經(jīng)審計(jì),，陳義塔、徐玉燕夫妻二人非法買賣外匯數(shù)額為1.05億余元,，從中獲利6萬(wàn)余元,。兩人分別被判有期徒刑3年和1年6個(gè)月,，判處上繳所有非法所得并繳納罰金總計(jì)12萬(wàn)元,。

巧合的是,，浙江省常山縣人民法院于2016年10月又判罰了一起類似的用ATM機(jī)境外取款的案件,。被告人徐某等利用自己及他人身份在溫州,、麗水等地農(nóng)村信用社,、民生銀行,、寧波銀行等辦理200余個(gè)銀行賬戶用于買賣外匯,。其中222個(gè)賬戶作為取現(xiàn)卡賬戶用于在澳門ATM機(jī)上取港元,。其同伙將取出的港元賣給澳門鴻興電訊等從事買賣外匯的店鋪,，澳門店鋪將相應(yīng)款項(xiàng)的人民幣通過(guò)境內(nèi)銀行賬戶匯入徐某等用于接收賣港元所得的銀行賬戶內(nèi)(簡(jiǎn)稱主卡賬戶),，徐某等再將主卡賬戶內(nèi)資金通過(guò)網(wǎng)銀匯至取現(xiàn)卡，繼續(xù)在澳門ATM機(jī)上循環(huán)取現(xiàn),，從中牟利,。

經(jīng)審計(jì)，被告人徐某等累計(jì)合伙買賣外匯總計(jì)1.39億元人民幣,，從中獲利近20萬(wàn)元,。徐某被常山縣法院以非法經(jīng)營(yíng)罪論處，判處兩年6個(gè)月有期徒刑并處以罰金總計(jì)12萬(wàn)元,，其非法所得全部沒(méi)收并上繳國(guó)庫(kù),。

第一財(cái)經(jīng)記者通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，兩起案件犯案手法驚人地相似,，就連接受港元的澳門外匯店鋪都是同一家,。判決書顯示，兩起案件中的不法分子均居住在溫州市蒼南縣,?；诶娴恼T惑，一種犯罪手法很容易在同一地區(qū)被效仿,，然后在局部區(qū)域內(nèi)迅速蔓延,。而第二起案件的判決書中雖未明確指出徐某及其同伙是一家人，但是他的同伙們大多都姓徐,。