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嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪公安部出手(2)

2024-07-05 10:42:25 來源：央視新聞客戶端 A+A-

“換錢黨”問題由來已久,，為規(guī)避我國外幣,、現(xiàn)金出入境限額、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策,，“換錢黨”非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金（澳門賭場一般用港幣結(jié)算，通過“換錢黨”可非法兌換大額港幣）?！皳Q錢黨”受幕后金主雇傭操控，通過珠海等地的“現(xiàn)金型”地下錢莊非法兌換港幣,，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門,，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶,、商定換匯匯率,，實(shí)施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易，每年幕后金主獲利超過15億港幣,，暴利驅(qū)動使“換錢黨”群體規(guī)?？焖贁U(kuò)大。

隨著“換錢黨”群體規(guī)?？焖贁U(kuò)大,，由此誘發(fā)衍生的斗毆、盜竊,、詐騙,、搶劫,、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多,。有的在匯兌過程中利用“練功券”,、假籌碼冒充真幣真籌碼，嚴(yán)重侵害群眾財產(chǎn)權(quán)益,；有的通過地下錢莊從事非法匯兌業(yè)務(wù),，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)秩序；有的針對游客或其他“換錢黨”實(shí)施盜竊,、搶劫,、綁架等犯罪，嚴(yán)重影響群眾安全感,。

下一步,，公安部將繼續(xù)采取集群戰(zhàn)役、集中收網(wǎng)等強(qiáng)有力工作措施,，組織全國公安機(jī)關(guān)深入推進(jìn)專項(xiàng)打擊,、重點(diǎn)地區(qū)整治等工作，依法懲處“換錢黨”衍生違法犯罪行為,，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益,。公安機(jī)關(guān)提醒赴澳門的內(nèi)地居民，嚴(yán)格遵守兩地法律法規(guī)和貨幣政策,，通過合法正規(guī)途徑兌換貨幣,，不做非法交易，共同維護(hù)內(nèi)地與澳門的社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序,。

典型案例

吉林省公安機(jī)關(guān)破獲“換錢黨”衍生案

吉林省公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部部署要求,，組織精銳力量成立專案組，對涉案人員,、線索展開全面梳理排查,，并進(jìn)行多維度的深入研判。今年5月18日,，專案組根據(jù)指揮部指令,，在長春市龍嘉機(jī)場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權(quán)抓獲，在現(xiàn)場查扣了大量銀行卡,、POS機(jī),、手機(jī)等涉案物品。經(jīng)查,，犯罪嫌疑人藺某權(quán)從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動,。該藺在澳門“威尼斯人”“美獅”“銀河”等多個大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式,，以略高于匯率的價格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價,。此外，該藺還非法持有多張銀行卡,，伙同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣,。目前，公安機(jī)關(guān)已查明涉案金額1000余萬元,，對該案的進(jìn)一步偵查工作仍在進(jìn)行中,。