原標題：公安機關持續(xù)開展打擊地下錢莊專項行動取得顯著戰(zhàn)果

2016年,，為嚴厲打擊地下錢莊犯罪,，維護國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟金融安全,，服務反腐敗國際追逃追贓工作,，公安部會同中國人民銀行,、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動,。各地公安機關按照公安部的部署和要求,，迅速行動,、主動出擊，會同當?shù)厝嗣胥y行,、外匯管理局等部門,，著力推進打擊工作不斷深入，破獲了一大批地下錢莊重大案件,，取得顯著戰(zhàn)果,。據(jù)統(tǒng)計，2016年,，全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380余起,，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點500余個,，涉案交易總金額逾9000億元人民幣,。

據(jù)了解，當前,，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉(zhuǎn)移資金的主要通道之一,。隨著經(jīng)濟全球化、互聯(lián)網(wǎng)技術和新興支付工具的迅猛發(fā)展,，近年來,，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽,，跨境轉(zhuǎn)移資金越來越迅速,，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深,。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發(fā),，非法跨境資金流動異常活躍,，涉案交易資金量觸目驚心,。地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，其數(shù)量和資金吞吐量難以準確統(tǒng)計,，從而使大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外,，形成巨大的資金“黑洞”，這不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序,，危害國家經(jīng)濟安全,，而且，地下錢莊日益成為經(jīng)濟犯罪,、電信詐騙,、走私、販毒,、網(wǎng)絡賭博等犯罪活動資金轉(zhuǎn)移的通道,，助長和滋生了其他上游犯罪活動,。

據(jù)介紹，公安部高度重視打擊地下錢莊犯罪工作,，集中優(yōu)勢資源,，大力開展“信息化建設、數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)”,，強力推進案件偵辦工作。各地公安機關按照“上下聯(lián)動,、部門合力,、警種合成”的一體化工作模式，強化專案攻堅,，破獲了一批重大案件,。2016年，為深入推進專項行動,，公安部經(jīng)偵局在全國組織開展了三次集中破案行動,，密集破獲了一批重大案件，形成了波次的打擊聲勢,。各地公安機關在破獲地下錢莊案件的同時,，不斷深挖擴線、延伸調(diào)查,，有力打擊了一批涉嫌騙取出口退稅,、虛開發(fā)票、詐騙政府獎勵等犯罪活動,，極大震懾了地下錢莊和利用地下錢莊從事犯罪活動的不法分子,。

針對當前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況，公安部有關負責人表示,，今年,，公安部將繼續(xù)積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門,，持續(xù)保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢,，切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全。近日,，公安部專門召開會議,，對近期和今年打擊地下錢莊犯罪工作作出了部署，將繼續(xù)把涉及多省份,、跨區(qū)域,、跨國境、為貪腐等各類犯罪轉(zhuǎn)移贓款的地下錢莊作為打擊重點,，并深挖地下錢莊上游犯罪,，不斷提高打擊犯罪的整體效能,。公安機關提醒廣大群眾，通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金是違法行為,，不僅可能面臨資金被詐騙等損失的風險,，甚至還要承擔相應的法律責任。一定要通過合法,、正規(guī)的金融渠道進行跨境匯款,、匯兌等業(yè)務活動。