A+A-

“換錢黨”問(wèn)題由來(lái)已久，為規(guī)避我國(guó)外幣,、現(xiàn)金出入境限額,、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策，“換錢黨”非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金（澳門賭場(chǎng)一般用港幣結(jié)算,，通過(guò)“換錢黨”可非法兌換大額港幣）,。“換錢黨”受幕后金主雇傭操控,，通過(guò)珠海等地的“現(xiàn)金型”地下錢莊非法兌換港幣,，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門，在澳門賭場(chǎng),、酒店附近招攬換匯客戶,、商定換匯匯率，實(shí)施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易,，每年幕后金主獲利超過(guò)15億港幣,，暴利驅(qū)動(dòng)使“換錢黨”群體規(guī)模快速擴(kuò)大,。

隨著“換錢黨”群體規(guī)?？焖贁U(kuò)大，由此誘發(fā)衍生的斗毆,、盜竊,、詐騙、搶劫,、綁架,、殺人等違法犯罪案件日益增多。有的在匯兌過(guò)程中利用“練功券”,、假籌碼冒充真幣真籌碼,，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益；有的通過(guò)地下錢莊從事非法匯兌業(yè)務(wù),，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)秩序,；有的針對(duì)游客或其他“換錢黨”實(shí)施盜竊,、搶劫、綁架等犯罪,，嚴(yán)重影響群眾安全感,。

下一步，公安部將繼續(xù)采取集群戰(zhàn)役,、集中收網(wǎng)等強(qiáng)有力工作措施,，組織全國(guó)公安機(jī)關(guān)深入推進(jìn)專項(xiàng)打擊、重點(diǎn)地區(qū)整治等工作,，依法懲處“換錢黨”衍生違法犯罪行為,，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。公安機(jī)關(guān)提醒赴澳門的內(nèi)地居民,，嚴(yán)格遵守兩地法律法規(guī)和貨幣政策,，通過(guò)合法正規(guī)途徑兌換貨幣，不做非法交易,，共同維護(hù)內(nèi)地與澳門的社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序,。

典型案例

吉林省公安機(jī)關(guān)破獲“換錢黨”衍生案

吉林省公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部部署要求，組織精銳力量成立專案組,，對(duì)涉案人員,、線索展開(kāi)全面梳理排查，并進(jìn)行多維度的深入研判,。今年5月18日,，專案組根據(jù)指揮部指令，在長(zhǎng)春市龍嘉機(jī)場(chǎng)將涉嫌從事非法匯兌的藺某權(quán)抓獲,，在現(xiàn)場(chǎng)查扣了大量銀行卡、POS機(jī),、手機(jī)等涉案物品,。經(jīng)查，犯罪嫌疑人藺某權(quán)從2023年6月開(kāi)始在澳門從事非法買賣外匯活動(dòng),。該藺在澳門“威尼斯人”“美獅”“銀河”等多個(gè)大型賭場(chǎng)通過(guò)微信,、支付寶、銀行卡等方式,，以略高于匯率的價(jià)格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價(jià),。此外，該藺還非法持有多張銀行卡,，伙同他人在地下錢莊為各賭場(chǎng)中的賭客非法兌換貨幣,。目前，公安機(jī)關(guān)已查明涉案金額1000余萬(wàn)元,，對(duì)該案的進(jìn)一步偵查工作仍在進(jìn)行中,。

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